公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名[4] - 副总经理协助总经理工作，对分管业务负责[10] - 财务总监协助总经理做好财务工作，进行成本费用管理等[12] 会议相关 - 总经理办公会议包括公司办公会、工作例会和临时会议[17] - 总经理工作例会分行政、质量、财务、生产经营例会[24] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[15] - 公司办公会审议总经理职权内重大事项，如拟订年度财务预算和决算方案等[18] - 公司办公会决议以文件形式下发，由总经理签发[25] 总经理职责与权限 - 总经理拟订职工工资体系等规章时应听取职工代表意见[11] - 总经理不能履职时指定副总经理代行，未指定则董事会指定[8] - 总经理对正常使用已到年限原值300万元以下固定资产有处置权[26] - 总经理对非正常使用未到年限价值200万元以下固定资产有处置权[26] - 总经理对闲置价值100万元以下固定资产等有处置权[26] - 总经理应定期向董事会和审计委员会书面报告工作[29] - 董事会闭会期间，总经理向董事长报告公司多方面情况[30] 其他规定 - 经理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[5] - 总经理办公会议记录保管期限为10年[15] - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织[32] - 本细则修改由总经理组织，经董事会批准生效[35] - 本细则自公司H股在港交所挂牌上市日起生效[37]

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 对外投资管理制度（草案） 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 对外投资管理制度 （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江米奥兰特商务会展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程 （草案） （H股发行并上市后适用） （2025年11月） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：91330100557910132M。 第三条 公司于2019年9月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,504.1万股，于2019年 10月22日在深圳证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】月【】日经香 ...

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券与上市全过程[1] - 适用对象包括公司、子公司及相关机构[2] 资料管理 - 提供涉密资料需报批备案，签保密协议[2][4] - 对涉密有争议报相关部门确定[3] - 发现资料泄露应补救并报告[4] 程序要求 - 提供会计档案按规定履行程序[4] - 配合境外机构检查需经同意[5] 制度执行与生效 - 公司自查并整改违规行为[5] - 制度自董事会通过生效，由其解释修订[6]

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 股东会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和公司章 程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 募集资金管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 募集资金管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的使用和管理, 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露 ...

智通财经APP讯，米奥会展(300795.SZ)公告，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并在中国 香港联交所主板挂牌上市。 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-074 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整公司部分董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到公司独立董事李丹蒙先生的书面辞职报告，李丹蒙先生因个人 原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第 五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后将不再担任公司任何职务。 李丹蒙先生原定任期为 2025 年 7 月 2 日至 2028 年 7 月 1 日。截 至本公告日，李丹蒙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 由于李丹蒙先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体 成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定，李丹蒙先生的辞任将在公司股东会选举产生 新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李丹 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-078 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主 板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"），根据相关规定并 结合公司的实际情况及需求，公司拟对《浙江米奥兰特商务会展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分公司 治理制度进行修订，修订后的版本自公司本次 H 股发行并上市之 日起生效。在此之前，公司现行《公司章程》及各项公司治理制 度继续有效。 第 1 页 共 29 页 二、本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行 的《公司章程》的对比情况 | 现行章程条款 | 章程（草案）条款 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股份 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-073 为进一步充实公司资本实力，持续提升治理水平，强化公司核心 竞争力，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有股东利益及境内 外资本市场情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过 之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口 完成本次发行并上市。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作 进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 上市的具体细节尚未最终确定。 第 1 页 共 2 页 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市 管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法 规的要求，本次发行并上市的工作尚需提交公司股东会审议，并需取 得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港 联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。 本次发行并上市能否通过股东 ...