公司股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价交易方式累计回购股份560万股 占公司总股本1.55% [1] - 最高成交价10.81元/股 最低成交价8.21元/股 成交总金额5322.04万元 [1] - 回购通过专用证券账户进行 不含交易费用 [1]

回购计划 - 2024年8月6日计划用5000万 - 10000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超过13元/股[2] 回购成果 - 截至2025年7月31日累计回购560万股，占总股本1.55%[2] - 累计成交总金额53220449.80元，最高10.81元/股，最低8.21元/股[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[6]

公司治理调整 - 公司拟对第四届董事会审计委员会委员进行调整 将委员由钟锡君先生调整为独立董事吴韬先生 [1] - 审计委员会其余委员保持不变 [1] - 新任委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1]

公司治理动态 - 公司第四届董事会第七次会议于7月29日晚间召开并通过三项议案 [2] - 会议审议通过《关于制定的议案》及《关于制定的议案》 [2] - 会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日上午9时召开第四届第七次董事会会议 采用现场结合通讯方式 [2] - 会议审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》等文件 [2] 业务构成分析 - 2024年度营业收入中农药中间体及二甲戊灵原药二甲戊灵制剂占比99.94% [2] - 其他业务收入占比0.06% [2]

市值管理原则与执行 - 市值管理目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4][5] - 应遵循合规性、科学性等原则[6][7][8][9][10] - 董事会领导，董秘统筹，证券部执行[11][12] 提升价值与激励措施 - 董事和高管可参与提升投资价值，符合条件可增持股份[13] - 可通过并购重组强化主业竞争力[16] - 开展股权激励和员工持股计划提升业绩[17] 吸引投资者与稳定市值 - 持续现金分红吸引长线投资者[19] - 适时开展股份回购促进市值稳定[22] 指标监测与应对措施 - 持续监测市值等关键指标及行业均值并设预警阈值[25] - 指标偏离或触发阈值，董事会开展市值管理[25] - 股价短期大幅下跌按规定应对并稳定股价[25][26] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，2025年7月29日发布[28][29]

董事会变动 - 2025年7月29日召开第四届董事会第七次会议[1] - 审议通过调整审计委员会委员议案，钟锡君换为吴韬[1] - 调整后审计委员会任期至本届董事会届满，成员为方咏梅、吴韬、黄栋[1] 其他委员会情况 - 第四届董事会其他委员会成员不变[2] - 其他委员会职责权限按相关制度执行[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月29日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，8票同意[3] - 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》，8票同意[4][5] - 审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，8票同意[6]

管理原则 - 公司开展投资者关系管理应体现公平、公正、公开原则[3] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6][7] 管理目的 - 投资者关系管理目的包括建立双向沟通渠道、获得长期市场支持等[5] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[8] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[9] 沟通机制与活动要求 - 公司可通过多种方式与投资者建立沟通机制[10] - 公司应在投资者关系活动后编制记录表并在互动易平台刊载[10] - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] - 股东会应提供网络投票方式，公司可在会前与投资者充分沟通[15] 信息披露与保密 - 公司报送未公开重大信息时需履行披露义务，要求相关方签署保密协议[16] 特定对象与调研要求 - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[21] - 公司与调研机构沟通前应要求其出具资料并签署承诺书[22] 档案保存与人员职责 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[30] - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[27] - 董事会办公室负责公司投资者关系管理事务[27] 信息发布与审核 - 公司非正式公告信息需经经办部门或人员提交董事会办公室审核，由董事会秘书审批后发布[31] 时间限制与制度执行 - 公司应尽量避免在定期报告披露前30日内接受投资者现场调研、媒体采访等[32] - 本制度未尽事宜按国家相关法律、法规及《公司章程》执行[34] - 本制度与后续法规或修改后的《公司章程》抵触时按其规定执行[34] - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效施行，修改亦同[34]

业绩表现 - 2025年上半年预计净利润3311.23万元至4441.9万元 同比增长100.07%至168.38% [1] - 2025年一季度营业收入4.23亿元 同比增长19.35% 净利润2598.15万元 同比增长29.10% 扣非净利润2408.81万元 同比增长32.92% [2] - 2024年营业总收入13.28亿元 同比增长89.97% 但归属净利润亏损3286.46万元 同比下降137.17% 扣非净利润亏损3603.61万元 同比下降142.58% [1] 业务发展 - 产品结构优化与国际化贸易渠道布局收效明显 贸易类产品利润大幅增长 [1] - 8500吨戊酮系列绿色新材料募投项目毛利转正 [1] - 海外业务持续发力 子公司全球登记覆盖79个国家及地区 2024年海外营收占比达76.84% [2] 产能建设 - 当前二甲戊灵原药产能为年产12000吨 [2] - 正在推进年产6000吨二甲戊灵扩产项目 已完成政府审批 预计扩产后总产能达18000吨/年 [2] - 年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目已顺利投产 强化上游产业链协同 [2] 行业地位 - 专注于环保型农药 是二甲戊灵细分领域龙头企业 [1] - 国内仅有的具备二甲戊灵全产业链生产研发能力的农药企业 [1] - 拥有成为跨国农药企业合格战略供应商的能力 [1]