资产减值计提 - 公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 [1] - 计提各项资产减值准备合计38,369,578.68元 [1]

公司治理结构变更 - 公司第五届董事会将包含8名董事，其中非独立董事5名（含1名职工代表董事），独立董事3名 [1] - 第四届董事会提名委员会提名周洪亮、邱添明、刘洪涛、韩双为非独立董事候选人 [1] - 第四届董事会提名委员会提名姚卫国、华金秋、赵静为独立董事候选人 [1]

公司基本信息 - 公司于2019年7月3日核准首次发行2122万股普通股，8月15日在深交所上市[7] - 公司注册资本为31343.2952万元，股份总数为31343.2952万股，均为普通股[8][19] - 发起人以2013年5月31日经审计账面净资产折为6000万股，初始认购股份数分别为4200万股、1200万股、600万股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，否则股东可起诉[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[52] - 董事人数不足规定人数三分之二（即五人）等6种情形公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司应召开临时股东会[52] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 公司部分担保行为、提供财务资助特定情形、交易涉及特定情形须经股东会审议[47][49] 董事会相关 - 公司董事会由八名董事组成，其中职工代表董事一人[100] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[102] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议通过[103][106] - 董事会每年度至少召开两次常会，会议召开前十日书面通知全体董事[110] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由会计专业独立董事任召集人[128] - 战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员分别为三名[128] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[129] 管理层相关 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[134] - 总经理和副总经理任期三年，届满连聘可连任[137] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司以每3年为周期制订股东回报规划，股利（或股份）派发须在2个月内完成[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用或解聘由股东会决定[158] - 公司指定巨潮资讯网、《中国证券报》或《证券时报》为信息披露媒体[169]

董高任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不得担任董高[10] 信息披露 - 公司应2个交易日内披露董事辞职情况[5] 手续办理 - 董高离职3个工作日内应办妥移交手续[12] 股份转让 - 董高任职每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] 追责复核 - 离职董高对追责有异议可15日内向审计委员会申请复核[21]

薪酬标准 - 非独立董事董事津贴税前2.4万元/年，按月发[10] - 独立董事津贴税前7.2万元/年，按月发，现场补贴3000元/天，总额不超6万/年[11] - 高级管理人员基本薪酬占年薪30%-50%，按月发，绩效薪酬占50%-70%，按考核发[12] - 出任高管津贴税前2.4万元/年，按月发[13] 薪酬管理 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[6] - 薪酬与考核委员会制订薪酬标准、方案和考核办法等[7] 薪酬调整与实施 - 岗位变更按任职时段发当年基本和绩效年薪[19] - 薪酬调整依据含同行业同地区薪酬增幅、通胀水平等[22] - 制度由薪酬与考核委员会拟定，经董事会同意、股东会批准实施[25]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[8] 独立董事任期与罢免 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[8] - 1%以上股东可质疑或罢免独立董事[8] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[8] 独立董事补选 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[9] - 出现问题致达不到法定人数或缺会计专业人士，60日内完成补选[4] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[11] - 专门委员会提案一般提交董事会审议[11] - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[11] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 审计委员会审核事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 特定情形向中国证监会等报告[32] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[33][21] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，保障知情权[34][35][22] - 独立董事行使职权时相关人员应配合，不得阻碍[36][23] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[37][23] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[38][23] 独立董事责任 - 擅自离职造成损失承担赔偿责任[39][25] - 在董事会决议签字并负责，决议违法承担法律责任[40][25] - 特定情形取消和收回当年奖励性薪酬或津贴并披露[41][25] 工作细则相关 - 与法律法规不一致按规定执行[42][27] - 修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[44][27]

股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[5] - 董事、高管在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[6] - 董事、高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转让[20] 信息申报 - 新任董事在股东大会通过任职后两交易日内申报个人及近亲属身份信息[9] - 新任高管在董事会通过任职后两交易日内申报个人及近亲属身份信息[9] 减持披露 - 董事、高管通过证券交易所转让股份，应在首次卖出十七个交易日前向董事会提交书面报告[11] - 每次披露的减持时间区间不得超六个月[14] - 减持数量或时间过半时，应披露减持进展[14] - 控股股东等减持达公司股份总数1%，应在事实发生两日内公告[14] - 董事、高管股份预计变动，董事会办公室应在接到报告两日内申报并公告[14] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事、高管新增无限售股按75%自动锁定，新增有限售股计入次年可转让基数；未满一年，新增股份100%锁定[18] - 每年首交易日，以董事、高管上年末登记股份为基数，按25%算本年度可转让法定额度[19] - 董事、高管离任后六个月内，持有及新增股份全部锁定，到期后无限售股自动解锁[20] 其他规定 - 公司对现任及离任半年内董事、高管证券账户信息登记备案[18] - 董事、高管及时申报本人证券账户及公司证券变动，严禁账户交他人操作[18] - 中国结算深圳分公司根据申报数据对董事、高管股份锁定[18] - 对涉嫌违规交易的董事、高管，可锁定其名下股份[20] - 董事、高管限售股满足解除条件可申请解除[20] - 董事、高管违法违规买卖股票，董事会秘书报告监管机构，责任人说明情况并可能公开致歉[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名华金秋为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 被提名人近十二个月无禁止情形[22] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[28] - 担任独立董事公司数不超三家[31] - 在公司连续任职未超六年[33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[35] - 授权报送声明内容，承担相应责任[35] - 若不符资格及时报告督促辞职[35]

独立董事提名 - 姚卫国被提名为安福县海能实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职于特定股东[20][21] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚或谴责[25][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明日期 - 声明日期为2025年10月27日[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名姚卫国为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面符合规定[16][18] - 被提名人最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[21][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[30] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[34] - 提名人授权报送或公告声明内容，承担相应责任[34] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[34]