股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易行为[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[9] - 六种情形下，临时股东大会应于事实发生之日起2个月内召开[9] 临时股东大会请求与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[9][10][11] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[9][10][11] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出，召集人应在收到后2日内发补充通知[15] 股东大会通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[15] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集，在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10％[12] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] 主持安排 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持；监事会主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持[23] 累积投票制 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制时，每一股份拥有与应选人数相同表决权[25] - 选举两名以上独立董事等情况应采用累积投票制[33] 关联交易投票 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[26] - 有关联关系股东未回避时，由出席会议股东所持表决权过半数决定是否回避[26] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权股份总数[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[31] 提案实施与撤销 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案[33] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会决议[33] 会议记录与提示 - 股东大会会议记录保存期限为10年[36] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议中作特别提示[36] 期间计算与规则修改 - 按日计算期间从发出通知或公告当天开始，“以上”等含本数，“过”等不含本数[40] - 修改本规则由董事会提出修正案，提请股东大会审议批准[40] 规则解释权 - 公司董事会对本规则有解释权[41]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超25亿人民币或等值外币综合授信额度[1] - 授信期限自2023年度股东大会通过起一年，额度可循环[1] - 授权董事长或指定代理人办理相关事宜[1] 审议情况 - 相关会议于2024年4月23日审议通过申请议案[1] - 事项尚需提交公司股东大会审议[2]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为240,096,540.34元，同比下降2.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13,723,430.32元，同比增长64.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,226,386.25元，同比增长1,160.51%[5] - 公司2024年第一季度总收入为240,096,540.34元，同比下降2.56%[13] - 公司2024年第一季度净利润为7,713,716.26元，同比下降46.67%[13] - 2024年第一季度净利润为1564.03万元，同比增长89.97%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为1372.34万元，同比增长64.29%[14] 每股收益 - 基本每股收益为0.1723元/股，同比增长63.78%[5] - 基本每股收益为0.1723元，同比增长63.78%[14] 资产与负债 - 总资产为1,890,873,584.14元，同比增长7.14%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总计为1,320,817,099.29元，同比增长7.99%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总计为570,056,484.85元，同比增长5.42%[11] - 公司2024年第一季度总资产为1,890,873,584.14元，同比增长7.25%[11] - 公司2024年第一季度流动负债总计为874,656,299.88元，同比增长11.68%[11] - 公司2024年第一季度非流动负债总计为198,937,600.76元，同比增长25.33%[11] - 公司2024年第一季度总负债为1,073,593,900.64元，同比增长13.98%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为817,279,683.50元，同比下降0.46%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,111,055.16元，同比增长115.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加115.90%，主要系本期贴现增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2111.11万元，去年同期为-1.33亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-8871.28万元，去年同期为-5805.98万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为7303.76万元，同比增长33.02%[16] - 期末现金及现金等价物余额为9680.39万元，去年同期为1.86亿元[16] 其他财务指标 - 应收票据减少60.56%，主要系商业承兑汇票到期托收所致[8] - 预付款项增加1179.94%，主要系采购算力服务器、光伏电站施工款所致[8] - 其他收益增加389.80%，主要系增值税加计抵扣所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.96亿元，同比增长92.90%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.26亿元，同比下降34.40%[16] - 取得借款收到的现金为1.87亿元，同比增长33.79%[16]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年定期召开一次[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、独立董事提议并经全体独立董事二分之一以上同意时应召开临时董事会会议[12][13] 会议通知 - 董事会应于定期董事会会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[17] - 董事会召开临时董事会会议至少提前3天以电话等方式向全体董事发出通知[17] - 董事长应在十日内签发召开临时董事会会议的书面通知，该通知应在会议召开三日前送达全体董事和监事[17] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行[29] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[37] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议无关联关系董事人数不足3人不得对有关提案表决，应提交股东大会审议[24] 其他规定 - 提案未获通过，在有关条件和因素未发生重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议内容相同提案[39] - 董事会会议档案保存期限为十年[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况可要求暂缓表决[24] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托[31] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[32] - 通讯表决以会议通知规定的最后时间为表决有效时限，规定时限内最后一日工作时间结束仍未书面表达意见视为放弃表决权[36] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》办理[26]

募集资金情况 - 公司实际募集资金总额40560万元，净额36517.92万元于2020年1月23日到账[3] - 2023年度使用募集资金273.32万元，截至2023年12月31日累计使用32097.08万元[4] - 2023年1月将5926.95万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金[4] - 2020年3月12日同意用2554.28万元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2022 - 2023年同意将6669.19万元节余募集资金用于永久补充流动资金[13] 募投项目情况 - 2021年5月10日同意增加安徽艾博特检测技术有限公司作为募投项目实施主体[17] - 2022年4月22日同意将“发动机尾气后处理产品升级扩产项目”预定可使用日期调至2022年12月31日[17] - 2023年度未发生募集资金投资项目实施地点、方式变更[10] - 2023年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2023年度不存在超募募集资金使用情况[14] 项目投资及效益 - 发动机尾气后处理产品升级扩产项目承诺投资18900万元，累计投入17537.11万元，进度92.79%，2023年效益7212.97万元[22] - 研发中心建设项目承诺投资8600万元，累计投入5527.53万元，进度64.27%[22] - 补充流动资金项目承诺投资9017.92万元，累计投入9032.44万元，进度100.16%[22] 其他情况 - 发动机尾气后处理产品升级扩产项目和研发中心建设项目募集资金节余5926.95万元[23] - 补充流动资金累计投入比承诺多14.52万元，系利息收入净额[24] - 发动机尾气后处理产品升级扩产项目未达预期收益[22][23] - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[22]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润10689432.90元，母公司净利润37307510.44元[1] - 2023年末累计未分配利润319580452.28元，母公司349170173.61元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本，留存利润滚存下一年[1][5] - 近三年现金分红总额1398.39万元，高于近三年年均净利润30%[2] 未来展望 - 预计用1500 - 3000万元自有资金回购用于激励或持股计划[3]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 选聘标准与限制 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[9] - 同一审计项目合伙人、签字注册会计师开展审计业务不得超5年[9] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[10] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职情况评估报告[15] - 应对特定时间段和多次变更情况保持关注[16] - 需关注拟聘任事务所相关违规情况[17] 制度相关 - 制度由董事会拟定，经股东大会审议通过生效实施，修改亦同[20] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度发布时间为2024年4月23日[21]

会议召开情况 - 2023年董事会召开3次，独立董事通讯出席3次[2] - 2023年公司召开股东大会2次，独立董事亲自出席0次[3] 资金与财务相关 - 2022年度募集资金存放和使用合规[5] - 2023年半年度募集资金存放和使用合规[20] - 2022年及2023年1 - 6月无控股股东及关联方违规占用资金情况[17][19] - 2022年度及2023年1 - 6月对外担保履行义务未损害权益[19][20] 公司决策相关 - 2022年度利润分配预案利于长远发展[6] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 拟回购78名激励对象173,000股限制性股票[13] - 2022年度计提减值准备符合规定[15] - 调整对全资子公司担保金额、期限并增加抵押担保[16] 内部管理相关 - 2022年度内部控制自我评价报告真实客观[8] - 董事会下设四个专门委员会2023年度按规定履职[22] 独立董事职责 - 2023年度对公司经营管理调查并提供建议[23] - 持续关注公司信息披露工作[24] - 2023年报告期内未发生独立董事提议召开董事会情况[25]

安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计 师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和 治理层进 ...

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2024年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《公司2023年年度报告》及其摘要等多项报告审议均3票同意待股东大会审议[3][6][7] 方案表决 - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等多议案3票同意待审议[10][11][14][16][19] - 《关于监事薪酬方案的议案》0票同意3票回避直接提交股东大会[15] 减值准备 - 《关于2023年度计提资产减值等准备的议案》均3票同意[19][20] 会计调整 - 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》3票同意[21]