证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-068 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指 引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2025 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》进行相应修改： （一）涉及以下修订事项，不再逐一对照列示： 1、涉及"股东大会"相关表述，统一修改为"股东会"； 2、不影响条款含义的字词修订。 （二）其他修订情况如下： | 原章程条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 第一条 为维护公司、股 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-067 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将 本公司募集资金 2025 年半年度存放和使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，发行价为每股人民币 18.35 元，共计募集资金 23,855.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,545.00 万元后的募 集资金为 21,310.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-061 浙江泰林生物技术股份有限公司 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 29 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上披露，敬请投资者注意查阅! 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 5年 | 度 | 占 | 用 | 累 | 5年 | 度 | 占 | 用 | 202 | 202 | 占 | 市 | 市 | 核 | 算 | 的 | 5年 | 初 | 5年 | 度 | 偿 | 5年 | 期 | 末 | 用 | 方 | 与 | 上 | 公 | 上 | 公 | 司 | 期 | 还 | 202 | 202 | 202 | 发 | 生 | 金 | 资 | 金 | 利 | 息 | 占 | 原 | 性 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 用 | 资 | 金 | 占 | 用 | 方 | 名 | 称 | 计 | 额 | 的 | 用 | 形 | 成 | 因 | 占 | 用 | 质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股东大会时间 - 现场会议2025年9月15日14:00召开[2] - 网络投票2025年9月15日进行[2] - 股权登记日为2025年9月10日[3] - 会议登记2025年9月11日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[7] 股东大会提案 - 提案共19项，2 - 4项为特别决议事项[5][6] - 第1项议案影响中小投资者利益，单独计票[6] 投票信息 - 普通股投票代码"350813"，简称为"泰林投票"[14] - 交易系统投票2025年9月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网投票系统2025年9月15日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议在公司12楼大会议室召开[4] - 会议登记在公司证券部[7]

二、监事会会议审议情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 8 月 15 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 8 月 27 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由胡美珠女士召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政 法规的要求，会议合法、有效。 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-063 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，会议通过如下议案: （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-065 2025 年 8 月 1 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶大林、主管会计工作负责人叶星月及会计机构负责人(会计 主管人员)周文琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-062 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 8 月 27 日在 公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员 列席会议。 经与会董事审议，会议通过如下议案: （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，董事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的《2025 年半年度报告 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-066 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、第四届董事会第九次会 议以及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方 案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 1.独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为，公司提议的 2025 年半年度的利润分配方案，综合 考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司的客观情 况和《公司章程》及有关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东的利益的情况，有利于促进公司的持续、稳定发展。我们一致同意该议案， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 2.董事会意见 经审核，董事会通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，同意拟 以实施权益分派股权登记日总 ...

长城证券股份有限公司关于 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对公司 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，发行价为每股人民币 18.35 元，共计募集资金 23,855.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,545. ...