公司业绩情况 - 2024 年营业总收入 274,335.54 万元，归属于母公司所有者的净利润 18,356.12 万元 [2][4] - 2025 年第一季度营业总收入 61,516.27 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,884.87 万元 [2][4][6] 盈利增长点与发展前景 - 安防镜头出货量连续 10 年居全球第一，车载镜头 2024 年出货量位居全球第三，智能驾驶领域与多元化应用增速较快，有望成第二利润增长点 [2][3] - 光学镜头应用场景丰富，行业空间宽阔，应用于安防、车载等多领域 [5] 经营目标与计划 - 大力开拓海外市场，巩固安防镜头领先优势，车载镜头向高端延伸，发展汽车抬头显示等业务，拓展新应用领域，加强新产品研发及营销 [6] 利润分配情况 - 2024 年度拟以实施权益分配方案时股权登记日总股本扣除回购专用账户回购股份为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不转增股本、不送红股，议案待 2024 年度股东大会审议通过 [7] 利润增长驱动因素 - 2024 年利润大幅增长因产品毛利率回升及产品销量增长 [8] 安防镜头竞争优势 - 是全球最大安防镜头生产商，年销量连续十年排名第一，通过自主创新等积累优质客户资源，与头部企业合作，已设泰国子公司利于海外拓展 [9][10] 车载镜头业务情况 - 车载光学产品分三类，车载镜头以环视和舱内为主向其他拓展，客户众多并为终端车企供货；车载 HUD 曲面镜已批量交付，激光雷达光学件与厂商有合作但交付不及预期；非球面玻璃镜片用于生产 ADAS 镜头间接供应 T 客户 [10]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表共448人，代表股份68,468,342股，占公司有表决权股份总数18.4548%[2][3] - 现场投票股东7人，代表股份63,970,668股，占公司有表决权股份总数17.2425%[3] - 网络投票股东441人，代表股份4,497,674股，占公司有表决权股份总数1.2123%[3] 公司股份情况 - 公司总股本374,118,981股，回购专用账户已回购股份3,113,500股，本次股东大会享有表决权股份总数371,005,481股[3] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意67,235,742股，占出席股东会有效表决权股份总数98.1998%[4] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项内容同意股数及占比情况[6][7][8][10][12][13] - 2025年度向特定对象发行A股股票相关报告同意股数及占比情况[15][16][17][19][20] - 未来三年内（2025 - 2027）股东回报规划，同意67,469,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5411%[21] - 向特定对象发行A股股票议案同意67241542股，占出席股东会有效表决权股份总数98.2082%，反对1183600股，占1.7287%，弃权43200股，占0.0631%[22] - 中小股东对发行议案同意3270874股，占出席中小股东有效表决权股份总数72.7237％，反对1183600股，占26.3158％，弃权43200股，占0.9605％[22] 决议情况 - 各议案均为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过[14,15,16,18,19,20,21] - 发行议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过[22] 其他情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[23] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和律师关于2025年第一次临时股东大会的法律意见书[24]

股东大会信息 - 公司于2025年4月18日公告召开2025年第一次临时股东大会，5月6日召开[5][6] - 出席现场会议股东7人，持有及代表股份63,970,668股，占比17.2425%[8] - 参与网络投票股东441人，代表股份4,497,674股，占比1.2123%[9] - 截至股权登记日，公司总股本374,118,981股，回购专用账户已回购3,113,500股，本次股东大会享有表决权股份371,005,481股[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，出席会议股东同意67,235,742股，占98.1998%；中小投资者同意3,265,074股，占72.5947%[12] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项子议案，出席会议股东和中小投资者均有较高比例同意[12][13][14][15][16][17][18][21][22] - 未来三年内(2025 - 2027)股东回报规划议案，同意67,469,442股，占98.5411%，中小投资者同意3,498,774股，占77.7907%[24]

股东股份情况 - 张品章本次解除质押460,000股，占其所持8.91%，占总股本0.12%[1] - 张品光持股42,674,341股，比例11.41%，质押12,000,000股[1] - 张品章持股5,162,222股，比例1.38%，本次质押后质押3,150,000股[1] - 股东及其一致行动人合计持股47,836,563股，比例12.79%，质押15,150,000股[1] 股份限售冻结 - 张品光已质押股份限售和冻结12,000,000股，占比100%[1] - 张品章已质押股份限售和冻结3,150,000股，占比100%[1] - 股东及其一致行动人合计已质押股份限售和冻结15,150,000股，占比100%[1] 其他信息 - 股份解除质押起始2024年1月31日，解除2025年4月28日[1] - 质权人为招商证券股份有限公司[1] - 公告日期为2025年4月30日[3]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[16] 会议议案 - 议案7、11为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 会议审议《2024年年度报告》等多项议案[20] 登记信息 - 现场登记时间为股权登记日次日起至宣布出席情况前[8] - 信函或传真登记须在2025年5月19日17:00前送达[8] - 登记地点为广东省东莞市长安镇靖海东路99号[8] 投票信息 - 投票代码为350790，投票简称为宇瞳投票[18] - 表决意见为同意、反对、弃权[21] 委托授权 - 可委托他人出席并代为行使表决权[20] - 授权委托书复印件或自制均有效[21] 参会登记 - 需填写2024年度股东大会参会股东登记表[22] - 登记表填写要求用正楷，地址与股东名册相同[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等7项议案表决全票通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][8][9][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等2项议案表决全票通过[6][7] - 《2025年第一季度报告》议案表决全票通过[13]

会议召开 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月28日召开[2] - 公司董事会决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[38] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][11][13][16][19][22][31][34][35][37][38] - 非独立董事薪酬议案赞成3票，关联董事回避表决[25] - 独立董事薪酬议案赞成6票，拟每人8万元/年(税前)支付津贴[27] - 高级管理人员薪酬议案赞成5票，关联董事回避表决[29] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[3][6][9][17][20][23][25][28][32]

业绩数据 - 2024年净利润183,561,223.51元[2] - 2024年可分配利润708,027,939.53元[2] - 2024年营业收入2,743,355,449.04元[5] 分红情况 - 拟派发现金红利37,100,548.10元[3] - 现金分红和回购总额67,213,024.10元，占比36.62%[4] - 近三年累计现金分红70,344,006元，高于年均归母净利润30%[6] 研发投入 - 2024年研发投入172,804,233.56元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.36%[5]

东莞市宇瞳光学科技股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24009370029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24009370029号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学" 或"公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的宇瞳光学财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了宇瞳光学2024年12月31日的合并及母公司财务状况， 以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宇瞳光学，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

信息披露与制度 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 督导公司建立健全并执行规章制度[3] 资金与检查 - 查询公司募集资金专户4次，项目进展与披露一致[3] - 现场检查1次，未发现主要问题[3][4] 意见与报告 - 发表专项意见8次，无非同意意见[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月28日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 人员变更 - 2025年4月保荐代表人变更为丁慧、林苏钦[8]