董事会提名 - 公司董事会提名傅瑜为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属多项条件符合独立董事任职资格[2,3,4,6,8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年09月10日[10]

人员提名 - 周龙被提名为西安三角防务第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情形[5] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚[6] - 担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[6] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[7]

公司治理 - 公司不再设监事会或监事，审计委员会行使职权，相关制度废止[3] - 拟更新修订《公司章程》，部分治理制度修订需股东大会审议[6][8] 股本变更 - 对77名激励对象2700700股限制性股票回购注销[5] - 总股本由550239988股变为547539288股，注册资本相应变更[5] 会议审议 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年9月11日召开，审议相关议案[3] - 本事项及制度修订部分需提交2025年第五次股东大会审议[4][9]

独立董事提名 - 占小平被提名为西安三角防务第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 本人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[5] - 本人近十二个月无禁止任职情形[5] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责情况[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[6] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6]

董事会提名 - 公司董事会提名周龙为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8]

独立董事提名 - 傅瑜被提名为西安三角防务第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 傅瑜及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 傅瑜近十二个月无相关不利情形[5] - 傅瑜无证券市场禁入等限制情况[6] - 傅瑜担任独董公司数量及任期合规[6]

股东大会信息 - 公司2025年第五次临时股东大会于9月29日14:30召开[3] - 会议股权登记日为2025年9月22日[4] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理[16] 投票信息 - 网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00[3][25][28] - 深交所交易系统投票时间为9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 网络投票代码为350775，简称三角投票[23] 议案信息 - 议案1.00选举7名非独立董事[9] - 议案2.00选举4名独立董事[9] - 议案3.00、4.01、4.02为特别决议事项[9] 登记信息 - 现场登记时间为2025年9月25日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 现场登记地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于9月25日下午17:00前送达公司[35]

会议情况 - 公司2025年9月5日发监事会会议通知，9日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议通过变更注册资本并修订章程议案，3票同意[3] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[3] 后续安排 - 议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议[6]

资金使用 - 公司获批准用不超10.6亿闲置募集资金及不超20亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理额度不超1.2亿，向特定对象发行股票不超9.4亿[4] 理财投资 - 购买渤海银行等多种理财产品及存款，涉及金额从100万到4.9378亿不等，预期年化收益率0.75%-3.25%[7][8][9] 资金余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额2.84亿[9] - 使用闲置自有资金现金管理未到期余额7亿[9]

投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 核心财务表现 - 2025年上半年实现营收7.85亿元，同比减少24.8%；归母净利润2.7亿元，同比减少17.47%；扣非归母净利润2.5亿元，同比减少17.04% [2][6] - 2025年第二季度实现营收3.82亿元，同比减少28.37%，环比减少5.27%；归母净利润1.42亿元，同比减少11.81%，环比增长10.19%；扣非归母净利润1.26亿元，同比减少7.24%，环比增长1.62% [2][6] - 模锻件收入7.5亿元，同比减少23.7%；自由锻件收入0.2亿元，同比减少28.4% [11] 盈利能力分析 - 2025年上半年销售毛利率为43.53%，同比提升0.33个百分点 [11] - 期间费用率为6.56%，同比提升2.46个百分点；其中研发费用率为5.09%，同比提升0.95个百分点 [11] - 销售净利率为34.43%，同比提升3.06个百分点 [11] - 2025年第二季度销售毛利率为44.36%，同比提升0.31个百分点，环比提升1.61个百分点 [11] - 第二季度销售净利率为37.11%，同比提升6.97个百分点，环比提升5.21个百分点 [11] 资产负债状况 - 存货余额10.91亿元，相比期初增长15.63%；其中发出商品2.85亿元，库存商品1.17亿元，原材料4.59亿元，在产品1.52亿元 [11] - 应收账款及票据余额17.65亿元，相比期初减少12.94% [11] - 预付款项余额0.19亿元，相比期初减少8.59% [11] - 在建工程余额0.34亿元，相比期初减少96.59% [11] - 固定资产余额19.03亿元，相比期初增长119.66% [11] - 合同负债余额0.11亿元，相比期初增长5.7% [11] 财务预测指标 - 预计2025年每股收益1.11元，2026年1.52元，2027年1.82元 [18] - 预计2025年市盈率24.54倍，2026年17.90倍，2027年14.90倍 [18] - 预计2025年净资产收益率9.9%，2026年12.4%，2027年13.4% [18] - 预计2025年净利率26.0%，2026年30.7%，2027年24.9% [18]