会议信息 - 汉嘉设计第七届董事会第四次会议于2025年9月12日召开，9位董事全部出席[3] 人事选举 - 选举岑政平为执行事务董事和法定代表人，任期至第七届董事会届满[4] - 选举张陶勇、葛素云、叶军为审计委员会成员，张陶勇为召集人，任期至届满[6] 股份情况 - 岑政平直接持股150万，通过集团间接持股1.164853亿股，为实控人[11] - 叶军直接持股142.3837万股[14] - 张陶勇、葛素云未持股[12][13] 表决结果 - 选举执行事务董事议案9票赞成，无弃权和反对[4] - 选举审计委员会成员及召集人议案9票赞成，无弃权和反对[6]

借款与担保 - 苏州纳故向南京银行苏州分行借款1000万元，期限2025.9.10 - 2026.9.8[3] - 2025年度公司为子公司担保额度不超51500万元[4] - 伏泰科技为苏州纳故担保最高债权额1000万元，连带责任保证[10] 公司持股与财务 - 伏泰科技持有苏州纳故83.53%股权，其注册资本1214.28万元[6] - 2024年末苏州纳故资产负债率78.72%，2025年中升至78.87%[8] - 2024年苏州纳故营收51104.47万元，2025年1 - 6月20219.85万元[8] 担保余额 - 截至披露日，公司为控股子公司担保余额2500万元，占比3.34%[12] - 截至披露日，子公司间担保余额42312万元，占比56.55%[12]

核心观点 - 无人清扫机器人获得无锡、嘉兴、杭州三地自动驾驶路权许可 标志着产品技术能力和安全标准获政府认可 正从辅助工具转变为城市服务核心力量 [1] - 三地路权许可为智能环卫全国规模化推广提供可借鉴经验 推动行业路权开放和商业化落地进程 [5] 技术验证与测试标准 - 无锡通过126项封闭测试 涵盖交通规则响应 信号灯识别 行人避让等关键环节 并完成超500公里开放道路实地运行 [2] - 杭州通过红绿灯识别 障碍物规避 人车混行通行及紧急风险处置等全套测试 搭载视觉AI多模态感知系统 遵循最小风险原则 [4] - 嘉兴完成多场景作业适应性测试 复杂道路安全评估 云控系统验证及第三方检测等全流程考核 [3] 落地应用进展 - 在杭州余杭 西湖 钱塘三区同步投入运行 全部获得杭州市自动驾驶装备专用牌照 [4] - 嘉兴颁发首张环卫无人设备正式牌照"嘉L00001"及第二张"嘉L00002" [3] - 产品已在国内30余城落地 覆盖城市道路 公园景区 园区校园 港口 广场和机场高铁站等开放场景 [5] 协同管理能力 - 无人清扫机器人与智能云控平台协同联动 平台可远程实时查看设备状态 调整作业任务 形成管理闭环 [2] - 嘉兴作为车路云一体化试点城市 严格遵循智能网联车辆管理实施细则 [3]

贷款与担保安排 - 控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订流动资金贷款合同 贷款金额980万元人民币 贷款期限自2025年9月3日至2026年9月3日止 [2] - 公司为上述贷款提供最高额保证合同 被担保最高债权额为2500万元人民币 [2] - 截至公告披露日 公司为控股子公司实际担保余额为2500万元人民币 占公司最近一期经审计归母净资产的3.34% [2]

贷款与担保 - 伏泰科技贷款980万元，期限2025.9.3 - 2026.9.3[3] - 汉嘉设计被担保最高债权额2500万元，主债权期2025.6.27 - 2025.12.31[3] - 2025年度公司为子公司担保额度不超51500万元[4] - 公司为控股子公司实际担保余额2500万元，占比3.34%[11] - 子公司间实际担保余额42312万元，占比56.55%[11] 公司股权与财务 - 伏泰科技注册资本4204.9919万元，汉嘉设计持股51%[6][7] - 2024年底伏泰科技资产负债率70.97%，2025年中为68.85%[8] - 2024年伏泰科技营收99974.28万元，2025年1 - 6月为37086.59万元[8] - 2024年伏泰科技净利润10065.38万元，2025年1 - 6月为4169.18万元[8] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表外等违规担保情形[11]

担保状况披露 - 公司及子公司（含孙公司）不存在为合并财务报表范围外主体提供担保的情形 [1] - 公司及子公司（含孙公司）不存在逾期担保情形 [1] - 公司及子公司（含孙公司）不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 [1] - 公司及子公司（含孙公司）不存在涉及诉讼的担保事项 [1]

借款与担保 - 江苏绿奥借款800万元，期限2025年8月28日至2026年8月27日[3] - 保证人担保最高债权本金1000万元，主债权期间2023年7月21日至2026年7月21日[3] - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超51500万元[4] - 截至披露日，公司为控股子公司担保余额2500万元，占比3.34%[10] - 截至披露日，子公司间担保余额43512万元，占比58.16%[10] 江苏绿奥财务数据 - 2024年末资产总额13850.07万元，负债11579.51万元，负债率83.61%[6] - 2025年6月末资产总额12460.07万元，负债10099.95万元，负债率81.06%[6] - 2024年营业收入12337.92万元，净利润406.88万元[6] - 2025年1 - 6月营业收入4546.65万元，净利润77.06万元[6] 江苏绿奥股权结构 - 江苏绿奥注册资本1000万元，苏州纳故环保持股70%，李晓华持股30%[6]

公司成立与股权结构 - 浙江伏泰汉嘉科技有限公司于近日成立 法定代表人为王伟 [1] - 公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 由汉嘉设计旗下苏州市伏泰信息科技股份有限公司等共同持股 [1] 业务经营范围 - 主营业务包含环境保护监测和自然生态系统保护管理 [1] - 涵盖水利相关咨询服务及海洋环境服务 [1] - 涉及智能无人飞行器销售等新兴技术领域 [1]

担保额度与余额 - 2025年度公司为子公司担保额度不超5.15亿元[6] - 截至披露日，为控股子公司实际担保余额2500万元，占比3.34% [18] - 截至披露日，子公司间实际担保余额4.2537亿元，占比56.85% [18] 子公司借款担保 - 江苏绿奥环保借款800万元，伏泰科技担保最高债权本金1000万元[3] - 苏州问源环境借款900万元，伏泰科技担保最高债权本金1000万元[4] 子公司财务数据 - 江苏绿奥环保2025年6月30日资产负债率81.06%，净资产2360.12万元[9] - 苏州问源环境2025年6月30日资产负债率88.75%，净资产1305.16万元[11] 担保主债权发生期 - 伏泰科技与工商银行江阴支行担保主债权发生期为2025.8.25 - 2028.8.25 [14] - 伏泰科技与兴业银行苏州分行担保主债权发生期为2024.9.23 - 2025.9.22 [17] 担保情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉等担保情形[18]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.33亿元，同比增长2.29% [1] - 归母净利润1502.73万元，同比增长303.94% [1] - 归母扣非净利润1578.37万元，同比增长952.68% [1] 业务板块构成 - 新增城市治理数字化整体解决方案和城市治理机器人整体解决方案两大板块 [1] - 城市治理机器人业务收入2.50亿元 [4] - 城市治理数字化业务收入1.21亿元 [6] 城市治理机器人业务 - 机器人业务覆盖华东/华中/华南/西南等区域，累计覆盖面积超2500万㎡ [3] - 无人清扫机器人常态化运行区域突破30个 [3] - 巡检机器人在全国20余个重点城市落地 [3] - 计划2027年实现环卫机器人产品10亿元销售目标，预计占10%市场份额 [3] 技术研发进展 - 成功打造100+自有行业模型 [2] - 通过模型轻量化技术提升端侧AI推理效率 [2] - 创新突破"1+N"智能运维中枢（1个AI指挥平台+N类机器人集群） [3] - 新接入10万+物联感知设备 [5] 应用落地成果 - 实现30余万风险预警，预测风险隐患点1.5万余处 [6] - 完成20多个城市环卫车道级作业底图绘制与建模 [6] - 构建50+垂直场景模型，为10多家行业前列公司提供多模态标注服务 [6] - 累计管理6000+无人化投放点 [3] 市场拓展情况 - 新加坡项目落地成为海外拓展首站，辐射东南亚市场 [3] - 业务覆盖云南/江苏/湖北/浙江/安徽/山西/宁夏等多省份 [5] - 应用实践覆盖广西/四川/广东/福建/山西/江苏/山东/上海/云南等地 [6] 行业发展态势 - 行业进入高速发展阶段，受政策红利与技术革新双重驱动 [2] - 大模型技术快速迭代与应用落地，行业延续稳健增长态势 [5] - "人机协同、AI增强"成为城市治理新常态，综合性城市治理平台需求旺盛 [7]