会议安排 - 公司2025年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[3] - 2025年4月23日在巨潮资讯网刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 2025年5月15日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表有表决权股份数119,409,237股，占比52.8972%[6] - 网络投票股东73名，代表有表决权股份数421,900股，占比0.1869%[6] - 现场和网络出席股东合计77名，代表有表决权股份数119,831,137股，占比53.0841%[7] - 中小投资者74名，拥有及代表股份数422,000股，占比0.1869%[7] 议案审议 - 审议11项议案，均为普通决议事项，获出席有表决权股东及代理人所持表决权总数过半数同意通过[9][11][22] - 各议案同意股份数及占比，对中小投资者单独计票[12][13][15][16][17][18][19][21][22] - 议案7涉及回避表决，关联股东已回避[22] - 议案无涉及优先股股东参与表决[22] 表决结果 - 出席会议中小投资者同意395,000股，占比93.6019%，反对13,500股，占比3.1991%，弃权13,500股，占比3.1991%[22] - 议案获得通过，律师认为表决程序和结果、召集及召开程序均符合规定[22][24]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-050 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月13日15：00 - 17：00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理程倬，副总经理、财务总监朱祖龙，副总经理、董事会秘书李娴，独立董事张陶勇 [2] 伏泰科技相关情况 - 环卫清扫机器人在辅道和人行道等场景作业，精度达厘米级别；巡检机器人用于城市事件采集，应用覆盖广东等区域 [2] - 城市治理少人化运营服务形成覆盖20余城的精准管控模式，无人清扫累计服务1600万平米，累计运营无人化投放点5000余个 [3] - 公司已完成收购伏泰科技51%股权，于2024年12月30日并表 [3] - 伏泰科技“城市治理数字化平台”业务覆盖全国30余省份、200多座城市，为超600个政府部门、100多家企业提供服务 [7] 公司业绩情况 - 2025年一季度，汉嘉设计营业收入2.92亿元，同比增长49.96%，归母净利润1023.06万元，同比增长294.18%，扣非归母净利润1145.67万元，同比增长448.69% [4] - 2024年公司房地产相关业务收入占比降至20%以下 [5] - 2024年期间费用率上升2.1个百分点，因离职经济补偿金等人工费用及并购中介机构费用增加 [5] - 2024年EPC工程总承包业务收入39,665.57万元，同比增长35%，项目集中在浙江省内 [6] - 2024年建筑智能化业务收入1.89亿元，不涉及杭州亚运会场馆改造项目 [6] - 2024年研发投入5929.54万元，同比下降27.82%，投向建筑设计AI等领域 [7] - 2024年公司无海外业务收入 [7] - 2024年公司实现营业收入105,738.04万元，设计业务收入65,239.21万元，EPC业务收入39,665.57万元 [8] - 2024年伏泰科技对公司净利润贡献未体现 [9] - 2024年专利授权量新增23项，无装配式建筑核心专利 [9] - 2024年来自浙江省内的收入占比为86.94% [9] - 2024年应收账款13.71亿元，前五大客户均为政府项目 [9] - 2024年综合毛利率18.72%，同比下降1.23个百分点，受市场宏观周期竞争影响 [10] 公司发展战略与优势 - 目标成为公用事业领域一流大数据服务运营商和城市治理机器人整体解决方案提供商，业务向公用事业领域转型升级 [10][11] - 伏泰科技在城市治理数字化和智慧化运营服务领域有品牌声誉与行业资源优势，与客户合作紧密，持续获单能力强，构建了良好产业生态圈 [11] 其他问题回复 - 公司将根据并购重组进度和战略发展需要，如有更名将按规定披露 [7] - 2024年主编浙江省生态经济促进会团体标准《生活垃圾填埋场碳排放核算方法》 [13] - 公司目前无智能建造研发团队 [13] - 2024年BIM技术应用项目占比超过40%，降本效果良好 [13] - 公司将通过定期报告披露股东人数 [12]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》和《2025年一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 业绩说明会时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[2] - 出席人员有董事总经理程倬等，可能调整[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月11日17:00[3] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3]

借款与融资 - 吴江伏泰向兴业银行苏州分行借款500万元，期限2025.5.6 - 2026.5.5[3] - 吴江伏泰与农行苏州高新支行开展700万元无追索权保理业务，期限2025.5.6 - 2026.4.3[4] 担保情况 - 伏泰科技等为农行苏州高新支行担保最高债权额6750万元，主债权2025.5.6 - 2027.10.16[6][15] - 2025年度公司为子公司担保额度不超51500万元[7] - 伏泰科技为兴业银行苏州分行担保最高债权额500万元，主债权2025.5.6 - 2026.5.5[13] - 截至披露日，公司及子公司实际担保余额36923.75万元，占净资产49.35%[17] 资产负债 - 吴江伏泰2025年3月31日资产1606.08万元，负债1682.85万元，资产负债率104.78%[9] - 苏州纳故2025年3月31日资产64455.11万元，负债51981.84万元，资产负债率80.65%[12]

财务表现与战略转型 - 2025年一季度公司营业收入达2.92亿元，同比增长49.94%，归母净利润1023.06万元（同比+294.18%），扣非归母净利润1145.67万元（同比+448.69%）[1] - 2024年收购伏泰科技51%股权，切入城市治理新赛道，转型为大数据服务运营商及城市治理机器人解决方案提供商[1] - 业绩增长验证战略转型正确性，未来将持续在新赛道拓展[1] 伏泰科技业务架构与市场地位 - 业务覆盖城市治理数字化软件平台、数据服务、机器人及少人化运营服务，形成全周期数字化闭环[2] - 环卫固废智能化领域市占率超30%，连续10年行业第一；智慧水务华东区域排水信息化市占率超20%[2] - 城市治理大数据服务拥有超1500个案例、50余项解决方案，细分行业案例数量全国第一[2] 数据服务体系进展 - 2024年部署城市治理数据服务体系，实现数据采集、治理、资产化全流程服务[3] - 构建100+城市治理模型，首创厘米级精度车道级作业底图，覆盖8个省级区域[3] - 政策推动数据要素市场化，公司从数据管理转向价值获取，完成战略突破[3] 城市治理机器人布局 - 垃圾分类无人化运营市占率超35%，落地5000+无人化点位、120+项目，规模全国第一[4] - 2024年为环卫无人化规模化应用元年，在经济发达地区落地20+项目[4] - 2019年布局AI及机器人，2024年形成覆盖服务与巡检场景的机器人矩阵，技术成熟度提升且成本下降[4][5] 技术创新与未来规划 - 采用"一场景一机型"定制化方案，机器人应用覆盖广东、湖北等4省[5] - 以绿色低碳为方向，推动数字技术与公用事业深度融合，实现高质量可持续发展[5]

业绩报告 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》[3] 股价情况 - 公司股票连续3日涨跌幅偏离值累计达30.67%，属异常波动[5] 市场扩张和并购 - 公司收购伏泰科技51%股权已完成过户，2024年12月30日并入报表[8] 其他事项 - 公司控制权变更待深交所审查及股份过户[8] - 公司经营及环境未变，无应披露未披露事项[7][9]

公司业绩表现 - 2025年一季度营业收入2.92亿元，同比增长49.96% [1] - 2025年一季度归母净利润0.10亿元，同比飙升294.18% [1] - 2024年启动"对内改革+外延并购"战略转型，已进入收获期 [1] 业务结构调整 - 传统建筑设计业务受房地产行业下行及市场竞争加剧影响承压 [1] - 2024年通过内部精细化改革降本增效 [1] - 斥资收购智慧城市服务商伏泰科技51%股权，开辟第二增长曲线 [1] 主营业务构成 - 主要从事建筑设计、市政公用及环境设计、燃气热力及能源设计、园林景观设计、装饰设计等 [1] - 其他业务包括EPC总承包及全过程咨询 [1] - 自1993年成立以来专注城市规划、建筑设计、市政设计、装饰景观设计、EPC工程总承包等 [1] 行业环境分析 - 2024年勘察设计行业逐步走出低谷，政策支持带动市场回暖 [2] - 中央经济工作会议提出"稳中求进、以进促稳、先立后破"总基调，强调科技创新和扩大内需 [2] - 行业市场规模预计保持8%年均增速，2030年有望突破万亿元 [2] 业务板块发展 - 传统建筑设计需求萎缩，市政公用、环境治理、能源工程等板块快速扩容 [2] - 2024年能源工程业务新签浙江省三大燃气项目，承接23座储配站设计 [2] - 环境设计咨询领域完成经营产值3652万元，中标30余个市县区级建筑垃圾污染防治规划项目 [2] 战略转型举措 - 2024年收购伏泰科技51%股权，向绿色化、数字化、智能化转型升级 [3] - 伏泰科技聚焦城市治理智慧化，提供数字化整体解决方案和机器人整体解决方案 [3] - 未来城市治理智慧化业务占比将逐步提升 [3] 伏泰科技业务概况 - 业务覆盖全国30多个省份、200多座城市，服务600多个政府部门和100多家企业 [4] - 平均服务年数超过5年，持续产单潜力巨大 [4] - 2019年开始布局AI及机器人，2024年率先打造城市治理机器人矩阵 [4] 未来发展方向 - 向存量市场聚焦，挖掘城市更新、老旧管网改造等机会 [4] - 布局新能源、智慧城市等新兴领域 [4] - 目标成为公用事业领域一流的大数据服务运营商和城市治理机器人整体解决方案提供商 [5]

公司股价表现 - 汉嘉设计4月25日盘中"20CM"涨停 报价14 28元/股 涨停板封单逾40万手 封单额达5 74亿元 [1] 一季度业绩表现 - 2025年Q1营业收入2 92亿元 同比增长49 96% [3] - 归母净利润1023 06万元 同比大增294 18% 实现业绩强势逆转 [3] 战略转型成效 - 公司通过收购伏泰科技51%股权完成战略转型 从传统建筑设计转向城市治理智慧化赛道 [3] - 伏泰科技成为控股子公司后为汉嘉设计带来业绩增量 一季度扭亏为盈印证转型成功 [3] 伏泰科技业务协同 - 城市治理数字化板块：伏泰科技信息化解决方案与汉嘉设计建筑规划 市政工程场景形成闭环 提供一体化服务 [4] - 城市治理机器人板块：覆盖环卫保洁 网格巡检 高危作业 地下管线等全场景 替代人工重复性 高危及无法触达的作业 [4] 市场空间潜力 - 无人化保洁场景潜在市场规模680亿元/年 收运清运端400亿元/年 地下管道维护480亿元/年 城管巡查180亿元/年 [4] - 全场景合计市场规模超千亿元/年 展现显著增长潜力 [4]

文章核心观点 汉嘉设计在行业寒冬中通过战略调整成功转型，2025年一季报业绩强势逆转，未来有望在新基建领域和机器人业务实现进一步发展，书写传统行业科技升级新范式 [1][6] 业绩表现 - 2024年年报显示全年营业收入同比下降53.3%至10.57亿元，归母净利润亏损4.30亿元 [1] - 2025年一季报实现营业收入2.92亿元，同比增长49.96%；归属于上市公司股东的净利润1023.06万元，同比大增294.18%；扣非净利润1145.67万元，同比增长448.69% [1][3] 转型举措 对内改革 - 深化对内改革，整合及优化现有资源配置，降低管理成本 [2] - 对盈利能力弱的建筑设计业务板块进行人员优化 [2] - 清理处置低效对外投资，对子公司杭设股份计提商誉减值准备 [2] 对外并购 - 2024年收购伏泰科技51%股权，伏泰科技成为控股子公司 [2] 转型成效 - 伏泰科技业绩走势向好，为公司整体业绩增长提供有力支撑 [3] - 与汉嘉设计在多领域产生协同效应，拓展业务领域，增强综合服务能力和竞争力 [3] 未来发展方向 - 沿着“战略收缩 - 模式创新 - 生态重构”路径，聚焦新基建领域 [4] - 旗下伏泰科技两大核心业务板块与汉嘉设计形成闭环，提供一体化服务 [4] - 机器人业务潜在市场规模大，或将成为新的增长引擎 [5]