会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年5月7日召开，3名监事全出席[3] 议案相关 - 审议通过用不超1.4亿元闲置募集资金补流议案[4] - 议案表决同意3票，无反对、弃权、回避票[4]

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经认真审阅董事会提交的相关资料，独立董事认为：公司在保证募集资金投 资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司 和股东的利益。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第六次会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2059 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路、发行人或公司） 本次公开发行的股票于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市。东兴证券股 份有限公司（以下简称东兴证券）担任首次公开发行股票的保荐人。 2023 年 3 月，公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）担任 其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》的相关规定，东兴证券未完成的持续督导工作由平安证券承接，持 续督导期至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期限已满。 平安证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 | 保荐代表人 | 杨惠元、甘露 | | --- | --- ...

财务表现 - 2025年一季度营业总收入3.77亿元，同比上升27.04% [1] - 2025年一季度归母净利润998.26万元，同比下降12.45% [1] - 扣非净利润1117.5万元，同比大幅增长69.83% [1] - 货币资金7.08亿元，同比激增220.29% [1] - 应收账款3.42亿元，同比增长18.32% [1] - 有息负债6.7亿元，同比微增5.44% [1] 盈利能力 - 毛利率18.35%，同比提升22.09个百分点 [1] - 净利率2.66%，同比下降30.54% [1] - 三费占营收比7.41%，同比增加25.01% [1] - 2024年全年净利率2.61%，显示产品附加值不高 [3] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流-0.05元，同比下滑132.48% [1] - 货币资金/流动负债比率仅为99.03% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅10.01% [3] - 有息资产负债率达21.85% [3] 投资回报与分红 - 2024年ROIC仅为1.99%，资本回报率较弱 [3] - 上市4年累计融资3.69亿元，累计分红7611.98万元 [3] - 分红融资比0.21，显示分红能力有限 [3] 运营指标 - 应收账款占最新年报归母净利润比高达897.7% [1][3] - 每股净资产8.34元，同比增长28.82% [1] - 每股收益0.05元，同比下降16.67% [1]

东方金诚国际信用评估有限公司关于对深圳中富电路股份有限公 司主体及"中富转债"终止评级的公告1 东方金诚国际信用评估有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 特别声明： 本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不 得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。 东方金诚公告【2025】0177 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"中富电路"或"公司"）及其发行的"深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券"（以下简称"中富转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 20 日，东方金诚对中 富电路主体及"中富转债"进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA-，评级展望稳定，维持 "中富转债"信用等级为 AA-，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 东方金诚关注到，2025 年 3 月 3 日，公司发布《深圳中富电路股份有限公司关于提前赎回中富 转债的实施公告》（以下简称"公告"），公告指出自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入14.54亿元，同比增长17.15%，净利润3809.43万元，同比增长45.01% [1] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，预计派发金额为1914.3万元 [1] - 2025年一季度实现营业收入3.77亿元，同比增长27.04%，净利润998.26万元，同比减少12.45% [1] 业务发展 - 公司为电子信息制造业相关细分领域提供高可靠性、定制化PCB产品，产品包括单面板、双面板和多层板等，覆盖高频高速板、金属基板、刚挠结合板、高阶HDI板、内埋器件板等类型 [1] - 产品主要应用于通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装及医疗电子等领域 [1] - 2024年新能源汽车三电和通信数据中心电源业务营业收入同比增长约23%和18%，半导体封装相关应用领域营业收入增长明显，POCT医用血气分析仪检测板营业收入同比增长约34%，工业控制应用领域营业收入增长约10% [2] 国际市场拓展 - 泰国工厂已连线试生产，处于小批量生产阶段，已成功通过多家海外行业领先企业的审核，客户涵盖工业控制、通信、医疗电子及汽车电子等领域 [2] - 泰国工厂将作为重要生产基地，为海外客户提供更加便捷、高效的服务 [2] 研发投入 - 2024年研发投入7659.77万元，同比增长42.72%，占营业收入比重达5.27% [3] - 公司紧跟新能源、数据中心等领域的发展趋势，形成并拥有多项自主研发的核心技术 [3] - AI三次电源模块已有产品由研发阶段转向批量生产阶段，高频高速单板及光模块产品形成一定销售收入 [3] 2025年经营计划 - 核心在于国内与国外的双轮驱动战略 [3] - 国内聚焦提升产能利用率、降本增效，优化产品结构，加强内部管理，实施精细化成本控制，积极进行技术创新 [3] - 国外以泰国工厂投产实施为重要抓手，积极推进海外布局，拓展国际市场 [3]

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 子公司 2025 年日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳中富电路股 份有限公司（以下简称中富电路、公司）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对中富电路子公司 2025 年日常关联交易预计的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、子公司 2024 年日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以 下简称鹤山中富）预计 2025 年度将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司（以 下简称鹤山中为）发生不超过 2,800.00 万元的日常关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十四次会议，关联董事王昌民、王璐及王先锋已回避表决，会议审议通过了《关 于子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门 会议审 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或 保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路、公司或上市公 司）持续督导机构，对中富电路 2024 年度内部控制自我评价报告发表核查意见 如下： 一、公司对内部控制评价的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、中富电路内部控制评价 ...

平安证券股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（简称中富电路、公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，经审慎核查，就中富电 路接受关联方提供担保暨关联交易事项发表核查意见如下： 一、关联交易事项的基本情况 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2025 年度预计向银行等金融机构 申请授信累计不超过 20.00 亿元人民币，公司实际控制人王昌民先生、王璐女士、 王先锋先生作为保证人，为公司及子公司上述授信提供连带责任保证担保。具体 担保金额与期限等事项以公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的最终 协议为准，公司免于支付担保费用。 上述授信事项有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月，以上 连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保， 公司可以根据实际经营情况在有效期 ...

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债 逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路、公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对中富电路及子公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 （二）投资额度及期限 公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币 18 亿元，上 述额度使用期限为自 2024 年度股东大会决策审议通过之日起 12 个月内，期间可 以灵活滚动使用。 （三）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 ...