公司主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格 未出现最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选、因重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入、存在《公司法》规定不得担任董高监情形、法律法规禁止参与股权激励等情形 [2] - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见/无法表示意见的审计报告、最近36个月内未按规分红、法律法规禁止实施股权激励等情形 [1] 激励对象合规性 - 激励对象不包括公司独立董事及监事 也不包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶父母子女 [2] - 激励对象范围符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 主体资格合法有效 [2] - 公司将在股东大会前内部公示激励对象姓名及职务不少于10天 监事会于股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明 [2] 激励计划内容 - 限制性股票的授予安排及归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等）未违反相关法律法规 未损害公司及全体股东利益 [2] - 计划建立经营者与股东利益共同体机制 提升管理效率与水平 符合公司可持续发展需求 [4] 实施程序 - 限制性股票激励计划相关议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施 [2] - 监事会一致同意公司实施2025年限制性股票激励计划 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月28日星期三下午14:00召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票及网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为2025年5月21日星期三 登记在册股东享有表决权 [2] - 现场会议地点为北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[2] - 审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》[2] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》[2] - 上述议案1-3已通过第四届董事会第四次会议审议 议案1-2已通过第四届监事会第四次会议审议 [3] - 议案属于股东大会特别决议事项 需出席股东所持表决权2/3以上通过 [4] 会议登记安排 - 登记时间截止2025年5月23日17:00 可通过信函/电子邮件/传真方式登记 [4] - 现场登记时间为2025年5月23日上午8:30-11:30 下午13:30-17:00 [5] - 登记需提供身份证原件/营业执照复印件及有效持股凭证等证明文件 [4] 网络投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5][8] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15-15:00 [1] - 本次议案均为非累积投票提案 表决意见分为同意/反对/弃权三类 [8][9] 中小投资者保护 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [2]

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：中科海讯 股票代码：300810 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 备注 | | --- | --- | --- | | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 | | | 3 | 行利润分配的情形 | 否 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控 | | | 7 | 制人及其配偶、父母、子女以及 ...

1 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京中科海讯数字科技股份有限公司 二零二五年五月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京中科海讯数字科技股份有限公 司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量不超过148.91万股，约占公司股本总额11,805.00万股的1.26%[6][25] - 限制性股票授予价格为17.28元/股[7][35] - 拟授予的激励对象总人数共计78人[7][22] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7][28] 激励对象分配 - 于博获授4.0810万股，占授予总量2.74%，占草案公告时总股本0.03%[26] - 李进佳获授10.0000万股，占授予总量6.72%，占草案公告时总股本0.08%[26] - 李晖获授2.8000万股，占授予总量1.88%，占草案公告时总股本0.02%[26] - 核心技术（业务）人员75人获授132.0290万股，占授予总量88.66%，占草案公告时总股本1.12%[26] 归属安排 - 第一个归属期归属比例为50%[30] - 第二个归属期归属比例为50%[30] 考核目标 - 激励计划归属考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入增长率不低于15%或以2024年为基数、2025年净利润为正[40] - 2026年营业收入增长率不低于30%或以2024年为基数、2026年净利润不低于2000万元[40] 费用摊销 - 2025 - 2027年148.91万股限制性股票需摊销的总费用为2649.22万元，其中2025年1155.96万元、2026年1215.10万元、2027年278.15万元[53] 特殊情况处理 - 资本公积转增股本等情况，有相应限制性股票数量和授予价格调整公式[44][46] - 激励对象离职等不同情况，已获授但未归属的限制性股票有不同处理方式[57][58] 其他规定 - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施，生效后由董事会负责解释[9][62] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予限制性股票并公告[29] - 激励对象个人层面绩效考核分A、B、C级，不同级别归属比例不同[41]

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予总量 的比例 | 占草案公告 时总股本的 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 于 博 | 董事 | 4.0810 | 2.74% | 0.03% | | 李进佳 | 副总经理 | 10.0000 | 6.72% | 0.08% | | 李 晖 | 副总经理、财务总监 | 2.8000 | 1.88% | 0.02% | | | 人） 核心技术（业务）人员（75 | 132.0290 | 88.66% | 1.12% | | | 合计 | 148.9100 | 100.00% | 1.26% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 ...

公司简称：中科海讯 证券代码：300810 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (二) 授予的限制性股票数量 … | | (三) 限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 . | | (四) 限制性股票的授予、归属条件 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | (五) 限制性股票的授予价格 . | | (六) 激励计 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 · 法律意见书 中科海讯 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 公司、中科海讯 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年限 | | | | 制性股票激励计划(草案)》 | | 《实施考核管理办 | 指 | 《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限 | | 法》 | | 制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 容诚 | 블 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-060 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第四届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14：00 召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采 取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决 权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间 ...