股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会8月27日决定召开，9月16日召开[7] - 8月29日公司在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东大会通知[7] - 现场会议9月16日14:30在深圳南山区召开，由董事长王昌民主持[8] - 网络投票时间为9月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统为9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东8人，代表有表决权股份128,182,817股，占比66.9606%[9] - 参与网络投票股东99名，代表有表决权股份241,100股，占比0.1259%[11] - 中小投资者99人，代表有表决权股份241,100股，占比0.1259%[11] - 出席股东大会股东共107人，代表有表决权股份128,423,917股，占比67.0866%[11] 议案表决情况 - 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》同意128,408,917股，占比99.9883%；中小投资者同意226,100股，占比93.7785%[14] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意128,414,917股，占比99.9930%；中小投资者同意232,100股，占比96.2671%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意128,413,217股，占比99.9917%；中小投资者同意230,400股，占比95.5620%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意128,413,217股，占比99.9917%；中小投资者同意230,400股，占比95.5620%[18] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意128,414,817股，占比99.9929%；中小投资者同意232,000股，占比96.2256%[19] - 《关于修订<董事及高级管理人员自律守则>的议案》同意128,414,917股，占比99.9930%；中小投资者同意232,100股，占比96.2671%[20] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意128,414,917股，占比99.9930%；中小投资者同意232,100股，占比96.2671%[21] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意128,406,817股，占比99.9867%；中小投资者同意224,000股，占比92.9075%[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意128,413,217股，占比99.9917%；中小投资者同意230,400股，占比95.5620%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意128,410,317股，占比99.9894%；中小投资者同意227,500股，占比94.3592%[26] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意128,409,917股，占比99.9891%，中小投资者同意227,100股，占比94.1933%[27] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意128,412,617股，占比99.9912%，中小投资者同意229,800股，占比95.3131%[28] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意128,410,317股，占比99.9894%，中小投资者同意227,500股，占比94.3592%[30] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意128,413,117股，占比99.9916%，中小投资者同意230,300股，占比95.5205%[31] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意128,414,017股，占比99.9923%，中小投资者同意231,200股，占比95.8938%[32] - 各议案反对股数多为10,700股，占比约0.0083%，中小投资者反对占比约4.4380%[27,28,30,31] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》反对9,000股，占比0.0070%，中小投资者反对占比3.7329%[32] - 各议案弃权股数不同，占比均较小，中小投资者弃权占比也较小[27,28,29,30,31,32] - 《关于废止<监事会议事规则>》议案为特别决议事项，已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[33] 合法性情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[34,35]