独立董事候选人声明与承诺 声明人林振聘作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江米奥兰特 商务会展股份有限公司董事会提名为浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-075 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-076 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会现就提名 林振聘为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

审计机构聘请 - 2025年11月24日公司董事会审议通过聘请天健国际为H股上市审计机构[1] - 聘请议案尚需股东会审议，通过之日起生效[7][8] 审计机构情况 - 天健国际注册香港，是天健会计师事务所国际网络成员所[1] - 经营范围含法定审计、内控审查、税务服务等[1] - 近三年执业质量检查无重大影响事项[4]

公司资本运作计划 - 公司拟申请首次公开发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 本次发行将在股东会决议有效期内完成，该有效期自股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限 [1] - 公司将选择适当的时机和发行窗口完成发行上市，并会充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况 [1]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-079 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025 年 12 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-072 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 17 日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于 2025 年 11 月 24 日以视频会议的方式举行。本次会 议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规定，会 议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市的议案》 为进一步充实公司资本实力，持续提升治理水平，强化公司核心 竞争力，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港 联合交易所有限公司（以下简 ...

板块整体表现 - 11月24日首发经济板块整体上涨1.7%，表现显著强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为开开实业，收盘价14.80元，单日涨幅达6.40% [1] 领涨个股表现 - 开开实业成交量26.34万手，成交额3.90亿元，在板块中涨幅居首 [1] - 遥望科技涨幅5.87%，收盘价7.75元，成交量为板块最高，达200.90万手，成交额15.36亿元 [1] - 兰生股份上涨3.52%，上海凤凰上涨3.30%，电声股份上涨3.23%，涨幅均超过3% [1] 板块资金流向 - 当日首发经济板块整体呈现主力资金和游资净流入，主力资金净流入5850.16万元，游资资金净流入923.51万元 [2] - 散户资金则呈现净流出状态，净流出金额为6773.68万元 [2] 个股资金流向详情 - 开开实业主力资金净流入5860.54万元，主力净占比达15.03%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 电声股份和遥望科技分别获得主力资金净流入1889.29万元和1670.05万元 [3] - 王府井虽股价微跌0.64%，但仍获主力资金净流入1508.43万元 [2][3] - 大丰实业主力资金净流出620.28万元，主力净占比为-8.86%，是表中主力资金流出最多的个股 [3]

公司技术策略 - 在多智能体贸易社交网络的群聊功能中，公司暂未使用阿里巴巴的千问模型[1] - 公司目前采用了混合AI模型策略，以优化外贸场景的沟通效率[1] - 技术选型针对海外用户的核心需求，综合运用了多种模型[1] 模型应用细节 - 利用特定模型在小语种的自然语言理解方面的优势，以提升沟通的准确性[1] - 借助国际领先的大模型在小语种内容生成上的能力[1] - 通过专门的模型来强化智能体间工具的调用与任务分发[1] - 该技术组合旨在为全球贸易客商提供更精准、高效的服务[1]

公司技术路线与合作 - 公司目前尚未集成阿里巴巴的千问大模型 [2] - 公司技术路线保持开放和务实 正在积极评估和整合业界多种大模型技术 [2] - 公司旨在根据外贸业务场景的具体需求 灵活选择最优的技术组合来提升智能体的性能与适应性 [2] - 公司与阿里巴巴等行业伙伴保持着正常的业务交流与探索 [2]

公司与阿里巴巴的合作关系 - 目前阿里巴巴并非公司数字化营销平台的直接服务客户 [2] - 公司平台通过数据关联与技术协同与阿里巴巴的B2B跨境生态进行对接 [2] 公司平台的核心能力与价值 - 平台帮助客户利用其在阿里巴巴平台的跨境贸易记录等数据赋能数字化营销策略 [2] - 此举旨在提升客户的营销效果 [2] - 体现了公司平台在整合行业生态资源方面的能力 [2]