证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-034 山东泰和科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 2 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、代行董事会秘书、总工程 师程终发先生，总经理姚娅女士，独立董事姜宏青女士，独立董事李涛先生，财 务总监颜秀女士。 为充 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-032 山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份（第二期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 ...

公司基本信息 - 公司报告期实现净利润14.2亿元，较去年同期下降64.33%[3] - 公司报告期实现水处理药剂销量27.77万吨，同比增长5.67%[3] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.67元（含税），送红股0股（含税）[4] - 公司股票代码为300801，注册地址为山东省枣庄市市中区十里泉东路1号[9] - 公司网址为www.thwater.com，联系电话为0632-5201266[10] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张居忠、李效辉[10] - 公司保荐机构为中泰证券股份有限公司，持续督导期间为2019年11月28日-2022年12月31日[11] 公司财务情况 - 公司2023年营业收入为2,205,564,670.67元，较上年下降19.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为141,843,161.48元，较上年下降64.33%[12] - 公司2023年末资产总额为3,117,749,142.07元，较上年末增长7.22%[12] 公司产品情况 - 公司主要产品为水处理剂及其联副产品，主要应用于水处理、采油、日化、纺织印染、造纸、电子清洗等领域[16] - 公司主要产品的产能情况：HEDP设计产能16万吨/年，产能利用率93.63%，在建产能8万吨/年[22] - 公司主要产品PBTCA的设计产能为4万吨/年，产能利用率为49.38%，已建设完成，正常生产[22] - 公司主要产品ATMP的设计产能为6万吨/年，产能利用率为33.26%，已建设完成，正常生产[22] - 公司主要产品1227的设计产能为4万吨/年，产能利用率为29.59%，已建设完成，正常生产[22] - 公司主要产品乙酰氯的产能情况为根据市场需求进行调节，目前产能为0[22] 公司技术创新 - 公司拥有多项国家级和省级创新平台，获得多项专利授权[28] - 公司自主开发的技术装备和产业互联网平台获得多项荣誉[28] - 公司在水处理剂和其他领域拥有多项发明专利[28] 公司环保情况 - 公司生产过程中产生的工艺尾气全部经过处理，实现达标排放[162] - 公司产生的废水全部进入厂区污水处理站进行统一处理，污水处理站现有处理规模为200m³/d[162] - 公司生产过程产生的噪声源主要为设备噪声，采用的处理主要噪声防治措施有基座减震、室内运行、操作间吸声等[162] - 公司在生产中会产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求暂存，并委托有危废处理资质单位合理处置[162] 公司治理结构 - 公司董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关规定及要求，运行规范，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位[75] - 公司董事会审议通过了关于公司限制性股票激励计划的议案[97] - 公司董事会审议通过了关于公司2022年年度报告及其摘要的议案[98] - 公司董事会审议通过了关于公司2023年第一季度报告全文的议案[100] 公司社会责任 - 公司将ESG理念融入企业运营，构建具有公司特色的ESG管理体系[166] - 公司通过了SA8000:2014社会责任管理体系的认证，不断提升公司社会责任管理水平[166] - 公司注重企业的社会价值体现，通过多种方式助力社会公益慈善事业，向社会传递爱和温暖[167]

About This Report This Report is the second Environmental, Social and Governance (ESG) Report released by Shandong Taihe Technologies Co., Ltd., which aims to provide our stakeholders with comprehensive information on the Company's ESG practices and related performance. Stock Code：300801 Environmental, Social and Governance Report Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. Address: No. 1 Shiliquan East Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Shandong Company Fax：0632-511315 ...

2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监 督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 1、2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 24 项议案，具 体内容如下： 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.6 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 | | | 十五次会议 | 股份解除限售条件成就的议案》 | | 2023.3.23 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年年度财 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实 维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 220,556.47 万元，较上年同期下降 19.12%，实 现归属于上市公司股东的净利润 14,184.32 万元，同比下降 64.33%。 二、董事会日常工作的开展情况 1、本年度董事会召开情况 2 2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况 2023 年，公司召开了 4 次股东大会。公司董事会按照有关法律法规和《公 司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责， 逐项落实股东大会决议的内容。股东大会审议通过的具体议案情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

山 东 泰 和科 技 股份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]11544 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]11544 号 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称"泰和科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰 和科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于泰和科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-028 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至 目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,436,700 股，按照公司总股本 218,430,000 股扣减回购专用证券账户 9,436,700 股后 208,993,300 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元（含税），合计派发现金股利人民 币 34,901,881.10 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增 股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份 回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。 1 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司 2023 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全 体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-025 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-029 山东泰和科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟终止的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：水处理剂 系列产品项目之一期 5 万吨二氯丙醇项目。 2、上述事项尚需提交公司股东大会审议。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十六次会议， 分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意：公司拟对水处 理剂系列产品项目之一期 5 万吨二氯丙醇项目予以终止。本次事项尚需经股东大 会审议通过方可实施。 一、募投项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社 ...