会议信息 - 公司2024年8月16日发第三届董事会独立董事第一次专门会议通知，26日召开[1] - 会议应参与表决独立董事3名，实际参与3名[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等4项议案[2][3][4][5] - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[5]

股份回购 - 截至2024年7月31日首次回购110,000股，占总股本0.03%[1] - 最高成交价20.62元/股，最低20.20元/股，成交总金额2,254,553元[1] - 2024年5月15日通过回购方案，后续将继续实施[1][3]

人员变动 - 王永乐因个人原因离职，原定任期至2025年12月6日[1] - 公司于2024年7月5日选举王伟为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王永乐和王伟截至公告日均未持有公司股票[1][2] - 王伟出生于1979年1月，2009年6月加入公司[6] - 王伟毕业于武汉科技大学，获中科院山西煤炭化学研究所硕士学位[6]

股份回购 - 2024年7月4日公司首次回购股份95,000股，占总股本0.02%[2] - 首次回购股份最高成交价20.62元/股，最低20.50元/股[2] - 首次回购股份成交总金额1,951,553元[2] 方案审议 - 2024年5月15日公司召开会议审议通过回购股份方案[1]

业绩总结 - 2023年年度以总股本439,707,537股为基数，每10股派现金股利1.19元，合计派现52,325,196.90元[1] 权益分派 - 不同股东派息及红利税征收有差异[2][3] - 股权登记日为2024年6月3日，除权除息日为6月4日[3] - 分派对象为6月3日收市后登记在册全体股东[4] - A股股东现金红利6月4日划入资金账户[5] 其他信息 - 咨询机构为公司证券部，有地址、联系人、传真和电话[6] - 备查文件有2023年年度股东大会决议等[6][7]

股东大会安排 - 公司2024年4月19日决定5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 4月23日刊登召开股东大会通知公告[3] - 5月15日取消部分提案并刊登补充通知[4] - 现场会议5月20日14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东45名，持股121,500,899股，占比27.6322％[7] - 现场会议股东30名，持股119,695,176股，占比27.2215％[7] - 网络投票股东15名，持股1,805,723股，占比0.4107％[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意率99.8359％[12] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意率99.9286％[12] - 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》同意率99.8323％[14] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意率99.7845％[16] - 《关于公司董事、监事薪酬的议案》同意率99.6594％[17] - 《公司章程》同意率99.9286％[18] - 《股东大会议事规则》同意率98.5175％[20] - 《独立董事工作制度》同意率98.6138％[21] - 《董事会议事规则》同意率98.5175％[22] - 《关联交易管理办法》同意率98.5175％[24] - 《对外担保管理制度》同意率98.6138％[25] - 《关于公司2024 - 2026年分红回报规划的议案》同意率98.4915％[26] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开、提案、表决程序及决议合法有效[28]

股东投票情况 - 45名股东现场和网络投票，代表121,500,899股，占总股份27.6322％[5] - 38名中小股东现场和网络投票，代表24,761,039股，占总股份5.6313％[5] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意121,301,499股，占比99.8359％[6] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》中小股东总表决同意24,674,339股，占比99.6499％[10] - 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》总表决同意121,297,199股，占比99.8323％[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意24,499,239股，占比98.9427％[15] - 《关于公司董事、监事薪酬的议案》总表决同意25,371,377股，占比99.6594％[16] - 《公司章程》总表决同意121,414,199股，占比99.9286％[18] - 《股东大会议事规则》中小股东总表决同意22,959,816股，占比92.7256％[21] - 《独立董事工作制度》总表决同意119,816,676股，占比98.6138％[23] - 《关联交易管理办法》总表决同意119,699,676股，占98.5175％[27] - 《关联交易管理办法》中小股东表决同意22,959,816股，占92.7256％[29] - 《对外担保管理制度》总表决同意119,816,676股，占98.6138％[30] - 《对外担保管理制度》中小股东表决同意23,076,816股，占93.1981％[31] - 《关于公司2024 - 2026年分红回报规划的议案》总表决同意119,668,076股，占98.4915％[32] - 《关于公司2024 - 2026年分红回报规划的议案》中小股东表决同意22,928,216股，占92.5980％[33] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[35] - 备查文件有《中简科技科技股份有限公司2023年年度股东大会公告决议》[36] - 备查文件有《江苏世纪同仁律师事务所关于中简科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[36] - 公告发布时间为2024年5月20日[38]

股利分配 - 采取现金、股票股利或结合方式，符合条件优先现金分红[4] - 原则上每年一次年度分配，可中期分配[6] - 现金分红不少于当年可分配利润20%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[8] - 成熟期有重大支出，最低40%[8] - 成长期有重大支出，最低20%[8] 政策审议 - 制定需过半数独董、监事及出席股东过半数表决权通过[9] - 调整需过半数独董、监事及出席股东2/3以上表决权通过[11] 回报规划 - 以三年为周期，结束后四个月内研究下一周期规划[12]

董事任期与构成 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年，公司每年更换董事不超总数1/4[6] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数1/2[6] - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于1/3[10] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的2/3以上选举产生[10] 会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[15] 会议召开条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[15] 会议召开频率与通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开10日以前通知[15] - 董事会临时会议召开，应于会议召开3日以前通知[15] 董事履职与辞职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[7] - 董事辞职，董事会将在2日内通知各股东[7] 会议变更规定 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[17] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[17] 决议表决方式 - 董事会决议表决实行一人一票，方式为记名投票或举手表决[26] 决议通过条件 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] - 出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[26] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项另有要求[30] 暂缓表决情况 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[28] 会议记录与责任 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[30] - 董事应在会议记录和决议上签字并对决议承担责任，表明异议可免责[31] 会议通知内容 - 口头会议通知至少应包括会议时间、地点等[17] 议案送达要求 - 董事会会议议案应随会议通知同时送达[17] 决议落实与检查 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实[33] - 董事会督促检查决议落实情况，违背决议追究个人责任[34] - 董事会会议需汇报以往决议执行情况，董事可质询[33] - 董事会秘书向董事汇报决议执行情况[33] 规则相关 - 规则未尽事宜依相关法规和章程执行，冲突以最新规定为准并修订[35] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[35] - 董事会有权适时修订规则并报股东大会批准[36] - 规则由董事会负责解释[36] - 规则经股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[36]

关联交易披露标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易应及时披露[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应及时披露[13] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易应提交股东大会审议[13] 关联交易决策权限 - 低于一定金额的关联交易可由董事会授权总经理决定[14][15] - 部分大额关联交易需经独立董事专门会议等多层审议[15] - 公司为关联人提供担保均应提交股东大会审议[15] - 公司为控股股东等提供担保对方应提供反担保[15] 关联交易计算标准 - 向关联方委托理财按发生额连续十二个月内累计计算[16] - 与关联人相关交易按连续12个月内累计计算关联交易金额[16] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[18] - 股东大会审议关联交易关联股东回避表决，决议须非关联股东有表决权股份数过半数通过[20] 关联交易定价原则 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[22] 关联交易披露要求 - 披露关联交易事项需向证券交易所提交相关文件[24] - 关联交易公告应包括交易概述等内容[24] - 披露不同类型关联交易需包含对应内容[25] 日常关联交易规定 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行义务[29] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行义务[29] 关联交易豁免情况 - 多种特定关联交易可免按关联交易履行义务或豁免提交股东大会审议[30] 子公司关联交易 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，适用本办法[33] 办法生效 - 本办法由董事会制订，经股东大会审议通过后生效[33]