激励情况 - 2023年限制性股票首次授予第一个归属期169名激励对象符合条件[1] - 对应限制性股票归属数量为99.5118万股[2] - 2023年股票期权首次授予第一个行权期169名激励对象符合条件[3] - 对应股票期权可行权数量为198.7182万份[4]

深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归 属条件已经成就，同意按规定为符合归属条件的 169 名激励对象，办理 99.5118 万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-036 3、授予限制性股票/股票期权的授予数量 1 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 169 人 本次第二类限制性股票拟归属数量：99.5118 万股，占目前公司总股本 的 0 ...

激励计划概况 - 符合股票期权行权条件激励对象169人，拟行权数量198.7182万份，占总股本1.19%，行权价格31.79元/份[1] - 限制性股票激励计划拟授予400万股，占草案公告日股本总额2.41%，占拟授出权益总数33.33%[3] - 股票期权激励计划拟授予800万份，占草案公告日股本总额4.83%，占拟授出权益总数66.67%[3] - 第二类限制性股票首次及预留授予价格22.26元/股，股票期权首次及预留行权价格31.79元/股[4] 归属与行权安排 - 首次授予的第二类限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[4] - 预留授予的第二类限制性股票分两个归属期，归属比例均为50%[5] - 首次授予的股票期权分三个行权期，行权比例分别为30%、30%、40%[5] - 预留授予的股票期权分两个行权期，行权比例均为50%[5] 业绩考核目标 - 首次授予的第二类限制性股票及股票期权2024 - 2026年业绩考核目标触发值分别为18亿、32亿、60亿，目标值分别为20亿、35亿、65亿[7] - 预留授予的第二类限制性股票/股票期权2025 - 2026年业绩考核目标触发值分别为32亿、60亿，目标值分别为35亿、65亿[7] 激励对象考核 - 激励对象考核分数100≥G≥90、90＞G≥80、80＞G≥70、G＜70对应的个人层面归属/行权比例分别为100%、90%、80%、0%[9] 会议审议 - 2023年12月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年12月25日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议并通过激励计划相关议案[10] 人员调整 - 首次授予的激励对象由196人调整为195人[12] - 公司将对27名离职激励对象已获授尚未归属的25.72万股限制性股票进行作废，对已获授尚未行权的51.48万份股票期权进行注销[13] 行权情况 - 2025年4月25日，董事会认为股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，本次可行权数量为198.7182万份，同意为169名激励对象办理行权事宜[15] - 首次授予股票期权的第一个行权期为2025年4月28日至2026年4月24日[15] - 2024年公司营业收入为22.37亿元，达到业绩考核目标值要求，公司层面行权比例为100%[17] - 首次授予激励对象所属业务单元均实现2024年度业绩目标，业务单元层面行权比例为100%[17] - 除26名已离职激励对象外，166名激励对象2024年个人绩效考核分数在"100≥G≥90"范围，个人层面行权比例为100%；3名激励对象分数在"90>G≥80"范围，个人层面归属比例为90%[17] - 本次行权人数为169人，行权数量为198.7182万份[21] - 本次股票期权采用自主行权模式，行权期限自审批手续办理完毕至2026年4月25日[20] 影响与资金 - 若可行权股票期权198.7182万份全部行权，总股本将增加198.7182万股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[24] - 公司股权激励计划所募集资金存储于行权专户，用于补充流动资金[25] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[26]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1450万元，去年实际发生419.85万元[1] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额450万元，已发生73.63万元，上年发生419.85万元[3] - 2025年向关联人采购原材料预计金额1000万元[3] 2024年关联交易情况 - 接受成都欣睿信息技术服务实际发生149.43万元，占比16.88%，与预计差异 - 40.23%[5] - 接受瀚成博信息技术服务实际发生0万元，占比0.00%，与预计差异100.00%[5] - 接受智捷欣信息技术服务实际发生270.42万元，占比30.56%，与预计差异35.21%[5] - 向智捷欣采购机器设备实际发生0万元，预计金额50万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，成都欣睿总资产907,090.16元，净资产442,302.33元，营收2,199,113.87元，净利润56,298.43元[7] - 截至2024年12月31日，智捷欣总资产832,621.53元，净资产684,189.47元，营收2,669,466.93元，净利润 - 507,721.17元[8] - 截至2024年12月31日，瀚成博总资产2,096,962.60元，净资产455,225.43元，营收247,524.75元，净利润 - 693,937.04元[10] 关联交易相关情况 - 关联交易按市场价格协商定价并按协议结算[11] - 日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议[12] - 关联交易符合公司经营与发展需要，不损害公司及股东利益[13] - 2025年4月18日，独立董事通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[14] - 保荐机构认为关联交易履行必要程序，符合法规，利于主营业务，无异议[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入223,675.59万元，上年度141,735.75万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计607.09万元，上年度2,323.89万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额223,068.50万元，上年度139,411.86万元[11] 审计情况 - 大信会计师事务所2025年4月25日出具审计报告[3] - 认为公司编制的营业收入扣除情况表符合规定[6]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票37,420,103股，发行价36.33元/股，募集资金总额1,359,472,341.99元，净额1,338,826,511.66元[2] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，新能源车载电源自动化产线升级改造项目投资进度52.89%，累计投资10,871.66万元[5] - 截至2024年12月31日，新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）投资进度0.00%，累计投资0.00万元[5] - 截至2024年12月31日，总部基地及研发中心建设项目投资进度9.19%，累计投资3,892.03万元[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投资40,164.80万元[5] 项目预定可使用状态日期调整 - 新能源车载电源自动化产线升级改造项目预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2026年6月30日[6] - 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2027年6月30日[6] - 总部基地及研发中心建设项目预定可使用状态日期从2026年6月30日调整至2027年6月30日[6] 技术成果 - 2023年公司软件开发管理通过ASPICE能力3级认证，获颁ISO/SAE 21434汽车网络安全管理ML 3证书[11] 项目延期审议情况 - 公司于2025年4月25日召开董事会、监事会审议通过《关于募投项目延期的议案》[14][15] - 董事会、监事会认为募投项目延期无变相改变投向和损害股东利益情形[14][15] - 部分募投项目延期已履行审批程序，无内容、投资总额、实施主体变更[16] - 国泰海通对部分募投项目延期事项无异议[16]

项目进展 - 2021年特定对象发行股票的“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”于2024年3月20日结项，节余资金永久补充流动资金[7] - 2022年募资，截至2024年底，新能源车载电源自动化产线升级改造项目投入超1亿元，总部基地及研发中心建设项目投入超3800万元，新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）未投入[8] 合规情况 - 公司治理、内控、信披等检查结果合规[2][3][4][5][6] - 募集资金使用多项指标符合要求[5] - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释，与同行比无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] 业绩数据 - 2024年度营收预计22亿 - 23亿元，同比增55.22% - 62.27%[10] - 2024年度扣非后归母净利润预计亏损1.3亿 - 1.6亿元，2023年亏损1.93亿元，亏损收窄[10] 行业对比 - 同行业威迈斯营收预计增15.51%，扣非后归母净利润预计降24.41%，与公司业绩趋势一致[10]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请银行授信额度累计不超32亿元[1] 股权结构 - 截至2024年12月31日，吴壬华直接持有公司19.84%股份，间接持有0.22%股份[3] - 截至2024年12月31日，毛丽萍直接持有公司1.03%股份，间接持有2.53%股份[3] 担保情况 - 公司实际控制人将为2025年拟申请授信提供连带保证担保且不收费、无需反担保[5] 审批进展 - 《关于公司申请2025年度银行授信额度暨接受关联方提供担保的议案》已通过董事会和监事会审议[7] - 该关联交易尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，关联股东回避表决[7] 各方意见 - 独立董事认为接受关联方担保对公司财务和经营无负面影响，同意该事项[7] - 保荐机构认为关联担保事项符合公司和全体股东利益，对该事项无异议[8]

激励计划时间线 - 2023年12月7日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年12月8 - 17日对拟激励对象名单进行内部公示[9] - 2023年12月19日披露激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况说明[9] - 2023年12月25日召开2023年第五次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年12月25日召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议审议通过调整激励计划及首次授予相关议案[10] - 2023年12月26日披露激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况自查报告[10] - 2024年12月24日召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议审议通过预留授予相关议案[11] - 2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[11] 业绩与归属行权情况 - 2024年公司营业收入为22.37亿元，达到业绩考核目标值，公司层面归属和行权比例均为100%[15][18] - 首次授予激励对象所属业务单元2024年均实现年度业绩目标，业务单元层面归属和行权比例均为100%[15][18] - 2024年166名激励对象个人绩效考核分数“100≥G≥90”，个人层面归属和行权比例100%；3名“90＞G≥80”，个人层面归属比例90%[15][18] - 限制性股票首次授予部分第一个归属期可归属数量为99.5118万股[13] - 股票期权首次授予部分第一个行权期可行权数量为198.7182万份[16] 激励权益数据 - 限制性股票授予价格为22.26元/股，首次授予169人权益数量合计331.94万股，本次可归属99.5118万股，占比29.98%[20] - 股票期权行权价格为31.79元/份，首次授予日为2023年12月25日，行权数量为198.7182万份，行权人数169人[22] - 首次授予169人股票期权权益数量合计662.86万份，本次可行权198.7182万份，占比29.98%[23] 其他要点 - 首次授予第二类限制性股票和股票期权第一个归属/行权期为2025年4月28日至2026年4月24日[13][16] - 本次股票期权采用自主行权模式，行权期限至2026年4月24日[24] - 可行权日和可归属日必须为交易日，且有特定禁止期间[20][24] - 公司及激励对象符合《激励计划》归属/行权条件，本次归属/行权已取得必要批准和授权[25] - 公司限制性股票归属及股票期权行权需按规定进行信息披露和办理后续手续[25]

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年4月25日审核公司2024年财务报表[2] 关联资金情况 - 其他关联资金往来期初余额176,995,225.86元，2024年累计发生130,843,841.96元，偿还105,569,736.66元，期末余额202,269,331.16元[10] 子公司及人员应收款 - 上海欣锐电控技术有限公司一项其他应收款期初71,068,500.00元，偿还后期末为0.00元[10] - 上海欣锐电控技术有限公司另一项其他应收款期初105,509,438.30元，期末201,589,331.16元[10] - 董事、副总经理李英其他应收款期初77,287.56元，偿还后期末为0.00元[10] 预付账款 - 深圳市瀚成博科科技有限公司预付账款期初340,000.00元，期末680,000.00元[10]