一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 日期 | | 《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募 | 情况 | | 1 | 2023 年 3 | 第三届监事会 | 集资金总额暨调整发行方案的议案》 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 | 通过 通过 通过 | | | | | 券预案（修订稿）的议案》 | | | | | | 券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 | | | | 月 12 日 | 第十三次会议 | 《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募 | 通过 | | | | | 集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 | | | | | | 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主 | 通过 | | | | ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 1.本次拟回购注销的限制性股票数量共计为 1,265,700 股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 298,794,160 股（截至 2024 年 4 月 19 日总股本）减至 297,528,460 股，公司注册资本也相应由 298,794,160 元 减至 297,528,460 元（因公司可转债处于转股期，且公司前期回购注销事项正处 于办理阶段，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数据为准）。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计 划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的 财务、资产和经营状况，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "明阳电路"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应 收款、存货、固定资产及在建工程等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分 析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议， 现将公司 2023 年度 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度股东大会定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日的交易时间， ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第二个解除限售期解除限 售条件（以下简称"本次解除限售 ...

公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及 国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司 各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 深圳明阳电路科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评 价报告，现发表审核意见如下： 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 深圳明阳电路科技股份有限 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏炜） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 魏炜，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科 学与工程博士，美国西北大学访问学者。曾先后担任新疆大学经济与管理学院副 院长、北京大学中国经济研究中心博士后、北京大学汇丰商学院副院长、无锡和 晶科技股份有限公司非执行董事、天音通信控股股份有限公司、创维数码控股有 限公司、长园集团股份有限公司、中兴通讯股份有限公司及新疆熙菱信息技术股 份有限公司独立非执行董事。现任北京大学汇丰商学院管理学教授、新疆 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 张振广先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公 告披露日，张振广先生直接公司股份 100,000 股，其中已获授但尚未解除限售的 限制性股票 60,000 股，其关联人未持有公司股份；公司将根据公司股权激励计 划的规定回购注销其所持限制性股票 60,000 股。张振广先生辞职后，其所持股 份在规定的期限内仍将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄志东） 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄志东，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于中山 大学化工学专业；1998 年毕业于华南理工大学 MBA 专业，获硕士研究生学位， 高级工程师职称。曾任汕头超声印制板公司品质部经理、制造部经理、总经理助 理、常务副总经理、总经理及董事，四川超声印制板有限公司董事，中国电子电 路行业协会副理事长，汕头市青年科技工作者协会会长，中日电子电路友好促进 会理事。现任中国电子电路行业协会监事长。2022 年 2 月起担任公司独立 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名，从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入50.01亿元，其中审 ...