会议安排 - 2025年5月20日审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2025年5月22日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2025年6月6日15时现场召开股东大会，网络投票时间为当日[6] 参会情况 - 截至2025年5月28日收市时登记在册股东有权出席[8] - 现场和网络出席股东及代理人共1119人，代表股份220,463,051股，占比22.3787%[11] 议案表决 - 《关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》同意股数占比96.6994％[21] - 关于变更注册地址暨修改《公司章程》的议案表决通过[26][28]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人1119人，代表股份220463051股，占比22.3787％[5][6] - 现场参会股东及代理人5人，代表股份606180股，占比0.0615％[6] - 网络投票参会股东及代理人1114人，代表股份219856871股，占比22.3172％[6] - 中小股东及代理人1116人，代表股份32745569股，占比3.3239％[6] 议案表决情况 - 《放弃子公司增资扩股优先认购权暨关联交易议案》，同意31904547股，占比96.6994％[7] - 该议案中小股东同意31656579股，占比96.6744％[7] - 《变更注册地址暨修改<公司章程>议案》，同意219577561股，占比99.5983％[8] - 该议案中小股东同意31860079股，占比97.2958％[9] 会议信息 - 会议于2025年6月6日在广州天河区召开[4] - 股东大会召集与召开程序符合规定[10]

会议信息 - 公司于2025年6月6日召开第四届监事会第十九次会议[3] - 会议通知于2025年6月5日发出[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度审计报告的议案》等三议案[4][6][7] - 三议案均需提交公司股东大会审议批准[4][6][7]

会议召开 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年6月6日召开[3] - 董事会提议于2025年6月23日召开2025年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于2024年度审计报告的议案》等三议案均9票同意待股东大会批准[4][6]

公司信息 - 证券代码为300738，简称为奥飞数据[1] - 债券代码为123131，简称为奥飞转债[1] - 公司全称是广东奥飞数据科技股份有限公司[2] 注册资本 - 完成注册资本变更登记，变更后为985,120,168元[2] 基础信息 - 法定代表人为冯康，成立于2004年09月28日[2] - 营业期限从2004年09月28日至长期[2] - 住所为广州市南沙区南沙街进港大道8号1508房[2]

基金表现 - 同泰数字经济股票C在5月27日下跌1.22% 最新净值为0.57元 连续5个交易日下跌 区间累计跌幅4.3% [1] - 该基金成立于2021年7月 基金规模为0.85亿元 成立以来累计收益率为-42.60% [1] - 截至2024年末 基金机构持有1.59亿份 占总份额79.12% 个人投资者持有0.42亿份 占总份额20.88% [1] 基金经理背景 - 现任基金经理陈宗超拥有硕士学历 曾在中芯国际、超威半导体担任芯片研发工程师 后在多家金融机构担任分析师和投资经理等职 [2] - 陈宗超于2020年6月加入同泰基金管理有限公司 现任投资研究部行业研究副总监兼基金经理 [2] - 自2021年7月27日起担任同泰数字经济主题股票型证券投资基金基金经理 并管理多只其他基金 [2] 持仓结构 - 截至2025年3月31日 同泰数字经济股票C前十大持仓占比合计42.91% [2] - 前三大持仓为寒武纪-U（5.91%）、海光信息（5.53%）、北方华创（5.01%） [2] - 其他主要持仓包括比亚迪（4.77%）、同花顺（4.77%）、金山办公（3.82%）等 [2]

公司基本情况 - 公司全称为广东奥飞数据科技股份有限公司，简称"奥飞数据"，英文名称为Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd [4] - 公司成立于2014年8月，由广州实讯通信科技有限公司整体变更设立，注册地址为广州市南沙区庆沙路100号2101房，经营地址为广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层东西侧 [4] - 公司注册资本为人民币985,120,168元，股份总数为985,120,168股 [4][19] - 公司于2017年12月28日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股16,320,000股 [4] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任 [7][8] - 股东大会是公司最高权力机构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人、可设副董事长1人 [62][110] - 独立董事中至少包括1名会计专业人士，且连续任职不得超过6年 [110][115] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事通过职工代表大会选举产生 [43] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"以人为本，专注大数据业务" [12] - 主营业务类别为研究与试验发展，具体包括技术进出口、网络技术服务、信息系统集成服务、软件开发及增值电信业务等 [13] - 许可项目涵盖基础电信业务、第一类/第二类增值电信业务及互联网信息服务 [13] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正的发行原则，同股同权 [15] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份上市后1年内不得转让 [28] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让 [28] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，回购总额不超过已发行股份的10% [23][25] 股东大会运作 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在董事人数不足法定人数、亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求等情形下召开 [40][43] - 股东大会特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过，包括修改章程、合并分立、重大资产交易等事项 [77] - 选举两名以上董事/监事时实行累积投票制，中小股东表决单独计票 [85][78] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议经1/10表决权股东或1/3董事提议可召开 [131][132] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [135][136] - 董事会授权范围包括单笔交易金额不超过最近一期经审计净资产10%的对外投资、资产收购等事项 [64][67] 独立董事制度 - 独立董事需具备5年以上法律/会计/经济工作经验，且不得在公司关联方任职 [111][112] - 独立董事可独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会，并对关联交易等事项发表独立意见 [119][61] - 独立董事辞职导致不符合法定比例时需继续履职至新任就任，公司需在60日内完成补选 [117]

监事会会议召开情况 - 广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2025年5月20日以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月19日通过电话、电子通讯、专人送达等方式发出 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席陈剑钊主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 监事会认为该关联交易符合公司战略发展需要，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 [1] - 议案需提交股东大会审议批准 [2] - 审议通过《关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 拟聘任的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券审计资格及上市公司专项审计经验 [2] - 监事会认为该机构能满足公司2025年度向特定对象发行股票的审计要求 [2] 备查文件 - 会议决议文件经与会监事签字确认 [3]

财务数据对比 - 2025年3月31日流动资产合计77,335,086.70元，2024年12月31日为69,881,576.95元[13] - 2025年3月31日应收账款为13,543,292.25元，2024年12月31日为12,453,880.00元[13] - 2025年3月31日应付账款为20,498,141.81元，2024年12月31日为15,578,196.71元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1,075,959,037.13元，2024年12月31日为1,092,234,497.99元[13] - 2025年3月31日固定资产为1,031,962,580.63元，2024年12月31日为1,046,260,597.68元[13] - 2025年3月31日负债合计775,275,220.39元，2024年12月31日为795,978,266.86元[13] - 2025年3月31日所有者权益合计378,018,903.44元，2024年12月31日为366,137,808.08元[13] - 2025年3月31日未分配利润为 - 1,492,470.42元，2024年12月31日为 - 13,373,565.78元[13] - 2025年1 - 3月营业收入为56,386,391.37元，2024年度为189,284,794.29元[16] - 2025年1 - 3月营业利润为13,645,992.76元，2024年度为24,413,179.72元[16] - 2025年1 - 3月净利润为11,881,095.36元，2024年度为21,700,700.10元[16] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为19,923,845.95元，2024年度为131,008,531.79元[18] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 38,165.69元，2024年度为 - 33,385,823.32元[18] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,889,935.96元，2024年度为 - 91,594,600.12元[18] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为3,995,744.30元，2024年度为6,028,108.35元[18] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为40,079,725.62元，2024年度为204,643,623.93元[18] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为10,710,943.82元，2024年度期末为6,715,199.52元[18] 其他财务数据 - 公司注册资本为人民币5000万元[22] - 2025年1 - 3月资本公积本年增减变动金额为3000000元[21] - 2025年1 - 3月未分配利润本年增减变动金额为1700700.1元[21] - 2025年1 - 3月所有者权益合计本年增减变动金额为14700700元[21] - 2025年1 - 3月综合收益总额为21700700.1元[21] - 2025年1 - 3月所有者投入的普通股金额为93000000元[21] 会计政策与核算 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[28] - 公司正常营业周期为一年[29] - 公司记账本位币为人民币[30] - 公司现金指企业库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指期限短、流动性强等的投资[35] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合终止确认条件时终止确认[43] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认后一般不得重分类，除非改变业务模式[44] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，交易费用直接计入当期损益，其他类金融资产交易费用计入初始确认金额[45] - 公司对不同阶段金融工具预期信用损失分别计量，第一阶段按未来12个月预期信用损失计量，第二、三阶段按整个存续期预期信用损失计量[58] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[66] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否发生信用减值，有相关证据时判定为已发生信用减值[67] 资产与负债详情 - 2025年3月31日货币资金合计10,710,943.82元，2024年12月31日为6,715,199.52元[180] - 2025年3月31日1年以内应收账款为13,891,980.97元，2024年12月31日为12,754,835.40元[181] - 2025年3月31日应收账款坏账准备为348,688.72元，2024年12月31日为300,955.40元[181] - 2025年3月31日预付款项1 - 年以内4,278.48元，占比39.18%；1 - 2年6,642.87元，占比60.82%；2024年12月31日预付款项46,817.96元，占比100.00%[184] - 2025年3月31日其他应收款57,354.27元，2024年12月31日为59,670.21元[185] - 2025年3月31日存货合同履约成本账面余额7,515,399.55元，账面价值7,515,399.55元；2024年12月31日账面余额7,477,095.91元，账面价值7,477,095.91元[187] - 2025年3月31日其他流动资产待抵扣进项税45,497,175.46元，2024年12月31日为43,128,913.35元[188] - 2025年3月31日固定资产账面价值为1031962580.63元，较2024年12月31日的1046260597.68元下降约1.37%[189] - 2025年1 - 3月无形资产（土地使用权）账面原值增加12665.69元，达到45046684.99元[190][191] - 2025年1 - 3月无形资产（土地使用权）累计摊销增加225212.10元，达到3749373.08元[191] - 2025年3月31日可抵扣暂时性差异合计17994297.27元，递延所得税资产合计2699144.59元，较2024年12月31日分别下降约39.53%和39.53%[194] - 2025年3月31日应付账款合计20498141.81元，2024年12月31日为15578196.71元[195] - 2025年3月31日应付职工薪酬合计263313.78元，2024年12月31日为469142.20元[196] - 2025年3月31日应交税费合计272821.30元，2024年12月31日为182814.02元[198] - 2025年3月31日其他应付款合计2261245.89元，2024年12月31日为1179472.29元[199] - 2025年3月31日一年内到期的非流动负债合计140742853.17元，2024年12月31日为140742853.18元[200]

公司基本信息 - 广州奥融科技有限公司注册资本5000万元，广东奥飞数据科技股份有限公司持有其100%股权[31][33] - 公司于2023年12月28日取得高新技术企业证书[118] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额1,153,294,123.83元，负债总额775,275,220.39元，净资产378,018,903.44元[35] - 2025年1 - 3月营业收入56,386,391.37元，营业利润13,645,992.76元，净利润11,881,095.36元[36] - 变电站工程存货账面价值为7,515,399.55元[46] - 房屋建筑物账面原值696,259,912.48元，账面净值675,172,669.31元[48] - 设备类资产账面原值417,945,432.69元，账面净值356,789,911.32元[52] - 土地使用权原始入账价值45,046,684.99元，账面价值41,297,311.91元[56] 评估相关 - 评估基准日为2025年3月31日，有效期至2026年3月30日[21][26] - 主要评估方法为收益法和市场法，选用收益法结论作为评估结论[21] - 评估对象是股东全部权益价值，范围经审计[42] - 评估价值类型为市场价值[64] - 收益法采用现金流折现法中的直接法，市场法采用上市公司比较法[89][95] - 收益法评估股权全部权益评估值为150,231.29万元，增值112,429.40万元，增幅297.42%[121] - 市场法评估股权全部权益评估值为143,560.00万元，增值105,758.11万元，增幅279.77%[122] 抵押担保 - 奥飞数据数字智慧产业园项目用地/房屋所有权抵押，面积75,408.9712m²[23] - 奥飞数据数字智慧产业园（一期）项目下游回款及所有应收账款质押，总投资约11.45亿元[23] - 广东奥飞数据科技股份有限公司和冯康为奥融科技各担保8亿元，起始日2021年3月17日，到期日2028年12月31日[26] 知识产权 - 公司申报拥有适用于数据中心冷却塔节能补水装置等4项专利权[57] - 公司申报拥有奥融轻量级物联网平台等3项软件著作权[57] - 奥融科技拥有奥融高效算力作业调配平台等多个软件著作权[60]