四川英杰电气股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司的募集资金管理工作由董事会统一领导和管理，董事长是募集资金 管理工作的第一责任人，公司财务总监是募集资金管理的直接责任人和具体业务负责 人，财务部是公司募集资金的管理部门，董事会办公室对募集资金管理工作进行必要 的协助。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的下属子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司必须按招股说明书或募集资金说明书中承诺的募集资金投向和公司 股东大会决议、董事会决议以及审批程序使用募集资金，财务部负责具体审核。募集 资金到位后, 董事会办公室应通知公司行政部，行政部应及时办理验资和工商登记变 更等手续。 第六条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,财务部负 责拟定相关制度，对募集资金存储、使用 ...

四川英杰电气股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-089 四川英杰电气股份有限公司 一、向特定对象发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）3,968,883 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 62.99 元，本次募集资金总额为人民币 249,999,940.17 元，扣除各项不含税发行费用 人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民币 243,113,921.77 元。 上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA3B0198 号）。 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人 签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关 专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管 协议》。 二、向特定对象发行募集资金投资项目基本情况 ...

四川英杰电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年修订）》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-085 四川英杰电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人周英怀先生关于部分股份解除质押的通知，相关手续已办理完毕，具体事项 如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 始日 | 期日 | | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 周英怀 | 是 | 1,575,000 | 2.16 | 0.71 | 2021-9-27 | 2023-9-27 | 长城证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 1,575,000 | ...

一、公司完成工商变更的情况说明 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-084 四川英杰电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 13 日分别召开了第五届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到了德阳市市场监督管理局换发的营业执照，详细情况如下： 统一社会信用代码：9151060020515584XN 名称：四川英杰电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王军 注册资本：贰亿贰仟零捌万叁仟贰佰玖拾肆元整 成立日期：1996 年 01 月 16 日 住所：四川省德阳市金沙江西路 686 号 经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服 务；新 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-083 四川英杰电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 （二）2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2023 年 9 月 8 日披露了《监事会关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》。 （三）2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2023 年第二次 临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激 励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全 ...

公司基本信息 - 证券代码 300820，证券简称英杰电气 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研和现场参观，参与单位为国金证券和国信证券组织的中小投资者，时间为 2023 年 9 月 15 日和 16 日 10:30 - 12:00，地点在公司二楼报告厅，接待人员为副总经理兼董事会秘书刘世伟 [1] 产品结构与行业分布 - 主要从事工业电源研发制造和销售，产品集中于新能源、新材料、高端装备制造行业设备电源配套，光伏行业电源占比最高，其次为半导体等电子材料行业，全资子公司英杰新能源生产新能源汽车充电桩和储能产品，还有其他行业电源应用 [1] 业绩波动原因 - 产品类型多，应用行业不同，交付确认周期有差别，光伏行业多晶订单确认周期长，一般 15 - 18 个月，多晶合同金额大且非每月都有，有脉冲性，2023 年下半年可能确认收入的多晶合同较多 [2] 硅料价格下降影响 - 可能影响下游客户扩产热情，是行业周期性正常体现，公司经历多次起伏，在清洁能源政策导向下，光伏行业发展大趋势未变，公司通过拓展其他行业产品减小影响，充电桩、储能业务新车间建好，产能大幅提升，射频电源有小批量订单且呈增量趋势 [2] 射频电源情况 - 未完全量产，不同类型价格因工艺环境和要求不同需定制化生产，暂无准确价值量数据和产品毛利率测算 [2] 光伏类电源客户 - 在光伏行业多晶和单晶材料设备电源配套市场市占率约 70%，大部分企业是直接或间接客户且合作多年 [2] 充电桩和射频电源市场指引 - 射频电源在半导体设备上形成部分国产替代，未来体量取决于市占率和客户认可，公司已做好量产准备，新射频车间投入使用并配备专门团队 [3] - 完成特定对象发行工作，募集资金用于充电桩产能扩建，扩建完成后具备年产 40 万台交流桩和 1.2 万台直流桩的生产能力，产值达 8 - 10 亿 [3] 未来业绩指引 - 总体思路是保持成熟行业市占率，推进新电源产品市场应用，加大充电桩和储能等大行业产品拓展，尝试开展海外电源市场拓展，成立英杰寰宇公司承担外贸业务 [3]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-077 四川英杰电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召集、 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-080 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 9月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通 知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》 监事会认为：本次实际获授限制性股票的 364 名激励对象均符合公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励 ...