可转债相关 - 2023年4月13日发行600万张可转债，募集60000万元[3] - 2023年5月9日可转债在深交所上市交易[3] - 转股期自2023年10月19日至2029年4月12日[3] - 初始转股价格33.47元/股，多次调整后将调为17.84元/股[3][5][6] 股份回购 - 注销2369900股回购股份并减资，回购均价26.60元/股[8]

股份回购与注销 - 2022年5月拟回购金额不低于8000万元、不超1亿元，回购价不超37元/股[3] - 截至2022年6月24日，累计回购375.79万股，占当时总股本2.4519%，支付总金额9995.97万元[4] - 2022年12月20日138.80万股非交易过户至员工持股计划，剩余回购股份236.99万股[5] - 2025年5月19日完成236.99万股注销事宜，注销后总股本由263,563,857股变为261,193,957股[3][6] 股本结构变动 - 有限售条件股（高管锁定）数量102,061,800股，变动前比例38.72%，变动后比例39.08%[7] - 无限售条件股变动前161,502,057股，比例61.28%，变动 -236.99万股，变动后159,132,157股，比例60.92%[7] 可转债与章程 - 2023年4月发行600万张可转换公司债券，回购股份注销后转股价格将由17.92元/股调为17.84元/股[10] - 公司章程中涉及注册资本、总股本等相关条款已修改，注销完成后将办理工商变更登记及章程备案等事宜[11]

公司运营与应对策略 - 2018年成立越南工厂，当前出口美国订单主要由越南工厂承接，将持续建构全球化生产能力以降低产地风险 [2] - 净利率较低是因孵化中的产业未形成规模致费用高，将提升产品线规模并适当垂直整合提高效益 [2][3] 产品技术创新 - 扫地机器人技术创新集中在中高端全功能扫拖一体，如毛发防缠绕、双机械臂等 [2] 业务增长情况与市场扩展 - 2024年度营业收入22.13亿元，同比增长16.26%，2025年第一季度营业收入6.79亿元，同比增长66.60% [3] - 在清洁机器人、智能安防产品、储能系统新品类实现初步突破，后续将逐步提高市场占有率 [3] 盈利增长驱动因素 - 盈利增长驱动包括产品线扩张并尽快形成规模，如电竞电源、智能安防等产品，将基于技术打造优质产品获规模效益 [3] 行业发展前景 - 更高速度、更大功率、更智能的技术突破或迭代将推动电子行业发展 [3]

股东大会时间 - 2025年4月23日董事会决议召开2024年年度股东大会，4月24日公告，5月14日召开[2] - 现场投票时间为2025年5月14日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00[4] 参会股东情况 - 现场出席会议股东（股东代理人）3名，代表有表决权股份138,551,821股，占比53.0456%[6] - 网络投票股东58名，代表有表决权股份3,664,896股，占比1.4031%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多议案同意占比超99.9%[10][11][12][13][15][16][19][21] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意占比99.7626%[18] - 《关于确认2024年董事、监事薪酬的议案》同意占比99.5736%[18] 决议相关 - 议案（8）、（10）、（11）为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[21] - 其他议案为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[21] - 本次会议表决程序符合规定，决议合法有效[21] - 律师认为会议召集等事宜符合规定，决议合法有效[22]

股份注销 - 公司拟注销2369900股回购股份[2] - 注销后总股本减至261193957股[2] - 注销后注册资本减至261193957元[2] 债权人申报 - 申报时间为2025年5月15日 - 6月28日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[3] - 申报地点为东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部[3] - 联系人韩双，电话0769 - 89920699，邮箱anfuhinen@ce - link.com[3][4] - 现场递交以公司收到资料为准，邮寄以寄出邮戳日为准[5]

股权情况 - 公司截至股权登记日有表决权股份总数261,193,957股[6] - 出席会议股东及代表股份142,216,717股，占比54.4487％[6] - 中小股东代表股份12,327,436股，占比4.7196％[6] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意占比99.9505％[8] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.9505％[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.9648％[11] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意占比99.7626％[17] - 《关于确认2024年董事、监事薪酬的议案》同意占比99.5736％[19] - 《关于注销2022年回购股份并减少注册资本的议案》同意占比99.9505％[20] - 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意占比99.9648％[21][22]

公司信息 - 证券代码为300787，简称为海能实业[1] - 债券代码为123193，简称为海能转债[1] 活动安排 - 2025年5月21日15:30 - 17:00参加江西辖区投资者网上接待日[3] - 采用网络远程方式，通过“全景路演”等参与[3] - 围绕2024年度业绩等问题交流[3]

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | --- | --- | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 9次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不适用 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。公司已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025- 048），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过 ...

2024 年度持续督导定期现场检查报告 中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 | 被保荐公司简称：海能实业 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：于丽华 联系电话：0755-23835271 | | 保荐代表人姓名：刘佳 联系电话：0755-23835843 | | 现场检查人员姓名：许艺彬、于丽华、肖达威 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2025 4 21 2025 4 22 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事、高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司 ...