证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-080 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 9月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通 知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》 监事会认为：本次实际获授限制性股票的 364 名激励对象均符合公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日） 一、 拟授予第一类限制性股票概况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数 量（万股） | 占本激励计划 授予权益总数 | 占本激励计划 授予日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 陈金杰 | 董事、副总经理 | 6.04 | 2.40% | 0.03% | | 2 | 陈玉林 | 副总经理 | 4.53 | 1.80% | 0.02% | | 3 | 崔连润 | 副总经理 | 3.32 | 1.32% | 0.02% | | 4 | 刘世伟 | 副总经理、董事会秘书 | 3.31 | 1.32% | 0.02% | | 5 | 张海涛 | 财务总监 | 3.62 | 1.44% | 0.02% | | | | 合计 | 20.82 | 8.29% | 0.09% | 注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、 拟授予第二类限制性股票概况 | 职务 | 获授的权益数 | ...

四川英杰电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为四川英杰电 气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，对公司第五届董事会第三次会议相关事项进行认真审查后，发表如下 独立意见： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 经核查，公司独立董事认为： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 13 日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中关于授予日的相 关规定。 2、本激励计划所确定的激励对象不存 ...

法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市 公司治理准则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-078 四川英杰电气股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 8 月 31 日出具的《信息 披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查 期间买卖公司股票的具体情况如下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8月 28 日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-082 四川英杰电气股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"、"本激励计划"）、《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对《激励计划（草案）》首次授予的激励对象名单进 行审核，发表核查意见如下： 一、本次实际获授限制性股票的 364 名激励对象均符合公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管 理办法》第八条及《 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-081 四川英杰电气股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 成就，根据四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"英杰电 气"）2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 13 日召开第五届 董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 13 日为首次授予日，授予 364 名激励对象 237.25 万股限制性股票，授予价格为 32.87 元/股。其中，第一类限制性股票 20.82 万股，第二类限制性股票 216.43 万 股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公司 （以下简称"英杰电气"或"公司"）委托，担任英杰电气2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就英杰电气2023年限制性股票激励计 划首次授予事项（以下简称"首次授予"）出具本法律意见书。 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-079 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 9月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事一致 同意豁免会议通知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体董事送达。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、四川英杰电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议； 2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项 的独立意见。 特此公告。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-076 四川英杰电气股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 2023 年 8 月 28 日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）的相关规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划")中首次授予激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本激励计划拟首次授 ...