国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年4月9日召开了第三届董事会第二十二次会议，公司董事会决定于2024 年 4 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9: ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、邮递、传真、 电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《润禾材料关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 经全体监事审议表决，同意提名童志华 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、高级管理人员辞任的情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）董 事会于近日收到公司董事、技术总监兼副总经理许银根先生、副总经理李勉先生 的书面报告。许银根先生因个人原因进行工作调整，申请辞去公司董事、技术总 监、副总经理职务，其原定任职期限为 2022 年 6 月 10 日起至第三届董事会届满 之日止，辞去上述职务后，许银根先生将继续担任浙江润禾有机硅新材料有限公 司总经理。李勉先生因个人原因进行工作调整，申请辞去公司副总经理职务，其 原定任职期限为 2022 年 6 月 13 日起至第三届董事会届满之日止。辞去上述职务 后，李勉先生将继续担任九江润禾合成材料有限公司总经理。 根据《公司法》、《深圳证券 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于监事补选的情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于监事变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞任的情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司监事会主席郑卫红女士的书面报告，郑卫红女士因工作调整原因，申请辞 去公司监事会主席、监事职务，辞任后将继续在公司任职。郑卫红女士的原定任 职期限为 2022 年 6 月 10 日起至第三届董事会届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，郑卫红女士的辞任将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新的监事后 生效。在补选出的新监事就任前，郑卫红女士将继续按照相关法律法规和《公司 章程》的规定，履行公司监事会主席的 ...

通讯地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾 高新材料科技股份有限公司 邮政编码：315600 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）董 事会于近日收到公司证券事务代表李莹女士的书面报告，李莹女士因个人原因申 请辞去证券事务代表职务，辞去上述职务后，仍将继续担任公司法务部经理。李 莹女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李莹 女士在任职期间为公司 IPO、再融资、信息披露、规范运作等方面所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 2024 年 4 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任颜文燕女士（简历见 附件）为公司证券事务 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电 子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议 由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经全体董事审议表决，同意聘任颜文燕女士为公司证券事务代表，协助董事 会秘 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）同 意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转债，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 29,235.00 万元。本次 发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 29,235.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公 ...

一、工商变更登记情况 公司本次变更后的工商登记基本信息如下： | 名称 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330226725159588E | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 住所 | 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号 | | 法定代表人 | 叶剑平 | | 注册资本 | 壹亿贰仟柒佰柒拾壹万捌仟捌佰贰拾玖元 | | 成立日期 | 2000年12月06日 | | 经营范围 | 有机硅新材料、纺织、印染助剂的研发、制造、加 | | | 工，自产产品的销售；道路货物运输；自营和代理各 | | | 类货物和技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出 | | | 口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相 | | | 关部门批准后方可开展经营活动） | | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 | 截 至 目 前 担 保 | 2024 年度预 | 担保额度占上 | 是 否 联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 近一期资产 | 余额（万 | 计 担 保 额 | 市公司最近一 | 关 | | | | 例 | 负债率 | 元） | （万元） | 期净资产比例 | 担保 | | | 浙江润禾有机硅 新材料有限公司 | 100% | 32.76% | 14,000 | 40,000 | 48.56% | 否 | | 宁波润禾 | 浙江润禾化工新 | 100% | 53.79% | 3,000 | 10,000 | 12.14% | 否 | | 高新材料 | 材料有限公司 | | | | | | ...