证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2026-102 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：经公司第七届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召 集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议决定 于 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-095 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议(以 下简称"本次会议"或"会议")的通知于 2025 年 12 月 23 日以电话通知方式发出， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 12 月 24 日以现场表决 的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》； 经公司控股股东浙江城建集团股份有限公司提名，拟增补沈刚先生、叶军先 生、李娴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司第七届董 ...

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价报12.30元/股，上涨2.07%，总市值27.77亿元，成交额1664.01万元，换手率0.61% [1] - 当日主力资金净流入150.78万元，大单买入327.29万元（占比19.67%），卖出176.51万元（占比10.61%） [1] - 今年以来股价累计上涨7.80%，但近期表现分化，近5日涨2.07%，近20日跌1.20%，近60日跌15.87% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为4月25日，龙虎榜净买入5250.76万元，买入总计7851.00万元（占总成交额25.31%），卖出总计2600.24万元（占总成交额8.38%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为汉嘉设计集团股份有限公司，成立于1998年6月16日，于2018年5月25日上市，总部位于浙江省杭州市 [2] - 公司主营业务涉及建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等，设计业务涵盖规划、建筑、智能化、幕墙、市政、园林景观、室内外装饰等多个领域 [2] - 主营业务收入构成为：城市治理机器人整体解决方案39.52%，设计及咨询业务35.84%，城市治理数字化整体解决方案19.11%，EPC总承包4.99%，其他(补充)0.55% [2] - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ，所属概念板块包括数字经济、绿色建筑、DeepSeek概念、新型城镇化、微盘股等 [2] 公司财务与股东数据 - 2025年1-9月，公司实现营业收入9.37亿元，同比增长16.54%；归母净利润2536.07万元，同比增长476.32% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.58万户，较上期减少16.09%；人均流通股14126股，较上期增加20.37% [2] - 公司A股上市后累计派现2.28亿元，近三年累计派现1.26亿元 [3] - 截至2025年9月30日，万家新机遇龙头企业混合A（005821）新进成为公司第八大流通股东，持股75.92万股；财通资管先进制造混合发起式A（021985）退出十大流通股东之列 [4]

借款与担保 - 伏泰科技借款1000万元，期限2025.12.15 - 2026.12.14[3] - 汉嘉设计和沈刚担保最高本金3000万元，主债权期2025.12.08 - 2026.12.07[3] - 2025年公司为子公司担保额度不超86000万元[5] 股权与财务数据 - 伏泰科技注册资本4204.9919万元，汉嘉设计持股51% [6][8] - 2024年底资产负债率70.97%，2025年9月降至67.16%[9] - 2024年营收99974.28万元，2025年1 - 9月54346.94万元[9] 实际担保余额 - 截至披露日，为控股子公司实际担保余额3500万元，占4.68% [11] - 子公司间实际担保余额29456.52万元，占39.37% [11]

核心事件概述 - 汉嘉设计控股股东筹划的控制权变更事项已终止，原计划向泰联智信转让29.9998%股份的交易不再推进 [1] - 控股股东城建集团与泰联智信签署了新的股份转让协议，拟转让7.50%的股份，但此交易不会导致公司控制权变更 [2][4] 原控制权变更交易详情 - 原交易协议于2024年9月10日签署，泰联智信拟受让城建集团持有的67,721,000股股份，占公司总股本的29.9998% [1] - 若原交易完成，公司控股股东将变更为泰联智信，实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬 [1] - 因双方未能如期办理股份过户登记手续，经协商于2025年12月12日签署终止协议，同意终止筹划本次控制权变更事项 [1] 新的股份协议转让详情 - 新协议于2025年12月12日签署，城建集团拟向泰联智信协议转让16,930,250股股份，占公司总股本的7.50% [2] - 转让价格经协商确定为每股10.5211元（含税），股份转让总价款为人民币17,812.50万元 [3] - 本次权益变动完成后，城建集团及其一致行动人合计持股比例将从52.28%减少至44.78%，泰联智信将成为持股5%以上股东 [3] - 本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [4] 历史股价表现与停复牌情况 - 公司因筹划重大事项（涉及购买资产及控制权变更）于2024年9月9日开市起停牌 [2] - 公司股票自2024年9月11日开市起复牌，复牌后连续三个交易日（9月11日、12日、13日）涨停，涨幅分别为20.03%、19.97%、20.02% [2] 交易进展与不确定性 - 新的股份协议转让事项尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并办理股份过户登记手续 [4] - 本次转让事项能否完成尚存在不确定性 [4]

公司近期动态与市场认可 - 汉嘉设计旗下子公司伏泰科技近期在智慧城市领域取得双重突破，包括在国际管网展览会展示全业务矩阵，以及其参与的智慧水务项目获得部级荣誉 [1] - 伏泰科技在成都国际管网展览会上以“守护城市脉络，提升城市安全韧性”为主题，首次系统性展示了城市生命线“全周期管理、全要素覆盖、全链条联动”的全栈能力 [2] - 公司参与承建的“莆田市智慧供排一体化运营管理平台”成功入选住房和城乡建设部2025年智慧水务综合类典型案例，获得部级权威认证 [4] 技术解决方案与产品矩阵 - 伏泰科技在展会上展示了智慧燃气、智慧排水、智慧供水、供排水一体化等核心解决方案，技术优势在于“可知、可视、可控、可溯” [2] - 城市生命线安全运行监管平台是展示核心，该平台以“全流程智能管控+AI赋能”为核心，整合物联网、大数据、AI与数字孪生技术，构建“感知-决策-执行”全链条智慧化管控体系 [3] - 智慧燃气监管平台解决方案具备“全域感知、全链智管、AI驱动”特色，可实现管道压力监测、瓶装气全链追踪及泄漏精准定位 [3] - 公司展示了智慧水务综合管控平台及AI智水精灵大模型，推动水务集团生产管理智能化与管网管理精细化 [3] 项目落地成效与量化成果 - 伏泰科技智慧燃气平台在广饶、元氏、成安等地的落地项目中，实现了管理效率提升80%以上、隐患复发率降低60%的显著成效 [3] - “莆田市智慧供排一体化运营管理平台”服务面积达498平方公里，惠及人口约226万人 [4] - 该平台统一物联网平台实现了90多万个水务物联设备的统一接入管理，覆盖20余种协议 [5] - 平台统一GIS平台构建了2000多公里管网的三维空间底座，整合千万级要素实现3秒内空间分析响应 [5] - 平台统一数据中台的日处理数据超过10TB [5] - 该平台每年可降低人工及管理成本约500万元，通过生产优化实现出水达标率100%并年降生产成本约1000万元，通过管网精护每年减少漏损损失约1000万元，通过安全防护每年降低网络安全损失约200万元 [6] 行业背景与市场机遇 - 在新型城镇化与数字经济深度融合的浪潮中，城市生命线安全管理正成为提升城市治理能力的关键抓手 [1] - 当前城市更新中存在近60万公里管网改造的迫切需求，伏泰科技的平台为此提供了“数字解法” [3] - 城市生命线安全工程建设迎来政策机遇，伏泰科技凭借技术积累与实战经验，已成为多地城市更新的重要伙伴 [6] 公司战略与行业影响 - 伏泰科技在莆田项目中形成的“集团统筹、统一标准、分步推进”建设经验，以及技术与业务深度融合的实践模式，为全国地市级水务集团数字化转型提供了可复制、可推广的样本 [6] - 公司未来将持续深耕智慧城市领域，以技术创新为引擎，深化城市生命线、智慧燃气、智慧水务等领域应用 [6]

控制权变更终止 - 汉嘉设计控股股东城建集团与泰联智信签署的股份转让协议终止 双方于2025年12月12日签署《股份转让终止协议》同意终止筹划本次控制权变更事项 [1] - 终止原因为双方未能按照《股份转让协议》的约定如期办理完成股份过户登记手续 [1] - 本次协议转让终止后 公司控股股东仍为城建集团 实际控制人仍为岑政平、欧薇舟夫妇 控制权未发生变更 [3] 原控制权变更交易历程 - 原交易启动于2024年9月10日 城建集团与泰联智信签署《股份转让协议》 泰联智信拟以协议转让方式受让城建集团持有的6772.1万股股份 占公司总股本的29.9998% [1] - 交易前提条件是上市公司完成对伏泰科技51%股份的收购 该条件已于2024年11月完成 伏泰科技于2024年12月30日纳入合并范围 截至2025年6月底 上市公司已支付完毕全部股份收购款 [2] - 2025年3月 双方签署补充协议 对原协议部分条款进行豁免 同月 公司董事会已完成与泰联智信关系密切的三名人士的董事提名及换届选举 并聘任了相关高级管理人员 [2] - 2025年6月16日 该股份协议转让已通过深交所合规性审核并取得确认书 但截至公告日尚未完成股份过户登记手续 [2] 交易终止的影响与后续安排 - 本次协议转让终止不会影响上市公司对伏泰科技51%股份的收购 伏泰科技仍是上市公司的控股子公司 [3] - 本次协议转让终止不会对公司治理结构、生产经营构成影响 不会对公司持续经营产生不利影响 [3] - 基于看好上市公司发展前景 泰联智信拟以协议转让方式受让城建集团持有的上市公司7.5%的股份 成为上市公司持股5%以上股东 [3]

公司控制权与股权结构变动 - 汉嘉设计控股股东城建集团与泰联智信终止筹划控制权变更事项 [1] - 城建集团拟通过协议转让方式向泰联智信转让约1693.03万股股份 占公司总股本的7.50% 该转让不会导致控股股东和实际控制人发生变化 [1] - 权益变动完成后 城建集团及其一致行动人合计持股比例将降至44.78% 仍为控股股东 泰联智信将持有7.50%股份 成为第二大股东并承诺股份过户完成后12个月内不减持 [1] - 市场观点认为 保持控股权不变并引入重要股东使公司股权结构更加清晰稳固 有利于治理稳定和战略连续 对中长期发展形成积极支撑 [1] 核心资产并购与业务转型 - 汉嘉设计已完成对伏泰科技51%股权的收购 相关价款已支付完毕 伏泰科技成为其控股子公司且已并表 标志着公司成功转型 [2] - 伏泰科技是城市治理数字化与智能装备领域的代表性企业 以“城市治理大数据+机器人”为核心方向 具备一体化技术体系与综合解决方案能力 [2] - 在政府端 伏泰科技已服务全国20余个省级行政区、200多个城市、600余家政府客户 平台化产品具备较强复制性和规模化推广基础 [2] - 在企业端 伏泰科技已为100余家客户提供解决方案 其无人机器人已在20多个城市落地 在30多个区域实现常态化运行 在无人清洁机器人细分领域处于领跑地位 [2] - 市场观点认为 伏泰科技商业模式已通过多区域、跨场景的实际运行验证 具备持续放量和长期运营基础 是汉嘉设计提升在新质生产力赛道竞争力的抓手 有助于构建新的增长曲线 [3]

公司控制权变更事项终止 - 汉嘉设计于2025年12月12日收到控股股东城建集团的《告知函》[2] - 因未能如期办理完成股份过户登记手续，双方协商一致签署了终止协议[2] - 双方同意终止筹划本次控制权变更事项[2]

公司治理与审计安排 - 鑫汇科于2025年12月10日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议及董事会第二十三次会议 [2] - 会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 [2] - 公司董事会一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的财务审计和内部控制审计机构 [2] - 该续聘议案将提交公司股东会进行审议 [2]