| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 60,000 股，回购价格为 6.48 元 /股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 298,769,790.00 股（截至 2023 年 12 月 7 日总股本）减至 298,709,790.00 股，公司注册资本也相应由 298,769,790.00 元减至 298,709,790.00 元（因公司可转债处于转股期，且公司 前期回购注销事项正处于办理阶段，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公 司出具数据为准）。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购 ...

本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，及第三届董事会第二十五次会议召开前一个交易日（即 2023 年 12 月 7 日） 公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 298,769,790.00 股减至 298,709,790.00 股，公司注册资本也相应由 298,769,790.00 元减至 298,709,790.00 元（因公司可 转债处于转股期，且公司前次回购注销事项正处于办理阶段，最终股本以中国登记结 算有限公司深圳分公司出具数据为准）。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-125）。 公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债 务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向 公司提出书面要求 ...

第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本规 则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 深圳明阳电路科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的 专业机构。战略委员会对董事会负责，依照《深圳明阳电路科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"明电转债"将于 2023 年 12 月 15 日按面值支付第三年利息，每 10 张"明 电转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2．债权登记日：2023 年 12 月 14 日 3．付息日：2023 年 12 月 15 日 4．除息日：2023 年 12 月 15 日 5．"明电转债"面利率：第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%。 6．本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日，票面利率为 1.0%。 7．"明电转债" ...

截至本公告披露日，公司已累计收到九江明阳分红款人民币 80,000,000.00 元， 上述利润分配将增加母公司 2023 年度净利润，但不增加公司 2023 年度合并报表净 利润，不会影响 2023 年度公司整体经营业绩。 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司九 江明阳电路科技有限公司（以下简称"九江明阳"）的第二笔现金分红款人民币 20,000,000.00 元，截至目前公司已收到九江明阳 2022 年度全部分红款。具体内容 如下： 九江明阳为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股权。 根据九江明阳《公司章 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司股东完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东工商信息变更情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东余干 县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）关于完成工商变更登记的通知。 润佳玺已于近日完成公司名称、住所等工商登记信息的变更，并取得丰县行政审 批局颁发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 公司名称：丰县润佳玺企业管理有限公司 统一社会信用代码：91440300335121250F 注册资本：伍佰万元整 类型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：张佩珂 经营范围：企业管理咨询，咨询策划服务，以自有资金从事投资活动，金银制品 销售，贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营丰县行政审批局业执照依法 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 注：1.表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致； 2.表格中的比例均根据公司 2023 年 11 月 7 日最新股本计算所得（如涉及）。 股东名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用 途 余干县 润佳玺 企业管 理有限 公司 是 4,010,0 00 2.45% 1.34% 否 否 2023 年 11 月 7 日 至办理 解除质 押登记 手续之 日止 国金证 券股份 有限公 司 融资 合 计 - 4,010,0 00 2.45% 1.34% - - - - - 一、本次质押股份的基本情 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | | 圣高盈 | 集中竞价 | 2023-6-6 | 至 | 14.81 | 1,249,100 | 0.4181% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023-7-12 | | | | | | 孙文兵 | 集中竞价 | 2023-6-16 | 至 | 15.09 | 1,047,900 | 0.3507% | | | | 2023-9-11 | | | | | | | | 合计 | | | 2,297,000 | 0.7688% | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司股东减持计划到期暨减持计划实施结果的公告 股东寻乌县圣高盈企业管理有限公司、孙文兵保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 ...

2.表格中的比例均根据公司 2023 年 11 月 2 日最新股本计算所得（如涉及）。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东余干县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）的函告，获悉公 司控股股东润佳玺于近日将其持有的部分公司股份办理了质押登记手续，现将 具体内容公告如下： 注：1.表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。 上述股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此 产生的质押风险在可控范围之内。上述股东及其一致行动人所质押的公司股份 目前不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。公司将 持续关注上述股东及其 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高 额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动 使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议 ...