董事会提名 - 公司董事会提名刘松萍为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[6][7] - 被提名人近十二个月无特定情形[8] - 被提名人无相关处罚谴责记录[10] - 被提名人担任独立董事公司数量合规[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月16日[13]

独立董事提名 - 刘松萍被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，确保有精力履职[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

独立董事提名 - 姜淮被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 姜淮承诺参加培训并取得独立董事资格证书[4] 任职合规 - 姜淮及直系亲属不在公司任职、非特定股东且无违规情形[9][10][12][14] 任职限制 - 姜淮担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[16] 签署时间 - 姜淮签署声明时间为2025年6月16日[20]

候选人任职资格条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[9] - 候选人近十二个月无不符合任职资格情形[10] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[14]

董事会提名 - 公司董事会提名姜淮为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月16日[14] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人无相关违规情形，任职数量和时长合规[10][11][13]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[1] - 提名委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[1] 候选人提名 - 同意提名潘建军、方欢胜、黄颖为非独立董事候选人[2] - 同意提名姜淮、李丹蒙、刘松萍为独立董事候选人[4] 后续安排 - 相关提名事项将提交第五届董事会第三十四次会议审议[3][4] - 董事会提名委员会发表审查意见时间为2025年6月16日[5]

董事会换届 - 2025年6月16日会议审议通过董事会换届议案，第六届董事会由7名董事组成[2] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 潘建军直接持股68,478,207股，占总股本22.91%[9] - 方欢胜直接持股68,834,176股，占总股本23.03%[10] 独立董事情况 - 李丹蒙和刘松萍已取得资格证书，姜淮暂未取得承诺获取[4] - 李丹蒙和刘松萍符合任职条件，无违规违法等不良情况[14][15][16][17]

董事会提名 - 公司董事会提名李丹蒙为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期有要求[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符条件将及时报告督促辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2025年6月16日[13]

公司章程修订 - 公司于2025年6月16日召开会议审议通过修订《公司章程》及公司治理相关制度议案[1] - 本次修订后的《公司章程》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，自通过之日起生效实施[32] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值为1元人民币[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 公司连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会向法院诉讼董事等给公司造成损失的行为[6] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝诉讼，或30日内未诉讼，或情况紧急时，股东有权为公司利益以自己名义直接诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（提供担保除外）[8] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，需提交股东大会审议[10] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[10] - 股东大会审议连续12个月内担保金额超总资产30%的事项，应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] 会议召集 - 董事人数不足规定或章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[10] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见[11] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[11] 会议通知与投票 - 年度股东会应于会议召开20日前通知股东，临时股东会应于15日前通知[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 发出股东大会或股东会通知后，确需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[14] 会议决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[16] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[17] - 分拆所属子公司上市提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[17] 董事相关 - 非职工代表董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东提出并经股东会选举决定[18] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事、监事候选人，最迟应在股东大会召开10日以前以书面提案形式向召集人提出[18] - 股东会就选举两名以上董事进行表决时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[18] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，任期内股东会不得无故解除其职务[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[23] - 董事会下设审计、薪酬与考核等委员会，成员应为单数且不少于三名[23] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[23] - 董事会有权审议公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易[24] - 董事会审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[28] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[28] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[28] 制度修订 - 本次修订后的《公司章程》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，自通过之日起生效实施[32] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》并提交股东大会审议[33] - 公司修订《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等17项制度但不提交股东大会审议[33][35]

股东大会时间 - 2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议2025年7月2日下午14:45开始[3] - 网络投票2025年7月2日9:15 - 15:00[3][28] - 会议股权登记日为2025年6月25日[4] 提案信息 - 提案1.00、2.00累积投票选董事，应选非独立董事和独立董事各3名[12] - 提案3.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[12] - 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》子议案数为5项[33] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年6月27日9:30 - 11:30[15] - 现场参会登记地点为上海市静安区恒丰路218号2104室[15] - 书面信函或传真须于2025年6月27日16:00前送达董事会办公室[17] - 参会股东登记表2025年6月27日16:00前信函或传真送达[36] 其他 - 本次股东大会会期半天，食宿及交通费用自理[19] - 网络投票代码为350795，简称米奥投票[24] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[31]