公司董事会换届 - 公司董事会同意杨永岗、李宝山、张雪皓、李辉、顾远东、温月芳为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会同意李友根、邱学仕、徐高彦、潘华为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 上述董事会候选人名单将提请股东会审议 [1]

独立董事提名 - 杨永岗提名徐高彦为中简科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[16] - 被提名人近十二个月内无不适任情形[18] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[20][22] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[24] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[27] - 若被提名人任职不符要求，提名人将处理[27]

董事会提名 - 温月芳提名潘华为中简科技第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合要求[16] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[18][20] - 被提名人无立案调查及不良记录[21][23] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[24][25]

董事提名 - 杨永岗提名邱学仕为中简科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面无违规情形[16] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚通报[18][20][22] - 被提名人担任独董公司数不超三家，任职未超六年[24][26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[27] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[27]

独立董事提名 - 李友根被提名为中简科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[12][13] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[18] - 具备知识和工作经验，任职公司数量合规[11][22] - 连续任职未超六年，承诺履职并担责[23][25]

独立董事提名 - 杨永岗提名李友根为中简科技第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[16] - 被提名人近十二个月无相关情形[18] - 被提名人无相关处罚及谴责记录[20][22] - 被提名人任职上市公司数量合规[24] - 被提名人在公司任职未超六年[26] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[27] - 提名人授权报送声明并担责[27]

董事会换届 - 公司第四届董事会由8名董事组成，本次股东会应选非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[2] - 杨永岗提名3名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[3] - 中国石化集团资本有限公司提名1名非独立董事候选人[3] - 温月芳提名2名非独立董事候选人和1名独立董事候选人[3][4] - 董事会同意6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人提请股东会审议[4] - 独立董事候选人任职资格及独立性经深交所备案审核无异议后，与非独立董事候选人在2025年第四次临时股东会上用累积投票方式分项表决[5] - 股东会选举4名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事组成第四届董事会[5] - 在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事继续履职[7] 人员持股 - 杨永岗直接持有10,861,059股公司股份，占公司总股本2.47%，还通过两家公司间接持股[10] - 李宝山未直接持有公司股份[12] - 李辉直接持有公司股份400,757股[18] - 温月芳直接持有8,250,880股股份，占总股本1.88%，还通过两家企业间接持股[24] 人员任职 - 李辉于2025年10月28日起任公司总经理[17] - 顾远东2019年9月至今在南京财经大学担任教授[20] - 温月芳2020年5月至今任南京工业大学教授[23] - 李友根2024年1月8日至今任中简科技独立董事[25] - 邱学仕2024年12月16日至今任中简科技独立董事，未直接持股，与5%以上表决权股东及其他董高无关联[28] - 徐高彦2024年12月16日至今任中简科技独立董事，未直接持股，与5%以上表决权股东及其他董高无关联[31] - 潘华2022年12月至今任南京康尼机电独立董事，截至公告披露日未直接持中简科技股份，与5%以上表决权股东及其他董高无关联[34] 人员资质 - 顾远东主持完成多项基金项目，发表50多篇学术论文，单篇被引超1300次[20] - 张雪皓现任持有公司5%以上股份的中石化资本高级管理人员[15] - 邱学仕符合相关规定要求的任职资格[29] - 徐高彦符合相关规定要求的任职资格[32] - 潘华符合相关规定要求的任职资格[35]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开了第三届第三十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司拟续聘2025年度审计机构及其审计费用的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来自新材料制造业，该业务占比99.93% [1] - 2024年1至12月，公司其他业务收入占比仅为0.07% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为134亿元 [1]

人员提名 - 邱学仕被提名为中简科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[12][13] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[22] - 在公司连续担任独立董事未超六年[23] - 近三十六个月无相关违规处罚记录[16][18] - 未被采取禁入措施或被认定不适合任职[15][16]

业绩总结 - 公司2024年度财报审计意见为标准无保留，内控审计带强调事项段无保留[3] - 天健所2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[4] - 天健所2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿[4] 费用相关 - 本期审计费用86万，与2024年持平[8] 人员数据 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] 风险相关 - 天健所在华仪电气案中承担5%连带责任[5] - 天健所近三年受行政处罚4次等[6] 决策事项 - 公司审议通过续聘天健所议案，待股东会审议生效[9]