公司治理动态 - 公司于2025年12月10日召开第四届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：测绘地理信息服务占比97.14%，房产租赁占比2.86% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

权益变动 - 权益变动时间为2025年11月22日至2025年12月9日[4] - 变动方式为可转换债券转股导致被动稀释[5] 股本与持股情况 - 公司总股本由167,773,338股增加至175,959,132股[4] - 控股股东持股数量72,070,354股不变，比例由42.96%稀释至40.96%[3][4][5] - 被动稀释比例为2%[5]

人事变动 - 2025年12月2日召开会议选举张开坤为职工代表董事[4] - 张开坤1981年4月出生，曾任副总经理等职[7] - 张开坤2025年12月起任董事，未持股无关联等[7][8] 公示情况 - 选举结果公示期为2025年12月2日至10日，无异议[4]

公司股本 - 公司总股本169,163,431股，有表决权股份数为165,779,837股[12] 股东出席情况 - 出席会议股东64人，代表有表决权股份数79,981,519股，占比48.2456%[12] - 出席现场会议股东及代表14人，代表有表决权股份数79,607,692股，占比48.0201%[12] - 通过网络投票股东50人，代表有表决权股份数373,827股，占比0.2255%[12] - 中小投资者58人，代表有表决权股份数1,262,111股，占比0.7613%[12] 议案表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数79,884,536股，占比99.8787%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数79,883,836股，占比99.8779%[17] 董事选举 - 选举王海龙等3人为非独立董事，同意比例104.2889%[23][24][25] - 选举贾剑锋为非独立董事，同意股数73,450,306，比例91.8341%，中小投资者同意比例58.0979%[27] - 选举程亮等3人为独立董事，同意比例超99%，中小投资者同意比例超54%[28][29] 会议决议 - 本次股东会召集和召开程序合法有效，决议合法有效[30] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和相关法律意见书[31]

会议安排 - 公司2025年11月23日决定12月10日召开临时股东会[6] - 2025年11月24日公告临时股东会通知[6] - 临时股东会12月10日下午14：00在南京公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东64名，持股79,981,519股，占48.2456%[9] - 出席现场会议股东14名，持股79,607,692股，占48.0201%[9] - 参加网络投票股东50名，持股373,827股，占0.2255%[9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数79,884,536股，占99.8787%[13] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数79,883,836股，占99.8779%[14] - 《选举王海龙为非独立董事》同意股数83,411,836股，占104.2889%[24] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数1,165,128股，占92.3158%[13] - 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》中小投资者同意股数1,164,428股，占92.2603%[18] - 《选举王海龙为非独立董事》中小投资者同意股数694,790股，占55.0498%[24]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年12月10日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事任命 - 选举王海龙为董事长，任期三年[5] - 聘任金雪莲为总经理，任期三年[10] - 聘任沈雨等5人为副总经理，任期三年[14] - 聘任陈翀为财务负责人和董事会秘书，任期三年[17][19] - 聘任赵雨杭为证券事务代表，任期三年[22]

管理层换届 - 公司于2025年12月完成董事会及高级管理人员和证券事务代表换届[1] - 第四届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[5] 人员任职 - 总经理为金雪莲，副总经理有沈雨等五人，财务负责人、董事会秘书为陈翀，证券事务代表为赵雨杭[6][7][8][9][10] - 张开坤自2025年12月起任公司第四届董事会职工代表董事[25][26] 离任人员 - 第三届董事会董事长储征伟不再任职，持股6,002,362股，占比3.41%[12] - 第三届监事会主席卢金芳等不再担任监事，卢金芳持股175,574股，占比0.10%，王际高持股42,302股，占比0.02%，赵星星未持股[12] - 张开坤不再担任副总经理，仍在公司担任其他职务，未持股[12] 人员持股情况 - 王海龙、金雪莲、沈雨、冯太鹏等多人截至公告披露日未持股[17][19][20][21][23][24][25][26][27][28][29][31][35][36][37][38] - 刘键持股189,408股，占总股本0.11%[33] - 郭江宁持股239,408股，占总股本0.14%[34] 委员会情况 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事人数均过半数[5] - 审计委员会主任委员王亮亮为会计专业人士，委员均不在公司担任高级管理人员[5] 资格情况 - 董事会秘书陈翀、证券事务代表赵雨杭已取得证券交易所相关资格证书和培训证明[10]

可转债发行 - 2023年3月公司发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[9] - “测绘转债”初始转股价格为13.48元/股，调整后为13.15元/股[12] 赎回情况 - 2025年10 - 11月公司股票触发赎回条款，收盘价不低于17.10元/股[8][16] - “测绘转债”赎回价格为100.79元/张，扣税后以核准价为准[5][18][19] 时间节点 - 2025年12月10日“测绘转债”停止交易[6][22] - 12月12日为最后转股日和赎回登记日[3][6] - 12月15日停止转股并赎回，赎回后在深交所摘牌[7][23] - 12月18日发行人资金到账中国结算账户[7][24] - 12月22日投资者赎回款到账[7] 转股规则 - 投资者转股需开通创业板交易权限[4][7] - 转股最小申报单位为1张，面额100元[27] - 不足1股余额5个交易日内现金兑付[27] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[27] 其他 - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[25] - 赎回条件满足前6个月内公司人员无交易“测绘转债”情形[26] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年12月10日[30]

公司财务操作 - 公司使用部分闲置募集资金3000万元人民币购买银行结构性存款产品 [1] - 产品发行方为苏州银行 产品编号为2025年第947期定制结构性存款 [1] - 产品期限为2025年12月8日至2026年4月8日 [1] 产品具体条款 - 产品类型为保本浮动收益型 [1] - 产品预计年化收益率区间为1.05%至2.19% [1]

公司可转债赎回安排 - 公司将对未转股的“测绘转债”实施强制赎回，赎回价格为每张100.79元 [2] - 赎回条件满足日为2025年11月13日，赎回登记日为2025年12月12日，赎回日为2025年12月15日 [2] - 自2025年12月12日收盘后，“测绘转债”将停止转股，赎回类别为全部赎回 [2]