公司公告核心事件 - 帝尔激光股票在2025年11月20日至2025年12月10日期间，已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发了“帝尔转债”转股价格向下修正条款 [2] - 2025年12月10日，公司董事会审议通过议案，决定本次不向下修正“帝尔转债”转股价格 [2] - 公司同时决定，在未来三个月内（即2025年12月11日至2026年3月10日），即使“帝尔转债”再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [2] 公司未来计划 - 公司计划以2026年3月10日后的首个交易日起重新计算，若届时再次触发转股价格向下修正条款，董事会将另行召开会议决定是否行使向下修正权利 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯会议方式召开第四届第七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于光伏行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为160亿元 [1]

公司决议 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过终止部分募集资金投资项目并将剩余资金继续存放于专户管理的议案 [1] - 同意终止的募投项目具体名称为“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目” [1] - 该决议尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施 [1] 资金管理 - 公司将把终止项目后的剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户进行管理 [1]

资金募集 - 发行可转债应募和实募均为8.4亿元，净额8.3259242353亿元[3] 项目投入 - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目累计投入4040.31055万元，承诺3.30932亿元[7] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目累计投入2188.995409万元，承诺3536.36万元[7] - 帝尔激光研发生产基地二期项目累计投入1.2623053311亿元，承诺2.250964亿元[7] - 补充流动资金项目累计投入2.4613535455亿元，承诺2.4120042353亿元，进度超100%[7] - 募投项目累计投入4.3465894725亿元，承诺8.3259242353亿元[7] 项目终止 - 2025年12月10日审议通过终止部分募投项目并管理剩余资金议案[3] - 拟终止项目募集资金账户余额3.2755728792亿元[8] 各方意见 - 审计委员会认为终止决定合规，同意提交董事会[13] - 保荐机构对项目终止及资金管理无异议[16]

资金使用 - 拟用不超4.6亿元闲置募集资金现金管理、不超12亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[4][5][10] - 向不特定对象发行可转债，募集资金总额8.4亿元，净额8.3259242353亿元[6] 投资决策 - 授权经营管理层12个月内决策并签合同，财务部实施管理[11] 风险控制 - 投资受市场波动等影响，采取选安全产品等措施控风险[15][16][17] 会议决议 - 2025年12月10日董事会同意上述资金使用额度，覆盖前次[20] - 保荐机构对相关事项无异议[20]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月8日14:45[2] - 网络投票时间为2026年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[2] 股权与登记 - 会议股权登记日为2026年1月5日[2] - 会议登记时间为2026年1月6日上午9:00 - 12:00，下午14:30 - 17:00[6] - 异地股东信函或传真登记须在2026年1月6日17:30之前送达公司[6] 议案与投票 - 议案于2025年12月10日经公司第四届董事会第七次会议审议通过[5] - 网络投票代码为350776，投票简称为帝尔投票[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年1月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票时间为2026年1月8日上午9:15至下午15:00[21]

财务决策 - 决定本次及未来3个月内不向下修正“帝尔转债”转股价格[5] - 同意使用不超过4.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 同意使用不超过12亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[8] 项目与会议安排 - 决定终止“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”[10] - 2026年1月8日14:00召开第一次债券持有人会议[11] - 2026年1月8日14:45召开第一次临时股东会[12]

公司决议 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意终止募集资金投资项目之“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理 [1] - 该决议尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施 [1] 资金管理 - 公司计划将终止项目后的剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户进行管理 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品 [1] - 资金来源为公司的自有资金 [1] 决策程序与授权 - 该事项已获公司第四届董事会第七次会议审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] - 授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 在额度范围内资金可循环滚动使用 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 11 月 20 日至 2025 年 12 月 10 日，武汉帝尔激光科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"帝尔转债"转股价格向下修正 条款。 2、2025 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于 不向下修正"帝尔转债"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"帝尔 转债"转股价格，且在未来 3 个月内（即 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日），若"帝尔转债"再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 以 2026 年 3 月 10 日后首个交易日起重新计算，若再次触发"帝尔转债"转股价 格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使"帝尔转债"的 转股价格向下修正权利。 | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | ...