董事会提名 - 公司董事会提名方浙能为第四届董事会非独立董事候选人[1] 会议决议 - 2025年8月11日公司召开第四届董事会第八次会议通过增补议案[1] 人员信息 - 方浙能1978年10月出生，化工工艺专业本科[3] - 截至公告日未持股，与公司其他人员无关联，任职资格符合规定[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月28日召开，现场会议14时开始[1] - 股权登记日为2025年8月22日[4] - 现场会议地点在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼会议室[4] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，股东选其一，重复投票以首次有效为准[2][3] - 网络投票时间8月28日9:15 - 15:00，深交所交易系统投票有具体时段[1][17] - 普通股投票代码为"350796"，投票简称为"斯美投票"[15] 提案信息 - 需表决提案含增补非独立董事等[4][6] - 部分议案通过要求不同[7] - 修订公司部分制度议案有7个子议案[22] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年8月27日9:00 - 16:30[10] - 现场会议登记地点为绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室[11] 授权书信息 - 委托授权书有效期限自签署日至本次股东大会结束[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月11日召开[1] - 会议通知于2025年8月6日送达监事[1] - 应出席监事6人实际出席6人[1] 经营决策 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》[2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[2] 表决情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》6票同意[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月11日召开，8位董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年8月28日下午14时召开2025年第二次临时股东大会[7][8] 议案相关 - 董事会拟提名方浙能为非独立董事候选人，议案待股东大会审议[3] - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，议案需股东大会特定比例通过[4][6] - 公司修订及制定部分公司制度，部分制度修订需提交股东大会审议[6][7]

股票回购总体情况 - 8月7日共24家公司发布25个股票回购相关进展 [1] - 包括5家公司首次披露回购预案 1家公司回购方案获股东大会通过 7家公司披露回购实施进展 11家公司回购方案实施完毕 [1] 首次披露回购预案 - 当日共2家公司回购预案金额超千万 [1] - 塔牌集团拟回购不超1亿元 迈威生物-U拟回购不超5000万元 宇环数控拟回购不超89.96万元 [1] 股东大会通过回购预案 - 当日仅1家公司回购预案超千万 [1] - 太极集团拟回购不超1.2亿元 [1] 回购实施进展 - 新大陆回购2.71亿元 南山铝业回购2.49亿元 大中矿业回购1.77亿元 [1] 已完成回购情况 - 当日共5家公司回购金额超千万 [1] - 东方证券完成回购2.5亿元 旭升集团完成回购1.19亿元 贝斯美完成回购5322.04万元 [1]

股份回购完成情况 - 累计回购股份数量560万股 占公司现有总股本1.55% [1] - 最高成交价10.81元/股 最低成交价8.21元/股 [1] - 成交总金额5322.04万元（不含交易费用） [1] 回购方案实施状态 - 股份回购方案已实施完毕 [1]

股份回购实施情况 - 公司累计回购股份560万股，占现有总股本1.55% [1] - 回购成交价格区间为8.21元/股至10.81元/股 [1] - 回购总金额达5322万元，已完成回购方案资金总额要求 [1] 业务收入构成 - 农药中间体及二甲戊灵相关业务占比99.94%，为核心收入来源 [1] - 其他业务收入占比仅0.06% [1] 公司市值 - 当前市值为39亿元 [1]

公司股份回购执行情况 - 累计回购股份560万股 占公司现有总股本的1.55% [1] - 回购价格区间为8.21元/股至10.81元/股 [1] - 成交总金额达5322.04万元（不含交易费用） [1] 回购方案实施进展 - 回购资金总额已达方案规定下限且未超上限 [1] - 通过集中竞价交易方式完成股份回购 [1] - 公司本次回购股份方案已实施完毕 [1]

回购情况 - 回购资金总额5000万 - 1亿，价格不超13元/股，期限不超12个月[1] - 2024年8月9日首次回购152.19万股，金额1505.22万元[2] - 截至2025年8月5日累计回购560万股，金额5322.04万元[4] 其他要点 - 回购对财务、经营无重大不利影响[6] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未用部分或注销[11]

公司股份回购 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份5，600，000股 [1] - 回购股份占公司现有总股本的1.55% [1] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [1]