候选人资格 - 候选人赵静通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[37] - 承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[37] - 承诺出现不符资格情形及时报告并辞职[37] - 承诺因辞职致比例不符等情况持续履职[37]

会议情况 - 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议[2] 制度审议 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等需提交2025年第二次临时股东会审议[3][5] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等无需提交股东大会审议[5] 制度信息 - 相关制度修订或制定依据多项法律等文件[2] - 制度具体内容详见巨潮资讯网[3] 公告日期 - 公告日期为2025年10月29日[6]

业绩总结 - 公司截至2025年9月30日计提资产减值准备38,369,578.68元，减少2025年前三季度利润总额[3][10] 数据详情 - 信用减值准备4,552,366.89元，含多项坏账准备[3] - 资产减值准备33,817,211.79元，均为存货跌价准备[3] 方法规则 - 应收账款等按组合计算预期信用损失[5][6] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价准备[6][7] - 长期资产减值损失不得转回[7][8] 其他说明 - 计提无需董事会审议，不损害公司和股东利益[9][10] - 最终数据以审计为准[3][10]

董事会换届 - 公司2025年10月27日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第五届董事会由8名董事组成，任期三年[4] - 换届需提交2025年第二次临时股东会审议[4] 股东持股 - 周洪亮直接持有公司49.73%股份，为控股股东[11] - 周洪军持有公司6.04%股份，与周洪亮为兄弟关系[11] - 刘洪涛、韩双通过东台和盛间接持股[13][14] 独立董事任职 - 姚卫国任广东联泰、深圳中洲独立董事[15] - 华金秋任多家公司独立董事，与大股东无关联[16] - 赵静任深圳广和通、蘅东光通讯独立董事[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵静为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 被提名人近十二个月内无特定情形[22] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[26][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[31] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[33] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[35]

独立董事提名 - 华金秋被提名为安福县海能实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近十二个月无相关情形[25] - 近三十六个月无刑事、行政处罚及交易所谴责批评[29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 任职期间辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[37]

转股及股本变更 - 2025年8 - 9月，20张“海能转债”转136股“海能实业”股票[2] - 公司总股本增至31343.2952万股，注册资本增至31343.2952万元[2] 组织架构调整 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 拟增设职工代表董事一人[3] - 修订后董事会由八名董事组成[5] 章程修订与审议 - 变更注册资本及修订《公司章程》需2025年二临股东会审议[6] - 审议通过后授权办理相关手续，以市场监管核准为准[6]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月13日14:30[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[12] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月7日[3] 议案相关 - 议案1需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需二分之一以上通过[5] - 提案3应选非独立董事4人，提案4应选独立董事3人[4][5] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》子议案数为4[19] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》子议案数为3[19] 股东登记 - 异地股东登记材料需于2025年11月11日16:00前送达公司[6] - 登记时间为2025年11月11日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年11月11日16:00前送达公司[15] 投票信息 - 普通股投票代码为350787，投票简称为海能投票[12] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5]

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。董事会秘书韩双列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能 实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制 ...

董事会相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年10月27日召开，实到7人[3] - 调整后董事会将由8名董事组成[5] - 提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人[6][7] - 第五届董事会成员任期三年[6][7] 股本与资本 - 2025年8 - 9月20张“海能转债”转股，总股本和注册资本增加[5] 会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》及多项制度修订制定议案[7][8][9][10][11] 股东会安排 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东会[12]