| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长张佩珂先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向下修正"明电转 02"转股价格的公告 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 44,850.00 万元的部分由 主承销商余额包销。 （二）上市情况 经深交所同意，公司 44,850.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起 在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"明电转 02"，债券代码"123203"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300739，证券简称：明阳电路 2.债券代码：123203，债券简称：明电转 02 3.修正前转股价格：14.75 元/股 4.修正后转股价格：12.09 元/股 5.修正后转股价格生效日期： ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第三十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 7 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 29 日以邮件、电 话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正"明电转债"转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳明阳电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见 证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）、股东余干县盛健企 业管理中心（有限合伙）（以下简称"盛健"）、云南健玺企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"健玺"）及丰县利运得企业管理有限公司（以下简称"利运 得"）的通知，获悉其所持有公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"明电转 02"）办理了解除质押业务，现将有关情况说明如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

深圳明阳电路科技股份有限公司全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以 下简称"九江明阳"）于近日完成变更法定代表人的工商变更登记手续，并取得九 江经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的登记事项如下： 公司名称：九江明阳电路科技有限公司 统一社会信用代码：91360406578754220P 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：江西省九江市经济技术开发区城西港区港城大道 法定代表人：唐治宇 注册资本：壹拾贰亿柒仟叁佰陆拾陆万元整 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2011 年 7 月 11 日 营业期限：2011 年 7 月 11 日至 2031 年 7 月 8 日 经营范围：单双面、多层印 ...

| 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300739 债券代码：123203 | 证券简称：明阳电路 债券简称：明电转 02 | 公告编号：2024-045 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告全文》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 20 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会 主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第二十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以邮件、 电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告全文>的议案》 （二）《第三届董事会 ...

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入375,946,764.95元，较上年同期减少12.70%[5] - 营业总收入本期为375,946,764.95元，上期为430,661,409.59元[28] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润8,791,176.34元，较上年同期减少63.96%[5] - 净利润本期为8,536,057.05元，上期为24,392,573.80元[30] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额45,879,233.69元，较上年同期减少59.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,879,233.69元，上期为112,478,682.69元[32] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金306,972,487.54元，较2023年12月31日增长33.65%，因理财产品到期赎回[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额为306972487.54元，较期初余额229689164.17元增长约33.65%[25] 费用变化 - 2024年1 - 3月销售费用15,081,284.44元，较2023年1 - 3月增长68.41%，因职工薪酬和品质扣款增加[12] - 2024年1 - 3月财务费用6,049,670.62元，较2023年1 - 3月减少41.77%，因本期产生汇兑收益[12] 收益变化 - 2024年1 - 3月其他收益3,881,701.16元，较2023年1 - 3月增长60.06%，因收到的政府补助增加[12] - 2024年1 - 3月投资收益2,895,736.77元，较2023年1 - 3月增长60.69%，因到期理财收益增加[12] 税费及资产购建现金支出变化 - 2024年1 - 3月支付的各项税费5,611,223.19元，较2023年1 - 3月增长82.27%，因预缴四季度企业所得税增加[15] - 2024年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,757,128.04元，较2023年1 - 3月减少34.93%，因购建固定资产减少[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,741，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 丰县润佳玺企业管理有限公司持股比例54.84%，持股数量163,871,263股，质押10,030,000股[17] - 余干县盛健企业管理中心（有限合伙）持股比例4.18%，持股数量12,498,411股[17] - 寻乌县圣高盈企业管理有限公司持股比例2.69%，持股数量8,035,357股[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数6,059,500股，本期解除限售804,900股，期末总数5,254,600股[19] 可转换公司债券转股情况 - “明电转债”2024年第一季度因转股减少2,330张[20] - 可转换公司债券“明电转02”2024年第一季度因转股减少1358张[21] 转股价格修正情况 - 截至2024年2月20日，公司股票出现至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，触发转股价格向下修正条款，董事会决定不向下修正[20] - 截至2024年4月17日，公司股票再次触发“明电转债”转股价格向下修正条件，董事会提议修正并提交股东大会审议[20] 股东股权结构 - 公司实际控制人张佩珂持有润佳玺100%股权，分别持有盛健和健玺42.29%、7.32%份额[18] - 股东孙文兵持有圣高盈100%股权[18] 限制性股票回购注销 - 公司决定回购注销2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期涉及4名离职激励对象的1265700股限制性股票[23] 其他资产及权益变化 - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为753926766.16元，较期初余额724699710.75元增长约4.03%[25] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1631245878.90元，较期初余额1645539597.47元下降约0.87%[25] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为1857213774.89元，较期初余额1835068415.44元增长约1.21%[26] - 2024年3月31日资产总计期末余额为3488459653.79元，较期初余额3480608012.91元增长约0.23%[26] - 2024年3月31日负债合计期末余额为1567813867.85元，较期初余额1567958874.40元下降约0.01%[26] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额为1920645785.94元，较期初余额1912649138.51元增长约0.42%[27] 子公司土地购买 - 公司全资子公司马来西亚明阳拟购买地块土地使用权，宗地面积约19.48英亩，交易总金额为66119274.00马来西亚令吉（约合人民币9856万元）[22] 其他财务指标变化 - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.08[31] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.08[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12,097,122.01元，上期为 - 109,149,117.63元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,115,358.65元，上期为 - 39,063,614.33元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为57,234,468.00元，上期为 - 39,474,879.67元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为231,602,498.15元，上期为269,712,820.31元[33] 财务报告说明 - 2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[34] - 公司第一季度报告未经审计[34]

深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10207 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 专项报告 | | 1-2 | | 、 | | | | | 二 | 汇总表 | | 1 | | 、 | | | | | 三 | 事务所执业资质证明 | | | | 、 | | | | 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10207 号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"明阳电 路")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10204 号 ...