汉嘉设计集团股份有限公司 股东会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 其他有关法律、法规、规范性文件之规定及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。发生下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汉嘉设计集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记名 单和信息的真实、准确、及时和完整。 公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘书负责组 织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档和管理事宜；公司各职能部门、各全 资子公司及各控股子公司（以下统称"各子公司"）及能够实施重大影响的参股 公司的负责人为其管理 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 汉嘉设计集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范汉嘉设计集团股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则以及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》的规定，结合本公司 实际，制定本制度。 （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 第五条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括但不限于下列信息： 1 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《汉嘉设 计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 制度遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] 沟通管理 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 通过多种渠道和方式与投资者交流[5] 职责分工 - 董事会秘书组织协调，证券部开展工作[20][21] 其他要求 - 定期对相关人员开展系统性培训[14] - 活动建立完备档案，保存不少于三年[14]

汉嘉设计集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下称募投项目）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本办法的规定。公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的项目，公 司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 汉嘉设计集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范汉嘉设计集团股份有限公司（以下称公司）募集资金的管理 和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下称《规范运作》）等法律、 行政法规、规范性文件及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"），并结合本公司实际，特制定本办法。 第五条 董事会应根据有关法律 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 对外担保管理制度 汉嘉设计集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保护汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）财产物资 的安全完整，最大限度保证公司经营稳定性，维护财务纪律，促使公司对外担保 工作合法进行，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》以及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 本制度适用范围为汉嘉设计集团股份有限公司所属相关部门、分公司、全资 子公司；控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参 照执行。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人身份，为了债务人进行 资金融通或商品流通而向债权人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限 于借款、银行承兑汇票及商业承兑汇票的担保等。 公司原则上只对纳入合并报表范围的子公司提供担保。 第三条 公司对外担保前须要求被担保企业 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 汉嘉设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披 露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易和关联交易》等有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规 则以及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 和《汉嘉设计集团股份有限公司章程》以下简称《公司章程》的有关规定，制定 《汉嘉设计集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称本规则）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事专门会议提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会设立的常设监督机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍 审计委员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。审计委员会设主任委员（召集人） 一名，由独立董事中的会计专业人士担任。主任委员（召集人）在委员内选举并 报董事会批准产生。 第一章 总 则 第一条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《 ...