中简科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 潘华 作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 温月芳 提名为中简科技股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中简科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

中简科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐高彦 作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杨永岗 提名为中简科技股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中简科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-083 中简科技股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十次会议的通知，会 议于 2025 年 11 月 24 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-080 中简科技股份有限公司 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名由公司职工代表大会选举产生，非职工代表董事 7 名由公司股东 会选举产生，本次股东 ...

股东结构变化 - 截至11月20日，公司股东户数为45041户，较上期（11月10日）减少4093户，环比降幅为8.33% [2] - 本期筹码集中以来（11月10日至11月20日），公司股价累计下跌7.63% [2] - 在筹码集中期间的9个交易日中，股价2次上涨，7次下跌 [2] 融资交易情况 - 截至11月20日，公司两融余额为7.94亿元，其中融资余额为7.92亿元 [2] - 自本期筹码集中以来，融资余额合计减少3461.69万元，降幅为4.19% [2] 近期财务表现 - 前三季度公司共实现营业收入6.84亿元，同比增长28.46% [2] - 前三季度实现净利润2.90亿元，同比增长25.45% [2] - 前三季度基本每股收益为0.6613元，加权平均净资产收益率为6.44% [2]

减持计划执行情况 - 公司董事兼股东温月芳于2025年8月27日至10月15日通过集中竞价方式减持公司股份119.23万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.2712%，减持均价为35.85元/股 [1] - 本次减持计划已实施完毕，减持行为符合相关法律法规及承诺要求 [1] 减持后持股情况 - 减持后温月芳持有公司股份数量为825.0880万股 [1] - 减持后持股占公司总股本比例降至1.8788% [1]

合同信息 - 2022年3月与客户A签21.69亿元《产品订货合同》[2] - 合同总金额216,936.65万元[5] - 合同标的为碳纤维、碳纤维织物[5] 执行情况 - 截至2025年9月30日已履行金额155,590.84万元[5] - 已履行进度71.72%，待履行金额61,345.81万元[5] 未来展望 - 2025年3月1日至2026年2月28日预计执行金额2.0568083952亿元[2] 影响 - 合同正常履行无重大风险，对业绩有积极影响[5][6]

减持情况 - 董事温月芳计划2025年8月19日至11月18日减持236.0795万股，占总股本0.5412%[2] - 截至2025年11月18日，温月芳集中竞价减持119.23万股，均价35.85元/股，比例0.2712%[2] - 减持前总股本剔除回购专用账户股份436,196,137股，减持后439,146,137股[4] - 减持前温月芳持股944.3180万股，占比2.1649%，减持后持股825.0880万股，占比1.8788%[5] - 减持前温月芳无限售股236.0795万股，占比0.5412%，减持后116.8495万股，占比0.2661%[5] - 减持前温月芳限售股708.2385万股，占比1.6237%，减持后占比1.6128%[5] 承诺履行 - 股份锁定、稳定股价承诺履行完毕[5][6] - 避免同业竞争、规范关联交易、公开发行前主要股东承诺正常履行[12][13] - 全体董事、高级管理人员承诺正常履行，违反同意接受处罚[14] - 本次减持无违反承诺情形[14] 稳定股价措施 - A股连续20日收盘价低于每股净资产触发措施，10日内开董事会，30日内开股东大会，通过后5日实施[7] - 股东大会通过稳定股价方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司单次回购资金不低于上一会计年度经审计净利润10%，单一年度不超30%，累计回购不超股本2%[8] - 董事会公告回购预案后，股票连续5日收盘价超每股净资产可终止回购[8] - 履行完一次回购方案后90个交易日内回购义务暂时解除[8] - 实际控制人、主要股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红10%，单一年度不超30%，累计增持不超股本2%[10] - 董事、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额10%，单一年度不超30%[11] - 董事、高级管理人员增持在股票连续5日收盘价高于每股净资产等条件下终止[11] - 未来聘任新董事、高级管理人员需签署承诺书履行稳定股价承诺[11] - 稳定股价依次开展公司回购、实际控制人及主要股东增持、董事及高级管理人员增持工作[12] - 实际控制人、主要股东未履行增持义务，现金补偿=上市后累计现金分红20% - 实际增持金额[12] - 董事、高级管理人员未履行增持义务，现金补偿=上一年度税后薪酬累计额20% - 实际增持金额[12] 其他 - 备查文件为温月芳《关于减持股份计划实施情况告知函》[15] - 公告发布时间为2025年11月19日[17]

员工持股计划会议情况 - 2025年11月13日召开第一次持有人会议，应出席103人，代表份额53188500份，实际出席102人，代表份额占已认购总份额97.79%[2] - 会议有效表决权总数为33628726.62份[2] 管理委员会相关 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，任期与持股计划存续期一致[4] - 选举王世伟、王丹丹、徐悦文为委员，王世伟为主任[4][5][6] 授权相关 - 审议通过授权管理委员会办理持股计划相关事宜，有效期至持股计划存续期满[7]

股份回购 - 2024年5月15日至2025年5月23日累计回购3,511,400股，占总股本0.80%[3] - 截至2024年12月11日，累计回购1,167,000股，占总股本0.27%，成交29,999,994元[4] - 截至2025年5月23日，累计回购2,344,400股，占总股本0.53%，成交79,992,314元[5] 员工持股计划 - 首次受让2,950,000股，占总股本0.67%，过户后剩余0.13%[5] - 资金总额不超6,331.05万元，份额上限6,331.05万份[7] - 首次受让资金不超5,318.85万元，份数上限5,318.85万份，占比84.01%[7] - 受让价格18.03元/股[7] - 首次实际认购103人，份数53,188,500份，资金5,318.85万元[7] - 存续期48个月，首批分2期解锁，每期50%[10] - 部分人员持有份额，与计划有关联[11]