| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司九江 明阳电路科技有限公司（以下简称"九江明阳"）的部分现金分红款人民币 60,000,000.00 元。具体内容如下： 九江明阳为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股权。 根据九江明阳《公司章程》规定，经股东审议通过了 2022 年度利润分配事宜，具体 分配方案为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZI10182 号《九江明阳二○二二年度审计报告及财务报表》确认，九江明阳 2022 年 未分配利润为人民币 192,061,832.55 元。为实现股东的投资收益，九江明阳决定向 股 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入407,610,661.20元，较上年同期减少17.08%；年初至报告期末营业收入1,235,843,894.43元，较上年同期减少20.09%[5] - 营业总收入本期为12.36亿元，上期为15.47亿元，同比下降约20.1%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,327,751.03元，较上年同期减少63.96%；年初至报告期末为80,172,037.01元，较上年同期减少45.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,905,058.13元，较上年同期减少70.62%；年初至报告期末为72,731,282.30元，较上年同期减少47.05%[5] - 净利润本期为7967.17万元，上期为1.47亿元，同比下降约45.9%[26] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额269,086,077.59元，较上年同期减少25.60%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额269086077.59元，2022年同期361684109.36元，变动幅度 - 25.60%[13] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 466009624.45元，2022年同期 - 240805469.93元，变动幅度93.52%[13] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额290203636.64元，2022年同期 - 197435770.39元，变动幅度 - 246.99%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.69亿元，上期为3.62亿元，同比下降约25.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.66亿元，上期为 -2.41亿元，净流出同比增加约93.4%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.22亿元，上期为18.02亿元，同比下降约26.6%[27] - 收到的税费返还本期为7859.44万元，上期为1.51亿元，同比下降约48.1%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.93亿元，上期为2.68亿元，同比上升约9.3%[27] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为4.42亿美元，2022年同期为2820.11万美元[28] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为13.45万美元，2022年同期为1.396亿美元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为4.421亿美元，2022年同期为1.678亿美元[28] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为3600.68万美元，2022年同期为2.759亿美元[28] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.046亿美元，2022年同期为8204.03万美元[28] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为1131.36万美元，2022年同期为732.21万美元[28] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1.519亿美元，2022年同期为3.653亿美元[28] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.902亿美元，2022年同期为 - 1.974亿美元[28] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为9080.6万美元，2022年同期为 - 6718.1万美元[28] - 2023年第三季度末现金及现金等价物余额为3.999亿美元，2022年同期为1.859亿美元[28] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末增加11.45%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加0.62%[5] - 报告期末货币资金480,450,904.50元，较上年年末增加29.89%，主要系发行可转债影响[10] - 报告期末交易性金融资产695,549,254.67元，较上年年末增加30.65%，主要系期末购买理财产品增加[10] - 报告期末在建工程324,539,392.25元，较上年年末增加106.25%，主要系珠海明阳在建工程增加[11] - 报告期末应付债券827,447,518.76元，较上年年末增加114.86%，主要系本期发行可转债影响[11] - 2023年9月30日货币资金为480,450,904.50元，较1月1日的369,903,611.88元有所增加[22] - 2023年9月30日交易性金融资产为695,549,254.67元，较1月1日的532,368,279.06元有所增加[22] - 2023年9月30日应收账款为290,539,112.54元，较1月1日的325,506,461.30元有所减少[22] - 2023年9月30日存货为200,462,767.33元，较1月1日的250,245,269.82元有所减少[22] - 2023年9月30日资产总计为3,435,648,351.53元，较1月1日的3,082,685,466.07元有所增加[23] - 2023年9月30日负债合计为1,553,459,668.74元，较1月1日的1,215,700,065.91元有所增加[23] 其他收益与费用变化 - 2023年1 - 9月财务费用4414502.98元，2022年同期 - 21044633.75元，变动幅度 - 120.98%[12] - 2023年1 - 9月其他收益8026607.92元，2022年同期15736648.94元，变动幅度 - 48.99%[12] - 2023年1 - 9月投资收益3311689.09元，2022年同期530463.74元，变动幅度524.30%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,422,692.90元，年初至报告期期末合计7,440,754.71元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19312人[14] - 余干县润佳玺企业管理有限公司持股比例54.85%，持股数量163871263股[14] 限售股情况 - 孙文兵期初限售股数4267500股，本期解除限售1066875股，期末限售股数3200625股[17] - 张佩珂、蔡林生等股权激励对象期初限售股数4674640股，本期解除限售545640股，期末限售股数4129000股[17] 可转换公司债券情况 - 可转换公司债券“明电转债”2023年第三季度因转股减少10张[18] 限制性股票情况 - 公司决定回购注销原2名离职激励对象合计40,000股限制性股票[19] - 2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，58名激励对象可解除限售1,623,600股限制性股票[19] 子公司增资情况 - 公司使用募集资金及其利息6,000万元人民币及自有资金5,000万元向全资子公司珠海明阳增资[20] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.50元，同比下降约46%[26] - 稀释每股收益本期为0.27元，上期为0.49元，同比下降约44.9%[26] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为11.47亿元，上期为13.68亿元，同比下降约16.1%[25]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场表决 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮 件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）其他文件。 1 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2023 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事 会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》； 经审核，监事会认为 ...

一、 本次现金管理的基本情况 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高 额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 4 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚 动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超 过 12 个月及保本要求。投资期 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次符合解除限售的激励对象共 58 名，可解除限售的限制性股票共计 1,623,600 股，约占目前公司总股本 298,769,790 股的 0.54%。 2. 本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 10 月 27 日。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 现对相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次 解除限售"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（ ...

二、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售 条件成就的独立意见 经审核，我们认为：公司 2022 激励计划首次授予第一个解除限售期的解除 限售条件已经全部成就，不存在《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等规定的不得解除限售的情形；本激励计划的 58 名激励对象的解除限售资 格合法、有效，本次可解除限售的限制性股票数量为 1,623,600 股；本次解除限 售的安排未违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议此议案时，表决程序符合相关 法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。综上，我们一致同意公司根 据相关规定办理本激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜。 深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》《深圳明阳电路科技股 份有限公司独立董事工作制度 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的议案》 经与会董事审议，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 16,204,897.13 元和已支付发行费用 2,121,565.34 元 ， 置 换 金 额 总 额 18,326,462.47 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符 合法律、法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合相关法律法规的要求。 公司独立董事对此发表了明确意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 16 日以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日邮件、电话、专人送达等方式发 出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：按照 ...