会议安排 - 公司2024年12月4日召开第三届董事会第二十九次会议决议召开本次股东会[6] - 2024年12月5日发布召开2024年第三次临时股东大会的通知[6] - 本次股东会（现场）于2024年12月20日下午14:30召开[8] 投票信息 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年12月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[9] - 深圳证券交易所互联网系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[9] - 通过现场和网络投票的股东63人，代表股份157,866,742股，占总股份48.6770％[11] 选举结果 - 选举常兴文等人为非独立董事，同意股份数及占比不等[18][20][26][28] - 选举张复生为独立董事，同意股份数156,017,881票，占比98.8288%[30] - 选举陈金旺等人为非职工代表监事，同意股份数及占比不等[36][38]

候选人资格 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 候选人近十二个月无相关情形[7] 合规记录 - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[8][9] - 候选人不存在重大失信等不良记录[9] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并愿担责[10]

业务合作 - 公司中选交投集团分公司7个技术咨询服务项目，合同总金额约99.32万元[2] 关联交易 - 由总经理审批的与交投集团关联交易合计金额将超1461万元，占净资产绝对值0.5%[3][13] - 2024年初至公告披露日，已发生且未披露关联交易金额为1417.81万元[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵红图为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人具备相关知识经验并签署培训承诺[4][6] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10][11]

候选人任职资格 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] 候选人合规情况 - 最近十二个月无相关禁止情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 不存在重大失信等不良记录[9] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间不符资格及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名张复生为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[12] - 若不符任职情形提名人将督促辞职[12] 时间信息 - 声明发布时间为2024年12月4日[13]

会议安排 - 2024年11月27日发第三届董事会第二十九次会议通知，12月4日现场召开[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[10] 人员提名 - 提名常兴文等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5][6] - 提名张复生等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7][8] 议案审议 - 审议通过与关联方签署日常经营合同暨关联交易议案[8][9]

董事会提名 - 公司董事会提名郑秀峰为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚等情况[9][10] 其他信息 - 提名人声明时间为2024年12月4日[13]

人事变动 - 公司选举王学勤为第四届监事会职工代表监事，任期三年[2] 人员信息 - 王学勤1973年1月出生，本科，教授级高级工程师[5] - 历任平顶山公路局工程处副队长等职，现任综合管理部部长等职[5] 股份情况 - 王学勤未直接持股，通过交院控股间接持有1147880股，占比约0.35%[6] 关联关系 - 王学勤与除交院控股外大股东无关联，近五年任职与交院控股有关联[6]

董事会换届 - 公司2024年12月4日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过换届选举议案[3] - 第四届董事会将选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[4] - 换届后王世杰、刘东旭、王银虎、赵虎林不再担任董事[5] 股东持股 - 王世杰间接持股4,491,889股，占比1.39%[5] - 刘东旭间接持股4,822,209股，占比1.49%[5] - 常兴文间接持股14,618,258股，占比4.51%[8] - 14名实际控制人共间接持股57,915,050股，占比17.86%[8][14] - 毛振杰间接持股5,486,746股，占比1.69%[11] - 汤意间接持股7,145,833股，占比2.20%[14] - 岳建光间接持股2,372,364股，占比0.73%[15] - 杜战军间接持股2,706,440股，占比0.83%[17] 人员情况 - 赵红图未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[4][23] - 张复生为会计专业人士，未持股[4][20] - 郑秀峰未持股[21] - 王银虎、赵虎林未直接或间接持股[5] - 赵红图与大股东及董监高无关联关系[23]