证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-011 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开的 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的 议案》，具体内容如下： 为进一步满足生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信额度，有效期自本 次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会之日止，上述额度可循环滚动使 用。具体授信的金融机构及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与金 融机构签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于贷款、承兑汇票、保理、保 函、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。 为提高工作效率，保证业务办理的及时性，董事会同意授权公司董事长或其 指定的授权代理人在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件 等，授权有效期与上述额度有效期一致。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 四川英杰电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-014 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四川英杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川英杰电气股份有限公司董事会现就提名 冯渊 为四川英杰电 气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-017 四川英杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯渊 作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 本次现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括商业银行、 证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产 品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，保证风险可控。 （三）投资额度及期限 本次拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金 管理的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。 （四）实施方式 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为四 川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）持续督导工作的 保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，就公司拟 使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益，在确保正常生产经营，并有效控制风险的前提下，合 理使用闲置自有资 ...

四川英杰电气股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由四川英杰电气有限公司整体变更设立，在四川省德阳市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9151060020515584XN。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-015 四川英杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川英杰电气股份有限公司董事会现就提名 吴赞 为四川英杰电 气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-006 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 3 月 1 日通过电话方式送达各位董事。会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-009 四川英杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额 度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度 由公司及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，具体情况如下: 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为提高资金使用效益，在确保正常生产经营，并有效控制风险的前提下，合理 使用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回 报。 （二）投资品种 本次现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括商业银行、 证券公司、信托公司等金融机构发行的 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-012 四川英杰电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-013 提名人四川英杰电气股份有限公司董事会现就提名 杨耕 为四川英杰电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为四川英杰电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川英杰电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √是 □否 四川英杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...