证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-025 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,122,340,218.97 元，其中母公司实 现的净利润为 1,008,048,084.84 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 1,031,939,142.28 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利 润分 ...

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可 持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事会 专门委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组 成及成员职位不作调整。 特此公告。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-028 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订《董事会专门委员会工作细则》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 26 日召开了 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于董 事会战略委员会更名并修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。现将有关情 况公告如下： 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11719 号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称卓胜微） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二○二三年度 江苏卓胜微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定 ...

2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定和要求诚实、勤勉、独立履行职 责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，促进公司可持续 高质量发展。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人周世东，中国国籍，东南大学通信与电子系统专业硕士研究生、清华大 学通讯与电子系统专业博士研究生，清华大学教授。1997 年 7 月至今先后担任 清华大学电子工程系讲师、副教授、教授，2020 年 11 月至 2022 年 6 月任京信 网络系统 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏卓胜微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，特制定 本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会和审计委员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事会对 需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由各委员 会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 战略与可持续发展委员会委员的组成： （一） 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事； （二） 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生； （三） 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由董事会在委员内任 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合 为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 第一条 为规范江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的证券投资、期 货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东 利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法 规、业务规则以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品交易适用本制度， ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《江苏卓胜微电子股份公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏卓胜微电子股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏卓胜微电子股份有限公司（下称"公司"）资金管理，规 范公司与关联方之间的资金往来，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与关联方之间的资金往来。纳入公司合并会计报表范围的子公司 适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占 用。 非经营性资金占用，是指公司代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆 借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，为公司关联方垫付工资、保险， 以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 第四条 公司董事会秘书应当按照法律法规、规范性文件、公司上市的证券交易所股票上市 规则关于关联方的定义，向公司股东、董事、监事和高级管理人员 ...

财务业绩预测 - 公司预计2024年第一季度实现营业收入11.90亿元，较去年同期增长67.16%[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润为19,200万元-19,800万元，较去年同期增长64.82%-69.97%[2] - 公司依托自建产线加大射频滤波器模组产品市场开拓力度，使得一季度业绩较去年同期上升[2] - 报告期内，非经常性损益对归属于公司股东的净利润影响额约为27.01万元[2]

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-013 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于全资子公司与专业机构合作设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构合作设立投资基金情况概述 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月17日在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司与专业机构合作设立投资基 金的公告》（公告编号：2023-009），公司的全资子公司江苏芯卓投资有限公司作为有 限合伙人以自有资金人民币3,000万元参与投资设立盈富泰克（北京）科技创新股权投 资基金（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。 2023年3月合伙企业完成工商注册登记手续并取得北京市经济技术开发区市场监 督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2023年3月13日在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与专业机构合作设立投资基金的 进展公告》（公告编号：2023-012）。 2023年4月合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资 基金备 ...