财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为11.89亿元，同比增长67.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长69.83%[5] - 公司2024年第一季度总资产为119.31亿元，同比增长21.58%[5] - 公司2024年第一季度营业成本为6.81亿元，同比增长86.95%[8] - 公司2024年第一季度研发费用为2.69亿元，同比增长118.60%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为118.9亿元，较上期增长约67.6%[18] - 公司净利润达到19.7亿元，较上期增长约70.1%[18] - 公司2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为-769,593.39元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7605.81万元，同比下降85.58%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.12亿元，主要系芯卓半导体建设持续投入所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.75亿元，主要系本期发生短期借款所致[8] - 经营活动现金流出小计为1,385,191,898.72元，较上期增长约161.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-511,760,475.13元，较上期减少约182,412,077.91元[20] - 筹资活动现金流入小计为712,876,872.16元，较上期增长约170.9%[20] - 筹资活动现金流出小计为137,941,855.71元，较上期增长约117.8%[20] - 现金及现金等价物净增加额为133,127,571.74元，较上期减少约194,090,810.17元[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为54844股[8] - 公司前10名股东中，无锡汇智联合投资企业持股最多，占比11.48%[9] - 冯晨晖持有40,491,416股股份，其中30,368,562股被质押[9] - 公司前10名无限售条件股东中，无锡汇智联合投资企业持有61,289,013股人民币普通股[9] - 许志翰是汇智投资的唯一普通合伙人，持有76.41%的份额[10] - 公司流动资产合计为3,654,207,776.07元，其中存货占比最大为1,799,795,594.08元[15] - 公司非流动资产中，一年内到期的非流动资产为45,000,000.00元[15] - 冯晨晖、唐壮、许志翰、姚立生为一致行动人，其中唐壮未在前10名无限售条件股东名单内[9] - 公司本期解除限售股数最多的是冯晨晖，共30,368,562.00股[15] 公司发展 - 公司12英寸IPD平台已转入量产阶段，相关模组产品已完成验证并实现量产出货[14] - 公司通过构建先进射频前端芯片及模组的产研能力，为未来拓展更多产品品类和行业应用领域提供可能性[14] - 2024年第一季度，江苏卓胜微电子股份有限公司资产总计达到119.3亿元，较上期增长约0.97%[16]

汇总表第 1 页 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-015 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江 苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理许志翰先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层有效 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司指定会计师事 务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列基本条件： （五）具有良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最 近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第一条 为规范江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下 同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 特制定本制度。 第三章 选聘会计师事务所的程序及要求 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵 照本制度执行。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 ...

2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐伟） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规 定和要求忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人徐伟，中国国籍，西安交通大学半导体物理与器件专业学士，教授级高 级工程师。2013 年 10 月至 2019 年 9 月任上海华虹宏力半导体制造有限公司党 委书记、执行副总裁，2019 年 10 月至 2 ...

2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人张纯义，中国国籍，香港公开大学工商管理学硕士研究生。1984 年 7 月 至 2023 年 2 月任上海开放大学经济管理学院金融与会计系系主任、副教授，2017 年 1 月至 2018 年 6 月任上海国经网络科技股份有限公司独立董事，2019 年 7 月 至 2022 年 7 月任西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任 宁波杉杉股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张纯义） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

2023 年度内部控制评价报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏卓胜微电子股份有限公司 （以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章程修订对照表 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》部分主要条款作出了相应修订。 章程条款修订具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 53,380.2594 | 第六条 公司注册资本为人民币 53,381.5206 | | | 万元。 | 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 53,380.2594 万股，均 | 第二十条 公司股份总数为 53,381.5206 万股，均 | | | 为普通股。 | 为普通股。 | | | 第一百一十条 董事会行使下列职权：….. | 第一百一十条 董事会行使下列职权：….. | | | 公司董事会设立审计委员会，并设立战略、 提 | 公司董事会设立审计委员会，并设立战略与可 | | | 名、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责， | 持续发展、 提名、薪酬与考核委员会。专门委员会 | | | ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 财务资助内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公 司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《江苏卓胜微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度"对外提供财务资助"是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、 委托贷款等行为，但下列情况除外： 1、公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 2、资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其 他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平的 原则。 第四条 公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。 第五条 公司的关联参股公司（不包括上市公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体） 的其他股东按出资比例提供同等条件的财 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独立董事依 法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规、 规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、公司上市的证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 ...