公司行动 - 测绘股份宣布将对"测绘转债"实施强制赎回，赎回价格为100.79元/张 [1] - 强制赎回的最终期限为2025年12月12日收市后 [1] 市场情况与风险 - 当前"测绘转债"二级市场价格与公司赎回价格存在较大差异 [1] - 若投资者未在限期内转股，将可能面临损失 [1]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10月24日至11月13日股票触发赎回条款，收盘价不低于17.10元/股[4][14] - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，当期年利率1% [2][15] - 赎回条件满足日2025年11月13日，停止交易日12月10日等[3] - 本次为全部赎回，完成后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股期限自2023年9月8日起至2029年3月1日止[8] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[24] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[24] 其他信息 - 赎回条件满足前6个月实控人等无交易“测绘转债”情形[23] - 公告备查文件含多项决议及意见书[25] - 公告日期为2025年12月1日[27]

核心观点 - 测绘股份发布公告宣布其可转换公司债券"测绘转债"即将在深圳证券交易所摘牌 债券持有人需在规定日期前完成转股或面临强制赎回风险 [2] 债券赎回与摘牌安排 - "测绘转债"赎回完成后将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 截至2025年12月12日收市后仍未转股的"测绘转债"将按照100.79元/张的价格强制赎回 [2] - 目前"测绘转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 未及时转股可能面临损失 [2] 转股相关要求与限制 - 债券持有人若转股需开通创业板交易权限 [2] - 不符合创业板股票适当性管理要求的投资者不能将所持"测绘转债"转换为股票 [2] - 被质押或被冻结的债券建议在停止交易日前解除质押或冻结 以免出现因无法转股而被赎回的情形 [2]

可转债发行 - 公司于2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10 - 11月公司股票触发赎回条款[4][14] - “测绘转债”赎回价100.79元/张，年利率1%，应计利息0.79元/张[2][15][16] - 赎回条件满足日为2025年11月13日，赎回日为12月15日[3] - 本次为全部赎回，完成后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[24] - 同一日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[24] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及相关意见书[25] - 公告日期为2025年11月28日[27]

公司概况 - 证券代码300826，简称为测绘股份，债券简称测绘转债，代码123177[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人刘一为因工作变动不再担任持续督导工作[3] - 刘天宇接替刘一为履行持续督导职责，变更后为朱辉和刘天宇[3] - 持续督导期至2025年12月31日，公告发布于2025年11月26日[3][4] 新保荐代表人情况 - 刘天宇现任华泰联合证券投资银行业务线总监等职[5] - 刘天宇曾负责或参与多个IPO及公司可转债项目[5]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10 - 11月公司股票触发赎回条款，收盘价不低于17.10元/股[4][14] - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，当期年利率1% [2][15] - 赎回条件满足日为2025年11月13日，停止交易日12月10日等[3] - 本次为全部赎回，完成后“测绘转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股期限自2023年9月8日起至2029年3月1日止[8] - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[24] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[24] 其他 - 备查文件包含董事会、监事会决议等[25] - 公告日期为2025年11月26日[27]

公司可转债赎回安排 - 测绘股份发布公告，对截至2025年12月12日收市后仍未转股的"测绘转债"进行强制赎回，赎回价格为100.79元/张 [1] - 公司特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内转股，因目前可转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 如果投资者未在2025年12月12日收市前及时转股，可能因赎回价格低于市价而面临投资损失 [1]

可转债发行 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[5] - “测绘转债”初始转股价格13.48元/股，调整后为13.15元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年10月24日至11月13日满足赎回条款，收盘价不低于17.10元/股[4][14] - “测绘转债”赎回价格100.79元/张，年利率1% [2][15][16] - 赎回相关日期：11月13日满足条件，12月10日停交易等[3] 转股信息 - 转股期限自2023年9月8日至2029年3月1日[8] - 有条件赎回条款及转股申报等规定[11][24] 其他 - 公告日期为2025年11月25日[27] - 备查文件包含多项决议及意见书[25]

公司融资活动 - 公司于2025年11月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过向银行申请综合授信额度的议案 [2] - 公司于2025年11月23日召开第三届监事会第十三次会议审议通过向银行申请综合授信额度的议案 [2]

公司董事会换届 - 公司于2025年11月23日召开第三届董事会第十八次会议 [2] - 会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案和独立董事候选人的议案 [2] - 公司第四届董事会拟由9名董事组成 其中非独立董事6名（含1名职工代表董事） 独立董事3名 [2] 董事候选人提名 - 公司董事会提名王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、贾剑锋先生为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会提名程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生为第四届董事会独立董事候选人 [2]