董事会提名 - 公司董事会提名张旭鸿为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[27][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期有限制[35][36]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-013 独立董事候选人葛素云女士和张陶勇先生已取得独立董事资格证书，张旭鸿 先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意公司公告其承诺。上述独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独 立董事候选人一并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。独立董事提名人 声 明 与 承 诺 及 候 选 人 声 明 与 承 诺 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第七届董事会 非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司 第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 汉嘉设计集团股 ...

独立董事提名 - 葛素云被提名为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足5年以上全职工作经验等条件[18] 独立性条件 - 提名人与葛素云无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] - 葛素云及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 葛素云及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[21] 合规情况 - 最近十二个月内无特定禁止情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

人员提名 - 张旭鸿被提名为汉嘉设计第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 需为会计专业人士，有相关资格或5年以上全职工作经验[20] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[21] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 最近十二个月内不具有特定情形[27] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚[30] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 本人不存在重大失信等不良记录[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于3月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月21日[3] - 异地股东需在2025年3月26日17:00前登记[8] - 现场会议登记时间为2025年3月25日9:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25等时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月28日9:15 — 15:00[29] 股东大会地点 - 现场会议地点为杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团21楼会议室[3] 选举信息 - 提案1应选非独立董事6人，提案2应选独立董事3人，提案3应选股东代表监事2人[4][5] - 累积投票选举非独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×6[26] - 累积投票选举独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×3[26] - 累积投票选举监事时股东拥有选举票数=股份总数×2[27] 其他信息 - 会议联系人黄国华，电话0571 - 89975015等[10] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[10] - 独立董事候选人需经深交所备案审核无异议方可表决[6] - 议案表决结果需对中小投资者单独计票并披露[6] - 网络投票代码为350746，投票简称为汉嘉投票[25]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-012 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表 监事候选人的议案》。 鉴于公司第六届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第六届监事会提名季文超先生、 程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下： （1）同意提名季文超先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）同意提名程晓先生为第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述股东代表监事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，并 将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届监事会监事，任期三年，自股东大 会通过之日起计算。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-011 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 7 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

市场扩张和并购 - 泰联智信受让公司67,721,000股股份，占总股本29.9998%[3] - 2024年11月29日完成对伏泰信息51%股权收购过户登记[5] 其他新策略 - 2025年3月7日城建集团与泰联智信签署补充协议[4] - 泰联智信豁免原协议条款，双方同意换届选举及修改章程[5] - 本次协议转让需深交所审核及中登深圳分公司办手续，有不确定性[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2025 年 3 月 6 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的二 级控股子公司苏州纳故环保科技有限公司（以下简称"苏州纳故"）与上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银行苏州分行"）分别签订了 《贸易金融业务框架协议》（编号 XY89032025004593）和《贸易金融业务协议 条款》（编号 XY89032025004593-1），拟向融资行申请协议项下贸易金融业务 的授信额度金额 1,825 万元人民币，有效期至 2026 年 2 月 27 日。公司二级控股 子公司张家港伏泰环境科技有限公司（以下简称"张家港伏泰"）与浦发银行苏 州分行签订《国内信用证福费廷业务框架合同》（编号 KJFT2025030600000031）； 公司三级全资子公司苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司（以下简称"吴江伏泰 纳故"）与浦发银行苏州分行签订《国内信用证福费廷业务框架合同》（编号 KJFT202503060 ...