激励计划流程 - 2024年11月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年11月29日至12月9日公示拟授予激励对象名单[10] - 2024年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年12月16日[17] - 授予价格为7.22元/股[18] - 授予数量为222.1971万股[18] 激励对象获授情况 - 陈锋获授4.0000万股[18] - 王超获授6.0000万股[18] - 姜章健获授5.0000万股[18] - 冯祥清获授3.0000万股[18] - 98名骨干共获授204.1971万股[18] 激励计划条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[14] - 激励对象最近12个月内无被认定不适当人选情形[15]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-081 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案，监事会认为公司 2024 年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第五届监事会第七次会议（以下 简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的会议方 式在公司会议室召开，会议通知以现场口头临时发出，经全体监事一致同意豁免 本次监事会会议通知时限。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江 苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第七次会议通知时限的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划尽快完成授予工作，经审议，全体 监事一致同意豁免公司第五届监事会第七次会议的通知 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[5] - 出席股东及代理人167人，持股216,321,858股，占比47.9566%[6][7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超99.6%[12][13][14] - 《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决通过[15]

激励计划 - 2024年11月28日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年5月28日至11月28日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[2][3] - 46名激励对象自查期交易过公司股票，未利用内幕信息[5] - 激励计划披露前限定知情人员范围并登记，未发现内幕交易行为[6] 其他 - 备查文件含持股及股份变更查询证明等[7] - 公告日期为2024年12月16日[10]

激励计划进展 - 2024年11月28日会议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 11月29日公告《激励计划（草案）》并公示激励对象名单[1] - 激励对象公示期为2024年11月29日至12月9日[3] 激励对象核查 - 公示期监事会未收到对拟激励对象名单书面异议[3] - 监事会核查相关信息，认为激励对象主体资格合法有效[3][5]

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象共102人[1] - 获授限制性股票总数222.1971万股[1] - 中层骨干等98人获授204.1971万股，占比91.8991%[1] - 激励对象获授股票不超总股本1%[1] - 激励计划涉及股票不超审议时股本20%[1] 调整规则 - 授予完成前激励对象离职或放弃，授予数量相应调整[2]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-070 二、董事会会议审议情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏 斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的规定；公 司具备实施股权激励计 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-075 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，董事会审议通过 了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，拟作废2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预 留授予的部分已授予尚未归属的限制性股票。因所有监事均为2021年限制性股票 激励计划的激励对象，所有监事均为关联监事全部回避表决，将该议案提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2021年7月17日至2020年7月26日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和 职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激 励对象名单提出书面异议，无书面反馈记录。2021年7 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为222.1971万股，占公司股本总额45330.0503万股的0.49%[7][25] - 授予价格为7.22元/股[7][35] - 激励对象总人数为102人[7] - 有效期最长不超过53个月[8][29] - 采用第二类限制性股票，标的股票来源为二级市场回购和/或定向发行A股普通股[24] 归属安排 - 限制性股票在授予日起满17个月后分三期归属，比例为30%、30%、40%[8][32] 人员限制 - 激励对象不包括公司监事、独立董事等特定人员[9] 实施程序 - 经股东大会审议通过后方可实施，需在60日内完成授予权益等相关程序[10][30][58] 考核目标 - 2025 - 2027年营业收入增长率分别不低于40.00%、75.00%、120.00%[39] 归属比例 - 公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度与公司和个人归属比例有关[40] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况对限制性股票数量和授予价格有调整公式[45][46][47] 财务数据 - 授予的第二类限制性股票有标的股价、有效期、历史波动率、无风险利率、股息率等数据[52] - 需摊销的总费用为1614.00万元，预计2024 - 2027年分别摊销83.00万元、882.00万元、443.00万元、206.00万元[52] 审议与变更 - 股东大会审议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[56] - 变更激励计划需股东大会审议，终止有不同审议程序[61] 特殊情况处理 - 激励对象离职等情况对限制性股票归属有不同处理方式[69][70][71]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-073 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 二零二四年十一月 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 - 2 - 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司从二级市场回购的本公司 A 股 ...