汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要将于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-062 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

2、被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者关注担保风险。 2025 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-068 汉嘉设计集团股份有限公司 关于增加 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司增加 2025 年度担保总额预计为不超过人民币 34,500 万元。 （一）已审批的对外担保额度预计的情况 公司分别于2024年12月13日、2024年12月30日召开第六届董事会第十五次会 议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司 担保额度预计的议案》，2025年 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会9月12日15:00召开[1] - 网络投票时间9月12日9:15 - 15:00[1][22][23] - 股权登记日为2025年9月5日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为杭州市湖墅南路501号21楼会议室[3] - 现场会议登记时间为9月9日9:00 - 17:00[6] 审议议案 - 审议变更经营范围、修订制度、增加担保额度等议案[4] - 《关于修订、废止部分制度的议案》有4项子议案需逐项表决[4] - 议案第1项、2.01、2.02、2.04项为特别表决事项[5] 投票方式 - 网络投票代码350746，投票简称汉嘉投票[21] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[22][23] - 股东互联网投票需办理身份认证[23] 其他 - 现场会议会期半天，费用自理[10] - 已填参会股东登记表需在登记截止前送达[19]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-064 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2025 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 同日刊载的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-065）及《2025 年半年度报 告摘要》（公告编号：2025-066）。 1 三、备查文件 1、第七届监事会第三次会议决议。 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司监事会 2025 年 8 月 27 日 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 17 日以书 面送达 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-063 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《<2025 年半年度报告>全文及摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于指定的 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2025 年半年度报 告》（公告编号：2025-065）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。 2、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》； 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 17 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第三次会议的通知(以下 简称"本次会议"或"会议")，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开。应 参加会议董事 9 人，实际与 ...

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[11] - 聘任前收集文件向深交所备案审查，被推荐人简历需说明关联关系[11] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，代表需有资格证书[11] 董事会秘书解聘 - 出现细则规定情形一个月内解聘[12] - 连续三个月以上不能履职应解聘[13] 其他规定 - 六种情况人士不得担任秘书[4] - 秘书负责信息披露等多项职责[7] - 公司应为秘书履职提供便利，受阻可报告[8][9] - 解聘应说明原因并公告，秘书有权提交陈述报告[13] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[13]

人员任期 - 总经理和副总经理任期三年，可连聘连任[4] 审批权限 - 总经理审批一般交易事项，涉及资产总额、标的资产净额等多方面占比或金额有规定[7][9] - 总经理审批关联交易，与关联自然人、法人交易金额有规定[11] 会议记录 - 总经理会议记录保存期限不少于五年[14] 绩效评价 - 总经理及高管绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[18]

汉嘉设计集团股份有限公司 股东会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 其他有关法律、法规、规范性文件之规定及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。发生下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 汉嘉设计集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范汉嘉设计集团股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则以及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》的规定，结合本公司 实际，制定本制度。 （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 第五条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括但不限于下列信息： 1 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汉嘉设计集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记名 单和信息的真实、准确、及时和完整。 公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘书负责组 织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档和管理事宜；公司各职能部门、各全 资子公司及各控股子公司（以下统称"各子公司"）及能够实施重大影响的参股 公司的负责人为其管理 ...