南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 声明人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会现就提名程亮为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 声明人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会现就提名涂勇为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会换届选举的基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2026年8月15日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，结合 公司实际情况，公司拟提前进行公司第四届董事会的换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于2025年11月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董 ...

第一章 总则 第一条 为完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原 则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及规范性文件和《南京市测 绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息 披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司控股股东、实际控制人及其下属 各部门、分公司、子公司(包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳 入公司合并会计报表的子公司)以及公司能够对其实施重大影响的参股公司(以 下简称"参股公司")。 第三条 公司应当建立内幕信息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息的 管理机构，董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕知情人的 登记备案工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-111 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议通知于2025年11月18日以电子通讯形式送达至各位监事，监事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2025年11月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式 召开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会 议并表决。 | 20 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益，关注公司股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程亮作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三 届董事会提名为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事和高级管理人员持股变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《南京市测绘勘察研究院股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 ...

强制赎回安排 - 公司对"测绘转债"设定强制赎回日期为2025年12月12日收市后 [2] - 强制赎回价格确定为100.79元/张 [2] 市场情况与风险提示 - 当前"测绘转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒债券持有人需在限期内完成转股操作 [2] - 若投资者未及时转股可能面临投资损失 [2]

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-115 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现 ...