证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-124 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、 部分董监高及核心中层管理人员 增持公司股票计划的公告 本公司、董事会全体成员及所有增持主体保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1 1、控股股东、实际控制人：金闯先生； 2、部分董监高：董事曹闯先生；董事、财务总监吴江先生；副总经理、董 事会秘书吴晓艳女士；副总经理杨比女士；副总经理蒋晓明先生。 3、17 名核心中层管理人员 （二）增持主体已持有公司股份情况 1、截至本公告披露日，上述增持主体的持股情况如下： 基于对江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来 发展前景的信心和对公司长期投资价值的高度认可，公司控股股东、实 际控制人，部分董监高及 17 名核心中层管理人员计划以自有或自筹资 金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易 等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 6,000.00 万元（含本 数），以实现公司持续健康、高质量发展。增持计划不设价格区间，将 根据公司股票价格波动情况 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-114 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人马卫东，作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-109 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公 告》（公告编号：2023-103）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推 荐沈艳红女士出任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。沈艳红女士 将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事任期一致。 特此公告。 沈艳红女士，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 20 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法规以及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书可以由上市公司董事、副总经理或财务负责人担任。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-116 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》 （公告编号：2023-103）。 为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公司董事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司进行董事会换届选举，并于 2023 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-108 1 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 监事候选人的议案》 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 公司第四届监事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期 换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。依据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监 事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。经公司第四届 提名委员会资格审查和监事会表决，同意提名谈正勇先生、张自豪先生为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。本议案尚需 提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位非职工代 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-107 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 5 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持， 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高管列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪 克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换 届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-110 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会现就提名杨森为江苏斯 迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14:00开始。 （2）网络投票时间： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-123 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易 ...

特此承诺！ 承诺人：杨森 2023 年 12 月 8 日 根据江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议， 本人杨森被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 ...