董事会会议召集 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 定期会议应于召开14日前书面通知全体董事[6] - 临时会议通知不得晚于会前5日，紧急事项经全体董事同意不受限[7] 股东提案与会议变更 - 单独或合并持股1%以上股东有权向董事会提案[8] - 定期会议变更通知需在原定召开日前3日发出，不足则顺延或获认可后召开[10] 会议举行与委托规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[13] 会议召开与表决方式 - 会议以现场召开为原则，也可通讯等方式召开[16] - 表决实行一人一票，反对和同意票相等时董事长多投一票[17] 表决意见与决议通过 - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[17] - 审议通过议案须超全体董事半数同意，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[19] 关联董事与议案处理 - 关联董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保须三分之二以上通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[20] - 议案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同议案[20] 会议表决与记录要求 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立非执行董事认为议案不明等情况，会议应暂缓表决[21] - 会议记录应包含多项内容，董事会秘书对记录真实准确性负责[22] 董事责任与决议补签 - 董事应对决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[22] - 非现场会议，董事会秘书应要求董事补签决议及记录，不签字不说明视为同意[23] 决议公告与档案保存 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[24][25] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[25][26] 议事规则实施与修改 - 议事规则自股东会批准之日起实施，修改需股东会批准[28]

投资决策权限 - 资产总额占比超50%等六种情况投资交股东会审议[9] - 资产总额占比超10%等六种情况投资交董事会审议[11] - 资产总额低于10%等六种情况投资由经理决定[14] 特殊审议规定 - 交易达特定标准且每股收益绝对值低于0.05元免股东会审议[11] - 证券等投资事项由董事会或股东会审议批准[16] - 关联/关连投资按关联/关连交易决策权限执行[16] 投资管理架构 - 股东会、董事会为对外投资决策机构[18] - 董事会战略委员会统筹投资项目分析研究[16] - 经理为对外投资实施主要负责人[19] - 财务部为对外投资日常财务管理部门[19] 投资管理流程 - 投资项目季报制，财务部汇报，经理向委员会报告[25] - 审计部每季度检查投资项目，列入内控计划[35] - 子公司每月向财务部报财务报表[35] - 投资决策需多部门按程序审核[21][23] - 已批项目增投需重报资料审批[25] - 证券投资执行联合控制制度[27] 投资处置与管理 - 特定情况可收回或转让投资，程序权限同实施[30][31][41] - 投资组建公司或项目应派人参与运营管理[33] - 财务部全面记录核算投资活动，取得报告[34][35] 募集资金投资 - 公司使用募集资金投资应遵守相关制度[37]

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国 北京 2025 年 10 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中半数以上为独立非执 行董事，并由独立非执行董事出任主任委员（主席）。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《上市规则》、 《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事（指 非独立非执行董事，以下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《香港联合交 易所有限公司上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 ...

任职资格 - 公司设独立非执行董事至少3名，占比不低于三分之一[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立非执行董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] 任期规定 - 任期3年，连任不超6年[11] 提名选举 - 董事会、持股1%以上股东可提名候选人[11] - 选举两名以上实行累积投票制[13] 履职要求 - 每年对独立性自查，董事会评估并披露[7] - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 履职应独立公正，受影响应回避或辞职[18] 会议规则 - 会议提前3日通知，一致同意不受限[22] - 专门会议半数以上出席方可举行[21][22] - 表决一人一票，决议需全体过半数同意[24][25] 补选规定 - 比例不符或辞职，60日内完成补选[14][16] 履职保障 - 公司提供工作条件、人员支持和知情权[31][33] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[34] 津贴保险 - 给予适当津贴，预案经股东会审议披露[36] - 可建立责任保险制度[38] 制度实施 - 制度经股东会批准实施，修改需股东会批准[38][39]

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 中国 北京 2025 年 10 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为强化康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）对董事、 高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（"《变动规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》（"《股份变动管理》"）、香 港证券及期货条例（"《证券及期货条例》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（"《上市规则》"）附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（"《标 准守则》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》《变动规则》《股份变动管理》《证券及期货条例》《标准 守则》等法律、法规关于内 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中国 北京 2025 年 10 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《上市规则》、《公司章程》 或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资格。 提名委员会工作细则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司证券事务部门负责提名委员会日常的工作联络及 ...

收购交易概述 - 康龙化成宣布收购无锡佰翱得生物科学股份有限公司及其附属公司82.54%的股份 [1] - 交易预计在满足惯例成交条件后完成 [1] - 此次收购旨在增强公司在结构生物学、复杂药靶蛋白制备及分析等方面的技术平台和服务能力 [1] 佰翱得业务与技术优势 - 佰翱得是行业领先的结构生物学CRO公司，提供从基因到蛋白结构解析的一站式解决方案 [2] - 公司在复杂药靶蛋白制备、广泛的X射线蛋白结晶、先进的冷冻电镜结构解析等方面具有显著技术优势 [2] - 佰翱得搭建了结构与AI/ML融合的生物计算平台，打造了从计算机模拟设计到实验验证的闭环优化体系 [2] 收购协同效应与战略意义 - 收购将显著增强康龙化成在蛋白制备、生物功能分析与化合物筛选、蛋白晶体及结构解析以及基于结构的药物设计（SBDD）等方面的服务能力 [2] - 收购业务将与公司现有实验室服务中的生物科学业务、大分子业务板块形成良好的业务协同 [2] - 公司将依托其全流程、一体化、国际化、多疗法的服务平台核心优势，在客户资源、企业运营、AI技术应用等方面为佰翱得赋能 [2] 管理层观点 - 康龙化成首席科学家认为佰翱得的业务与公司一体化平台具有天然的协同性，其积累的具有自我知识产权的丰富数据将强化公司在AI领域的探索与应用 [3] - 佰翱得总经理表示并购印证了其服务能力达到国际领先水平，并有望借助康龙化成平台触达更多全球客户，提升业务能力和体量 [3] 公司背景 - 康龙化成是国际领先的生命科学研发服务企业，在中国、美国、英国均开展运营，拥有22,000多名员工 [3] - 公司致力于为包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的多疗法药物研发打造贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发生产服务体系 [3]

指数整体表现 - 生物经济指数报收2277.51点，单日下跌0.16% [1] - 指数成交额为188.83亿元，换手率为1.2% [1] - 指数成份股中23家上涨，27家下跌 [1] 成份股价格变动 - 我武生物以6.71%的涨幅领涨成份股 [1] - 美亚光电以3.02%的跌幅领跌成份股 [1] - 十大权重股中迈瑞医疗涨幅0.80%，总市值2729.08亿元 [1] - 十大权重股中深科技跌幅2.13%，爱美客跌幅1.74%，凯莱英跌幅1.35% [1] 资金流向 - 指数成份股整体主力资金净流出8.71亿元 [3] - 游资资金净流入3.27亿元，散户资金净流入5.44亿元 [3] - 我武生物主力资金净流入5292.77万元，主力净占比6.88% [3] - 大博医疗主力资金净流入3184.34万元，主力净占比14.20% [3] - 长春高新主力资金净流入2764.52万元，但游资净流出2634.29万元 [3]

独立董事提名 - 曾劲峰被提名为康龙化成第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 曾劲峰及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[11] - 曾劲峰承诺担任独立董事不违反多项法规规定[5,6,7,8,9] - 曾劲峰具备相关知识和工作经验[9] - 曾劲峰及相关关系人不在公司任职且无重大业务往来[11][13] - 曾劲峰最近十二个月无禁止情形且未被市场禁入[14][15] - 曾劲峰担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[20]

章程修订 - 2025年10月28日会议通过《关于修订<公司章程>的议案》，将“股东大会”更名为“股东会”等六项[1] - 修订后《公司章程》同日披露于巨潮资讯网，变更需提交股东大会审议[51] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，资助对象为特定控股子公司可免适用[4][15] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规给公司造成损失时可请求诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，处置股份致所有权或实质控制权转移或受限，应书面通知公司[9] 控股股东与实控人 - 控股股东、实控人应依法行使权利，不得滥用控制权、占用资金等，质押股票应维持公司稳定[12][13] - 董事会建立“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[10][11] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] 股东大会与股东会 - 不同情形下公司应在规定时间内召开临时股东大会，股东可按规定提临时提案[16][17] - 年度股东大会/股东会、临时股东大会/股东会按规定时间公告通知股东，有投票时间规定[18] 董事与董事会 - 董事会成员由8名变为9名，董事任期3年，独立非执行董事连任不超6年[25][29] - 董事辞任应提交书面报告，公司按规定处理，任期结束后忠实义务3年内仍有效[28] 独立非执行董事 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立非执行董事候选人，需有五年以上相关工作经验[30][35] - 独立非执行董事每年自查并提交董事会，董事会每年评估并披露[38] 委员会 - 审计委员会成员3名，独立非执行董事至少占2名，每季度至少召开一次会议[39] - 提名委员会、薪酬与考核委员会向董事会提建议，董事会未采纳需记载意见和理由并披露[40][41] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[44] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[44] 公司运营与管理 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，监督多项事项[45] - 经理可在任期届满前提辞职，程序和办法由劳动合同规定[43] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[46][47] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难公司，公司按规定成立清算组[48][49] - 清算组按规定通知债权人，债权人申报债权[49]