人事变动 - 2025年3月28日召开第七届董事会第一次会议，应到实到董事9人[3] - 岑政平当选第七届董事会董事长[4] - 程倬被聘任为公司总经理[5] - 范延军、朱祖龙、李娴、翟洋被聘任为副总经理[5] - 朱祖龙被聘任为财务总监[5] - 李娴被聘任为董事会秘书[5] - 黄国华被聘任为证券事务代表[6] - 柳丹丹被聘任为内部审计负责人[7] 股权情况 - 岑政平直接持有150万股，与配偶通过浙江城建集团间接持有1.164853亿股[11] - 未来控股股东变更后，程倬将通过泰联智信间接持有6.00%股份[13] - 叶军直接持有1,423,837股[14] - 未来控股股东变更后，范延军将通过泰联智信间接持有3.00%股份[16] 人员背景 - 董事、监事、高级管理人员间无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[24] - 柳丹丹1995年出生，有审计相关工作经历，未持股，无关联关系，任职资格合规[24]

会议信息 - 公司2025年3月21日发出第七届监事会第一次会议通知[3] - 会议于2025年3月28日以现场表决方式召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 全体监事选举吴谦担任公司第七届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 吴谦1967年出生，本科学历[7] - 曾任职杭州电视机厂，现任职公司技术服务部[7] - 2007年起任公司监事，未持有公司股份[7]

股东大会安排 - 2025年3月12日董事会通过召开临时股东大会议案[3] - 3月13日刊登股东大会通知[4] - 3月28日下午15:00现场会议召开[4] - 3月28日9:15 - 15:00网络投票[5] 参会股东情况 - 现场5名股东代表121,624,112股，占比53.8784%[6] - 网络109名股东代表690,100股，占比0.3057%[6] - 合计114名股东代表122,314,212股，占比54.1841%[7] - 中小投资者109名，股份690,100股，占比0.3057%[8] 审议议案情况 - 审议董事会换届、监事会换届等议案[9] - 多项非独立董事选举议案获高比例同意[11][12][13] - 独立董事津贴标准议案股东同意占比99.8286%[15][16] - 议案均符合规定，表决程序和结果合法有效[4,5,8,10,17,18]

伏泰科技基本情况 - 成立于2005年，是城市治理智慧化综合服务商，有城市治理数字化和机器人整体解决方案两大核心业务板块 [2] - 拥有300多项软著及专利，主编多项城市管理行业标准，累计为200多座城市提供IT与运营服务，为600多个政府部门、100多家企业提供信息化服务 [3] - 形成城市运营管理、水务水利、城市生命线等完整城市治理格局，国内政府侧成体系、成建制的环卫平台建设规划约50%由其承建，为全国100多家城市治理运营企业提供数字化服务 [3] 机器人业务发展历程 - 2019年推出边缘侧算力产品V - AIbox以及前端分类督导机器人 [4] - 2021年推出城市管理巡检机器人 [4] - 2022年启动3吨环卫作业机器人研发工作，2023年第一季度量产投用，同年推出0.5吨适用于半封闭场景的环卫作业机器人 [4] - 2024年筹备面向开放道路的1吨环卫作业机器人，预计2025年下半年正式量产 [4] 投资者问题及公司回复 业务意愿与回款 - 客户推进无人化管理、采购平台服务产品意愿强烈，因无人化运营及平台商业模式和产品技术成熟，可提升效率且无需额外增加成本 [6] - 城市综合管理项目回款通常有财政预算、专项资金、专项债券等来源，公司关注回款问题，采取措施规避风险，优选区域和客户，与地方平台公司合作，把控合同条款 [6] 经济效益与技术处理 - 即使在人工工资水平较低区域，机器人替代人工也可实现效益，如3吨清扫机器人作业效率是纯人工15倍以上，且后续维护保养标准化，成本会下降 [6] - 清扫机器人普扫作业时通过视觉技术发现特殊情况反馈至后台，由换装机器人处理，换装机器人可切换工作模式，提高工作效率，整个技术解决方案效率高 [7] - 机器人采用以视觉为主、激光雷达为辅的感知方案，机身装多个摄像头可360°全景识别，作业精度达厘米级别 [7] 推广难点与市场规模 - 大规模推广无人清扫机器人难点在于道路标准不同（人行道复杂）和作业公司运营模式转变需时间，但转变意愿强且政府鼓励 [9] - 无人化保洁场景潜在市场规模约680亿每年，收运清运端潜在市场规模400亿每年，地下管道巡查和维护端潜在市场规模480亿每年，城管勘测巡查端潜在市场规模180亿左右每年，全场景市场超千亿每年 [9] 产品定价与使用场景 - 0.5吨无人清扫机器人定价10 - 20万，1吨无人清扫机器人定价30 - 40万元，3吨无人清扫机器人定价60 - 80万元 [9] - 智问推算一体机适合极高精度 + 超大规模数据处理需求任务，城市治理业务中有算力需求的全场景政府客户均可使用 [9] 行业影响与业务布局 - DeepSeek刺激基础算力建设和信息化平台AI化需求，对公司业绩增长有正面促进作用 [10] - 公司在管网管理领域围绕数据化、智能化、无人化展开，燃气管网在山东有落地项目，水管网分布在江浙，硬件设备以合作为主，自研集中在软件模型及管网机器人 [11] 赋能与股权 - 汉嘉设计可提高伏泰科技品牌效应，双方业务协同发展，旗下设计院与伏泰科技客户资源和需求可高效协同，可在多领域开展协同合作 [12] - 伏泰科技2024年11月底完成部分过户成为上市公司控股子公司，控股股东股权转让还剩过户环节，需通过深交所审核并办理手续，公司正积极推进 [13][14] 维护与就业 - 目前无人清扫机器人由公司自有售后团队维护，后期规划与合作伙伴搭建本地化售后服务网络 [15] - 环卫工人行业人员自然流出，招工问题渐显，无人清扫机器人应用增加新岗位，可提高人均单产和收入水平 [16] 会后活动 - 现场人员实地参观公司无人清扫机器人的现场工作实景 [16]

融资与担保 - 2024年9月27日伏泰科技获中国银行园区分行3500万元授信额度，期限至2025年8月29日[3] - 2025年3月19日固清环境等三家公司获融资1900万元，有效期至2025年8月29日[3] - 2025年度公司为子公司担保额度不超51500万元[6] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额35908.75万元，占净资产29.25%[13] 伏泰科技情况 - 伏泰科技注册资本4204.9919万元，上市公司持股51%[7] - 2024年10月31日伏泰科技资产总额126773.07万元，负债88688.39万元，净资产38084.68万元，资产负债率69.96%[9] - 2024年1 - 10月伏泰科技营收67724.58万元，利润总额6883.15万元，净利润6266.52万元[9]

董事会提名 - 公司董事会提名葛素云为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[18] - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[20][21][22] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 公告时间 - 公告发布于2025年3月12日[37]

公司人事 - 张旭鸿被提名为公司第七届独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年第一次临时股东大会通知发出日，张旭鸿未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 张旭鸿承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[1] 会议信息 - 汉嘉设计于2025年3月12日召开第六届董事会第十七次会议[1]

董事会提名 - 提名岑政平等6人为第七届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名葛素云等3人为第七届董事会独立董事候选人[6] 提名审查 - 非独立董事和独立董事候选人提名程序合规，无损害利益情形[1][5] - 候选人具备任职条件和经验，张旭鸿承诺参加培训取证[2][6] 审查日期 - 第六届董事会提名委员会审查意见日期为2025年3月10日[7]

独立董事提名 - 张陶勇被提名为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不满足特定持股和任职条件[20][21] - 本人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量及在该公司任职时长有要求[35]