苏同律证字 20 2 4 第 [060]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 关于山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[060]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，监事会对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关 事项认真核实后，发表如下意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规、规范性文件规定 的禁止实施本员工持股计划的情形。 2、公司制定本员工持股计划的程序合法、有效。公司本员工持股计划的内 容符合《公司法》《证券法》《指导意 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-036 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十七次会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事列席了会议，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、姜宏青女士及李涛 先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚 ...

财务表现 - 2024年第一季度，山东泰和科技营业收入为52.09亿元，同比增长0.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元，同比增长30.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为439.56万元，同比增长164.33%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加34.64%[2] - 公司净利润为41,873,866.91元，较上期有所增长[23] - 公司综合收益总额为41,873,866.91元，较上期有所增长[24] - 泰和科技2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为11.84亿[26] - 泰和科技2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.46亿[26] - 泰和科技2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.44亿[26] 股东持股情况 - 公司股东中，程终发持股占比最高，为47.48%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，枣庄和生投资管理中心持股比例为5.78%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，李敬娟持股比例为1.33%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，程霞持股比例为1.25%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，雷空军持股比例为0.92%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，于晖持股比例为0.80%[4] 公司财务决策 - 公司在2024年1月8日通过了限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件的议案[19] - 公司计划自2024年2月6日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于1,400万元，不高于2,800万元[19] 公司资产状况 - 公司于2024年第一季度期末，货币资金达到了591,070,827.71元，较期初有所增长[20] - 2024年第一季度，山东泰和科技股份有限公司资产总计为3,088,182,874.47元，较上期略有下降[21] - 公司流动负债合计为549,950,650.88元，较上期有所减少[21]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-040 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开 的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、 监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本员工持股计划相 关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《2024 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有利于切实维护员工及股东利益，使公司员 工与公司共同发展、共享经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范 运作》等相关规定。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-037 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 投票结果：3票同意，0票反对 ...

泰和科技 2023 年年度股东大会 法律意见书 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 江苏世纪同仁律师事务所 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，决定于 2024 年 4 月 19 日召开本次股 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-041 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 5、主 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-035 山东泰和科技股份有限公司 关于回购股份（第二期）比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 18 元/股（含本数），回购实施期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 1 ...