会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议通知于2025年1月14日送达全体董事[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》全票赞成通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票赞成通过[4]

舆情制度范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[5] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，总经理和董事会秘书任副组长[6] - 董事会办公室负责舆情信息采集、管理及上报[8] 舆情处理流程 - 相关人员知悉舆情后按层级报告[11] - 一般舆情由组长灵活处置，重大舆情组长召集决策[12] 重大舆情措施 - 包括调查、沟通、澄清等[12][13] 保密责任 - 违反保密义务造成损失依法处理[15]

公司业绩 - 宇瞳光学预计2024年实现净利润1.60亿元~2.00亿元，同比增长418.56%~548.20% [1] 股价表现 - 公司股票今日收于20.59元，下跌1.39% [1] - 近5日股价上涨9.40% [1] - 日换手率为5.37%，成交额为3.29亿元 [1] 资金流向 - 今日主力资金净流出825.81万元 [1] - 近5日资金净流入1014.61万元 [1] 行业趋势 - 业绩预增50%以上的个股在预告发布后当日股价上涨的占比63.16% [1] - 预告发布后5日股价上涨的占比73.68% [1] - 预告发布当日股价涨停的有8家公司 [1]

2024年度净利润预测 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为16,000万元至20,000万元，比上年同期上升418.56%至548.20%[3] - 公司预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为12,400万元至16,400万元，比上年同期上升578.79%至797.75%[3] 非经常性损益影响 - 公司预计2024年度非经常性损益对净利润影响金额区间为3,000万元至4,000万元[4] 业绩上升原因 - 公司业绩上升的主要原因是传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加，营业收入增长，毛利率回升[4]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会和内审部门按季度开展工作[2][3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防关联方占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业相比无明显异常[4] 承诺与分红 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4]

培训信息 - 东兴证券为宇瞳光学进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年12月28日[1] - 培训地点在宇瞳光学公司会议室[2] 培训对象与资料 - 培训对象包括宇瞳光学部分董监高、中层以上管理人员、主要股东等[3] - 东兴证券提供资料供未参加培训人员自学[3] 培训内容与目的 - 培训内容围绕《自律监管措施和纪律处分实施办法》等[4] - 培训目的是提高宇瞳光学规范运作水平[4]

融资情况 - 2023年8月11日公司发行600万份可转换公司债券，总额6亿元，期限6年[2] - 扣除费用后实际募资净额5.8875034807亿元，2023年8月17日到账[2] 资金投入 - 截至2024年9月30日，精密光学镜头项目投入2.913761亿元，补充流动资金投入1.682547亿元，合计4.596308亿元[5] 项目调整 - 精密光学镜头项目原主体宇瞳光电、地点上饶市，调整后增加宇瞳光学为主体、东莞市为地点[6] - 调整前项目建设投资拟投4.3亿元，调整后宇瞳光电拟投3.55亿元，宇瞳光学拟投7500万元[8] - 调整前建筑工程费拟投2.2亿元，调整后拟投3.08亿元；设备购置及安装费调整后宇瞳光电拟投4700万元，宇瞳光学拟投7500万元[8] 审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过调整募投项目议案[11][13] - 独立董事、董事会、监事会、保荐人认为调整事项合规，不损害公司和股东利益[10][11][13][14]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月25日送达全体董事[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整募投项目相关议案[3] - 独立董事同意该议案审查意见[3] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金 - 2023年8月11日发行600万份可转债，总额6亿，净额5.8875034807亿[3] - 截至2024年9月30日，项目已投入4.596308亿[5] 项目调整 - 精密光学镜头项目增加宇瞳光学为主体，东莞为地点[6] - 宇瞳光电拟投3.55亿，宇瞳光学拟投7500万[9] - 建筑工程费拟增8800万，设备购置及安装费拟减1.63亿[9] 决策审批 - 2024年12月30日相关会议审议通过调整议案[2][14] - 各方认为调整合规，无异议[12][13][14][15]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议于2024年12月25日通知全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目相关议案[3] - 议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]