关于江苏卓胜微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11720 号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东： 江苏卓胜微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 中国注册会计师： 我们审计了江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜 微")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11719 号的无保 留意见审计报告。 卓胜微管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是卓 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会议届次：2023 年度股东大会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》有关规定， 经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第五次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，现将本 次会议相关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的 ...

财务数据 - 公司2023年度报告中提到，利润分配预案为以533,815,206为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.24元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为43.78亿元，同比下降19.05%；归属于上市公司股东的净利润为11.22亿元，同比下降4.95%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为13.04亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元[13] - 公司2023年度实现营业收入43.78亿元，较去年同期增长19.05%[27] - 归属于上市公司股东的净利润11.22亿元，较去年同期增长4.95%[27] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1,096.96万元，政府补助计入当期损益11,041.04万元[15] - 公司2023年度实现营业总收入437,823.66万元，净利润112,234.02万元，研发投入占比逐年上升[39] - 公司2023年营业收入达到43.78亿元，同比增长19.05%[43] - 公司2023年存货占总资产比例为13.62%，较上年减少4.47%[56] - 公司2023年其他非流动资产占总资产比例为12.95%，较上年增加3.58%[56] - 公司2023年度报告显示，境外销售额为3,699,496,572.16元，占比30.47%，较上年同期下降[57] - 公司2023年经营活动现金流入小计为4,973,106,194.25元，同比增长4.68%[54] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,894,128,040.83元，同比增长101.02%[54] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-493,654,486.22元，同比增长38.72%[54] - 公司2023年资产构成中，在建工程占总资产比例增加至29.06%[56] - 公司2023年固定资产占总资产比例为22.07%，较上年增加0.58%[56] - 公司2023年度报告显示，报告期末母公司在职员工数量为1,500人，主要子公司在职员工数量为203人，总计在职员工数量为1,703人[118] - 公司报告期内可供股东分配的利润为1,031,939,142.28元，现金分红总额为119,574,606.14元，占利润分配总额的比例为100%[122] 产品与技术 - 公司专注于射频集成电路领域的研究、开发、生产与销售[23] - 公司主要产品包括射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品解决方案[23] - 公司在射频领域拥有多年的技术积累，致力于提高核心技术竞争力，全力推进自有完整生态链的建设[23] - 公司主要产品应用于移动智能终端领域，包括智能手机等[24] - 公司射频模组产品主要集成射频开关、低噪声放大器、滤波器等功能的分立器件[25] - 公司通过持续升级和迭代材料、设计、工艺，推出高频高性能的MAX-SAW滤波器产品，射频模组占比从30.42%提升至36.34%[28] - 公司产品线逐步丰富，推出多款射频模组产品，射频模组销售占比逐年提升[77] - 公司加速高性能模组产品市场推广，提升高端产品在品牌客户端的渗透率与市场份额[77] - 公司持续拓展工艺和制造能力，具备6英寸和12英寸的晶圆生产制造能力，寻找材料和先进工艺最佳耦合[77] 市场趋势 - 全球智能手机市场2023年第四季度出货量同比上升8%，结束连续七个季度的同比下滑趋势，首次出现正增长[28] - 2023年中国市场手机总体出货量累计2.83亿部，同比增长6.5%，5G手机出货量占82.8%[28] - 射频前端芯片技术发展趋势包括通过设计、工艺、材料升级迭代实现更高性能，高集成度、低成本是重要发展趋势[29] - 射频前端行业正迎来更多发展机遇和可能性，包括5.5G通信技术的发展、卫星通信领域的出现等[29] - 全球射频前端芯片市场集中度较高，国内自给率较低，市场对高性能射频前端产品的需求正迅速扩大[30] - 2022年移动终端射频前端市场规模为192亿美元，到2028年有望达到269亿美元，年均复合增长率将达到5.8%[30] - 发射端模组市场规模预计为122亿美元，接收端模组预计为45亿美元，分立滤波器预计为30亿美元[31] 风险与挑战 - 公司面临市场风险，包括经济增速放缓、市场竞争及利润空间缩小、国际政治形势变化等风险[79] - 公司存在供应链交付风险，积极通过预先储备、异地布局、多元化推动等手段增强供应链的稳定性和风险防范能力[79] - 公司面临人力资源不足及高端人才流失的风险，需要不断吸引优秀人才的加盟[80] - 公司高速成长带来管理风险，需要提升管理水平、调整管理制度，降低人为风险、提高效率[80] - 公司需降低商业秘密泄密风险，加强信息安全管理、进行定期员工培训和完善保密制度[80] - 公司已正式进入高端智能制造领域，需要持续投入

江苏卓胜微电子股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规规定及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）其有关规定，制定本办法。 第二条 公司及信息披露责任人、相关人员对公司股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响 的公司行为、或对公司股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的所发生事件进行信息披露、 保密工作时适用本办法。 第三条 本办法所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人的投资决策产生 影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等证 券监管机构和证券交易所要求披露的其他信息。 第四条 本办法所称的信息披露是指将法律、法规、证券监管部门要求披露的已经或可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定的时间、规定的 媒体、按规定的程序通过规定的方式向社会公众公布，并按规定将信息 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 卓胜微电子股份有限公司（以下简称"卓胜微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对卓胜微 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司的《2023年度内部控制 评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司在任独立董事的独立性情 况进行了评估，并出具如下意见： 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 29 日 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 增长 19.05%；归属于上市公司股东的净利润 112,234.02 万元，较上年同期增长 4.95%。 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行股东大会 赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会在 公司治理中的核心作用，持续推动公司治理水平不断提高。全体董事勤勉尽责地 开展各项工作，促进公司各项业务健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇总如下： 一、2023 年度公司经营情况 二、2023 年度董事会运作情况 2023 年度董事会工作报告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司成立已近十八个年头，专注于射频集成电路领域的研究、开发、生产与 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的公司各位董事： 2023年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的 要求，忠诚勤勉地履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议并完成了2023年度各 项工作。在此，我谨代表公司管理层向董事会总结汇报2023年度相关工作，具体如 下： 一、2023年主要经营情况概述 2023 年度射频前端行业经历了从前期客户库存积压、全球宏观经济不景气、 传统消费电子需求萎缩，行业发展一定程度放缓，到后期受到库存情况有所好转、 节假日消费刺激、安卓新机不断涌现等因素影响，市场需求逐步好转。 虽然前几年受到资本热潮驱动的影响，涌入了大量行业新进者，在部分技术门 槛较低且同质化严重的中低端射频前端产品领域，本土竞争日趋激烈。规模更大、 产品线更完善的企业将得到更高的客户认可度，将推动企业产品往更高端的产品 演进，提升企业核心竞争力，形成良性循环，进而促进国内射频前端市场正逐步向 具备创新技术实力、品牌效应的公司聚焦。随着行业向集中化发展，本土射频前端 企业通过产品的升级迭代和产 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-023 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"卓胜微"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保证公 司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合计使用额度不超过人民币 50,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产 品，上述额度自公司董事会审议通过后可循环滚动使用。本事项授权期限自 2023 年度董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会召开日内有效。现将具体情况公告 如下： 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）理财产品投资的目的 公司及下属子公司用于投资保本型理财产品的资金均为公司及下属子公司 的自有闲置资金。 在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进 行现金 ...