浙江泰林生物技术股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | | | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | ...

经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司 的主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事杨忠智先生、董明先生、倪崖先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-030 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动 资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含 税）的实际募集资金净额为 204,121,111.10 元。募集资金于 2022 年 1 月 4 日划 入募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资 金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1 号）。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额将投资于以下项 目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-027 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申 请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全 资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信。授信额度有效期自 董事会审议通过之日起十二个月。上述综合授信形式及用途包括但不限于贷款、 国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内保理、国内信用证、融资性 理财、中票、短融、超短融、保函等，具体授信金额、授信期限等以银行实际审 批为准，公司及全资子公司可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资金额， 具体融资金额依据公司及全资子公司运营资金的实际需求确定，授信期限内额度 可循环使用。 公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情 况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜。授权有效期与上述额度 有效期一致。 上 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事 会的各项职权和义务，对公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司的财务状 况、股东大会及董事会的召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用， 较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工 作汇报如下： 一、2024 年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照有关法律法规的要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了独立有效监督，对公司重大决策、 重要的经济活动都积极地参与审核，并提出意见和建议；认真学习监事履职相关 法律法规和规章制度，积极参加公司以各 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-028 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，并于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"泰林转债"，债券代码为"123135"。 二、公司章程修订情况 浙江泰林生物技术股份有限公司 "泰林转债"自 2022 年 7 月 4 日开始转股，并于 2024 年 11 月 21 日触发 有条件赎回条款。经公司董事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回在赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后登记在册的全部"泰林转债"。 "泰林 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-026 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用暂时闲置募 集资金和自有资金，获取较好的投资回报，浙江泰林生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"泰林生物"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次 会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的 前提下，公司及其全资子公司拟使用不超过 4.2 亿元的闲置募集资金及自有资金 进行现金管理（其中募集资金不超过 1.2 亿元，自有资金不超过 3 亿元），购买 安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不 超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额 度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施。 一、募集资金基 ...

投资项目信息 - 项目用地约30亩，总投资不低于3亿元[4] - 泰林新材料注册资本1000万元，公司占股100%[5] - 项目用地为工业用地，使用年限50年[6] 合同条款 - 乙方6个月内开工，24个月内竣工[7] - 甲方动工前“三通”，投产前“五通”[7] - 乙方15天内缴150万元履约保证金[10] 风险提示 - 投资需股东大会审议，结果不确定[2][11] - 土地竞得、价格及时间不确定[11] - 实际投资金额及收益不确定[12] 项目影响 - 符合公司经营发展规划[11] - 强化新材料产业布局，提升竞争力[11] - 对当期业绩和财务状况无重大影响[12] 备查文件 - 第四届董事会第七次会议决议[13] - 第四届监事会第七次会议决议和项目合同书初稿[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 12元 同比下降33 33% 2023年为0 18元 2022年为0 74元 [1] - 每股净资产0元 同比下降100% 2023年为5 33元 2022年为6 94元 [1] - 每股公积金3 47元 同比上升93 85% 2023年为1 79元 2022年为2 56元 [1] - 每股未分配利润2 07元 同比下降9 61% 2023年为2 29元 2022年为3 05元 [1] - 营业收入3 49亿元 同比上升29 26% 2023年为2 7亿元 2022年为3 74亿元 [1] - 净利润0 13亿元 同比下降35% 2023年为0 2亿元 2022年为0 8亿元 [1] - 净资产收益率1 94% 同比下降36 18% 2023年为3 04% 2022年为13 25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3052 99万股 占流通股40 15% 较上期增加609 29万股 [1] - 叶大林持有1445 6万股 占总股本19 01% 持股不变 [2] - 青岛高得投资持有727 81万股 占总股本9 57% 持股不变 [2] - 倪卫菊新进持有630 24万股 占总股本8 29% [2] - 张云飞新进持有56 63万股 占总股本0 74% [2] - 朱娟娟持有40万股 占总股本0 53% 持股不变 [2] - 单庆新进持有33 42万股 占总股本0 44% [2] - 中信保诚多策略基金新进持有30 9万股 占总股本0 41% [2] - 郭海峰持有30 57万股 占总股本0 4% 持股不变 [2] - 龚建强新进持有29万股 占总股本0 38% [2] - 夏信群持有28 82万股 占总股本0 38% 减持0 62万股 [2] - J P Morgan Securities PLC UBS AG等5家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [3]

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-033 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025年5月19日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年5月19日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授 ...