证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-018 四川英杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴赞 作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

四川英杰电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披 露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 ...

四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议已 于 2024 年 3 月 1 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-007 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 公司第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司监事会 2024 年 3 月 8 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会监事审议，一致认为在确保公司日常经营和资金安全的情况下，在授 权期限内使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-005 四川英杰电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 3,968,883 股，占四川英杰电气股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本的 1.8011%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 2 月 29 日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）3,968,883 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 62.99 元，募集资金总额为 249,999,940.17 元，扣除各项发行费用人民币（不含税） 6,886,018.40 元后，募集资金净额为 243,113,921.77 元。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2023 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为四 川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对英杰电气向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通情况进行了审 核核查，核查情况及核查意见如下： 一、向特定对象发行股票概况和股本变动情况 （一）向特定对象发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）3,968,883 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 62.99 元，募集资金总额为 249,999,940.17 元，扣除各项发行费用人民币（不含 税）6,886,018.40 元后，募 ...

关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长王军先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长王军先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可， 计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 500 万元，不高于人民币 1,000 万元，增持所需资金来源为自有或自筹资金。 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，王军先生根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-004 四川英杰电气股份有限公司 公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长王军先生增持股份的告知函， 计划以其自有或自筹资金自本公告披露之日起 6 个月内，在遵守《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-002 四川英杰电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票归属日：2024 年 1 月 19 日； 2、本次归属股票数量：7.1214 万股，占目前公司股本总额的 0.0323%； 3、本次归属限制性股票人数：32 人。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的 议案》。近日，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股 票第二个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司于 2021 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议及于 2021 年 6 月 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-001 范永军先生自 2022 年 3 月起担任公司第四届、第五届董事会独立董事、薪酬 与考核委员会主任委员及战略委员会委员。任职期间，范永军先生勤勉尽责、忠 于职守，积极履行独立董事应尽的职责和义务，为维护公司及全体股东利益做出 了重要贡献。公司董事会对范永军先生为公司发展所做出的贡献深表感谢，同时 对范永军先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切的慰问。 范永军先生去世后，公司现任董事会成员由 7 人减少至 6 人，未低于《公司 法》要求的董事会最低法定人数，但董事会中独立董事人数少于董事会成员的三 分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序补选 新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂 由独立董事饶洁先生和张宇先生履行。公司生产经营不受此影响。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 四川英杰电气股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川英杰电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 证券简称：英杰电气 证券代码：300820 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 14 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 英杰电气、公司、 | 指 | 四川英杰电气股份有限公司（含合并报表分、子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、限制 | | | | 性股票激励计划、 | 指 | 四川英杰电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划 | | | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后按约 ...

四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）、《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期可归属的激励对 象名单进行审核，发表核查意见如下： 四川英杰电气股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性 股票第二个归属期可归属激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 本次拟归属第二类限制性股票的预留授予 32 名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办 ...