| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，及第三届董事会第二十二次会议召开前一个交易日（即 2023 年 8 月 25 日） 公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 298,769,790.00 股减至 298,729,790.00 股，公司注册资本也相应由 298,769,790.00 元减至 298,729,790.00 元（因公司可 转债处于转股期，且公司前次回购注销事项正处于办理阶段，最终股本以中国登记结 算有限公司深圳分公司出具数据为准）。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-094）。 公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式发 出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告》全文及其 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 40,000 股，回购价格为 6.48 元 /股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 298,769,790.00 股（截至 2023 年 8 月 25 日总股本）减至 298,729,790.00 股，公司注册资本也相应由 298,769,790.00 元减至 298,729,790.00 元（因公司可转债处于转股期，且公司 前次回购注销事项正处于办理阶段，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公 司出具数据为准）。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2023 年 8 月 4 日修订）》的相关规定，现将深圳明阳电路科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2376号）核准，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）3080万股，发行价格为22.30元/股，募集资金总额为人 民币686,840,000.00元，扣除发行费用人民币47,731,147.80元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币639 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：明阳电路（300739） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：0755-23976376 | | 保荐代表人姓名：曹子建 | 联系电话：0755-23976370 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司 单元：万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 半年度往 来资金的利息 （如有） 2023 半年度 偿还累计发 生金额 2023 年 6 月期末往 来资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 - - - - 其他关联方及 附属企业 非经营性 占用 小计 总计 - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 半年度往 来资金的利息 （如有） 2023 半年度 偿还累计发 生金额 2023 年 6 月期末往 来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 控股股东、实 际控制人及其 附属 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事规则》及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》《深圳明阳电路科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳明阳电 路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度， 我们对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情 况的独立意见 根据《公司法》和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，作为公司独立董事，我们对公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况、公司累计和当期对外担保的情况进行了核查，基于客观、 独立判断的立场，现发表如下意见： 1.经核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资 金情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管 指引第 8 号——上 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实 ...

2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{\#}}}}\,J\backslash\backslash\,\mathbb{H}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（以下简称"中国"，为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行 的法律法规以及《公司章程》，对涉及公司本次回购注销的有关事实和法律事项 进行了核查。 本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所认为必须查 1 法律意见书 阅的文件，包括公司提供的与本次回购注销相关的文件、记录、资料和证明，并 就本次回购注销所涉及的相关事项与公司及其高级管理人员进行了必要的询问 和讨论。本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法 律法规和《公司章程》的有关规定发表法律意见。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份 ...

2023年深圳明阳电路科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2023年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...